全文
易某、易某2等开设赌场罪、开设赌场罪刑事一审刑事判决书
广东省珠海市香洲区人民法院
刑事判决书
(2019)粤0402刑初1323号
公诉机关珠海市香洲区人民检察院。
被告人易某。因本案于2018年9月22日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。
辩护人张宏，某律师事务所律师。
被告人易某2。因本案于2018年9月22日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。
辩护人张玲，某律师事务所律师。
辩护人周志毅，某律师事务所律师。
被告人张常毅。现押于珠海市第一看守所。
辩护人欧阳社芬，某律师事务所律师。
被告人张晨露。
辩护人杨继华，某律师事务所律师。
被告人余艺婷。
辩护人华文君，某律师事务所律师。
被告人何志伟。
辩护人廖信源，某律师事务所律师，系珠海市香洲区法律援助处指派。
被告人李德重。
辩护人倪莎，某律师事务所律师，系珠海市香洲区法律援助处指派。
珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2019〕1286号起诉书和珠香检公诉刑变诉〔2019〕18号变更起诉决定书指控被告人易某、易某2、张常毅、张晨露、余艺婷、何志伟、李德重犯开设赌场罪，于2019年10月8日向本院提起公诉并于2019年12月5日变更起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，召开了庭前会议，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员程莹出庭支持公诉，被告人易某及其辩护人张宏、被告人易某2及其辩护人张玲、周志毅、被告人张常毅及其辩护人欧阳社芬、被告人张晨露及其辩护人杨继华、被告人余艺婷及其辩护人华文君、被告人何志伟及其辩护人廖信源、被告人李德重及其辩护人倪莎到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2017年开始，被告人易某、易某2和“陈总”“杨总”等人在国内和申公司设立多个据点，纠集、招募张常毅和蔡某、翟某、万某、陈某1(均另案处理)等人组成犯罪集团，以被告人易某、易某2、张常毅为首要分子，组织他人在网上开设赌场，具体犯罪事实如下：
2017年开始，被告人易某、易某2和“陈总”“杨总”以营利为目的，甲公司、乙公司，建立“V98”“V9”“35”“15”“金沙”等多个赌博网站，主要赌博种类有“重庆时时彩”“分分彩”“快三”“北京赛车”、体育竞技等外围彩项目，吸引中华人民共和国公民为主要客源，在上述网络平台赌博。被告人易某、丙公司重大事项决策、丁公司主要工作人员；被告人张常毅和张某(另案处理)戊公司日常经营管理，并向被告人易某、易某2等人汇报工作；己公司黄金城据点的后勤工作以及波哥山据点新员工的培训工作。
庚公司分成技术部、推广部、人事部、广告部、财务部等部门，技术部门负责引流、维修电脑和攻击其他赌博网站、服务器优化排名、更改赌博网站的网址以逃避打击、优化搜索引擎等；辛公司工作、办理员工入职或者离职手续、签订合同等；推广部分成一团、二团、五团、六团、七团、八团、V2团、竞价团等，负责推广“V98”“V9”“35”“15”等赌博网站。被告人何志伟、李德重均为推广部员工，在广告部推送的微信群内和他人聊天，引诱对方通过其发送的代理线在上述赌博网站注册会员，同时配合自己的小号或者其他员工的微信号在微信群里找话题，充当玩家，营造赌博氛围，介绍赌博网站的玩法，解答赌客对注册、充值、提现等问题，并按照代理线下发展会员的人数、充值金额、流水、代理线盈利等情况收取一定比例提成。经核查，2017年9月至2018年2月期间，推广部一团、二团、三团、五团、六团、七团推广的“V98”“35”等赌博网站部分赌客充值金额为人民币535081760.9元。
2017年4月，为推广上述“35”赌博网站，被告人张常毅受“杨总”指示，授意翟某壬公司，由翟某担任法定代表人，癸公司的全面工作。翟某租赁河南省驻马店市驿城区鹏宇经贸大厦8楼812室、河南省驻马店市驿城区爱家迪士尼Ｂ子公司的办公场所，聘请郭某晨(另案处理)作为业务经理，王某慧、梁某、李某菡、吕某杰、蒋某鑫、丑公司业务组组长，指导各组推广人员推广“35”赌博网站；赵某、徐某伟、茹某、邱某、张某作为推广人员，在微信群内和他人聊天，引诱对方通过其发送的代理线在“35”赌博网站注册会员，同时配合自己的小号或者其他员工的微信号在微信群里找话题，充当玩家，营造赌博氛围，介绍赌博网站的玩法，解答赌客对注册、充值、提现等疑问，并按照代理线下发展会员的人数、充值金额、流水、代理线盈利等情况收取一定比例提成。据核查，上述推广人员王某慧、梁某、李某菡、吕某杰等人的代理线下会员的充值金额共计人民币9596269元。
2018年4月，被告人易某2授意万某在重庆市永川区开发“61”彩票和“7Ｇ”彩票赌博软件代码，建立“61”“7Ｇ”赌博网站并提供给被告人易某2等人组织赌博，同时负责“766”赌博网站的维护和功能更新，并和陈某1对接“766”赌博网站的相关工作。经统计，“766”的后台数据的赌客投注金额为人民币35915806.57元。
2017年2月，被告人易某2授意陈某1在厦门市前埔东路567寅公司，负责将“59”彩票网复制、修改成“236”“766”“918”等赌博网站，将“658”赌博网站修改成“866”赌博网站，解析、维护“59”彩票网，“236”彩票网，“918”彩票网等。卯公司负责ＵＩ美工，参与修改“59”“236”“918”“658”等赌博网站的网页图片。
2018年9月22日，被告人余艺婷在厦门市思明区被民警抓获，被告人易某、易某2、张常毅在厦门地区相继被抓获；2019年9月29日，被告人李德重在申公司被抓获，2018年10月15日从申公司乘坐专机至广州***机场；2018年10月9日，被告人何志伟在云南昆明长水国际机场被抓获；2019年2月5日，被告人张晨露在福鼎市金秋电影院被民警抓获。
针对上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被告人供述和辩解、证人证言、书证、鉴定意见、电子证据等证据，认为被告人易某、易某2、张常毅、张晨露、余艺婷、何志伟、李德重伙同他人组成犯罪集团，开设赌场，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；其中被告人易某、易某2、张常毅是情节严重。被告人易某、易某2是累犯，依法从重处罚。被告人张晨露、余艺婷、何志伟、李德重是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；提请本院依法惩处。
被告人易某辩称，其没有实施本案开设赌场的行为，其去申公司是与“杨总”等人商谈承包饭堂的事宜，其不认识张常毅。
被告人易某2辩称，其没有和易某开过赌场，也没有授意陈某1和万某，其不认识万某，更谈不上什么重大决策；其和易某去申公司是考察有无生意做，其不认识“陈总”“杨总”，其不清楚账户进账的钱，其跟张常毅没有任何关系，没有跟他有联系过，没有他的联系方式。
被告人张常毅辩称，其第一次出国时间是2017年10月15日，变更起诉书认定的金额与其无关；其只是“杨总”的高级打工仔，每个月领取1.5万元的工资，辰公司的股权和分红，不应承担全部责任；其不认识易某和易某2，其供述应予以排除。
被告人张晨露、余艺婷、何志伟、李德重对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。
被告人易某的辩护人提出的辩护意见是，1.被告人易某没有开设赌场罪的主观故意。2.被告人易某没有开设赌场的客观行为。3.被告人易某没有侵犯本罪法律所保护的客体，没有扰乱公共秩序和社会管理秩序。4.公安审讯人员在对被告人易某审讯时存在疲劳审讯的事实,其供述应予以排除，证人都某的证言也应予以排除。5.被巳公司的股份，也没有参与经营及管理和营利。因此，认定被告人易某涉嫌开设赌场罪，证据不足。如果辩护人的上述意见未被采纳，请法庭考虑被告人易某的行为应认定为犯罪预备，建议对被告人易某从轻、减轻处罚或者免除处罚。
被告人易某2的辩护人提出的辩护意见是，1.午公司的事实，(1)被告人易某、易某2没有与“陈总”“杨总”未公司；(2)被申公司的老板或者股东；(3)指认被告人易某、酉公司老板的证据差异明显，对两人在本案的身份、地位和作用不能简单一概而论；(4)指控被告人易某、丙公司重大事项决策、丁公司主要工作人员的证据不充分；(5)戌公司日常经营管理，并向被告人易某、易某2等人汇报工作的证据不充分；(6)“黄某兴”民生银行账户网银转账给被告人易某2账户款项与犯罪有关的证据不足；(7)鲁某指证向被告人易某2销售电脑、手机用于网络赌博的供述属于孤证，不足采信；(8)同案人蔡某供述属于孤证，且与同案人供述矛盾，不足采信；(9)同案人赵某供述属于以“指供”等非法手段取得的非法证据，应当依法予以排除；(10)刑事事实的证明标准应高于民事事实的证明标准，共同犯罪组织犯与一般参与者的认定标准也不同；(11)被告人易某2第一次出境申公司前推广相同赌博网站的犯罪团伙已经存在。因此，亥公司开设赌场犯罪事实的证据不足，应依据“存疑有利被告人”的刑事诉讼基本原则，不予认定。2.甲23公司的事实，(1)指控乙24公司的证据不足，该公司在易某2出境申公司之前已注册成立，并非为了实施犯罪而设立；(2)丙25公司丁26公司网络赌博活动没有关联性，戊27公司犯罪行为承担刑事责任。因此，控方证据所证明的事实不具有排他性，未达到排除一切合理怀疑的刑事证明标准，己28公司及被告人庚29公司开设赌场犯罪提供帮助的共犯。3.重庆团队的事实，(1)指控被告人易某2授意万某在重庆市的证据不足；(2)指控万某成立重庆团队开发“61”彩票和“7Ｇ”彩票赌博软件代码，建立“61”“7Ｇ”赌博网站提供给被告人易某2等人组织赌博的证据不足；(3)被告人易某2与重庆团队负责维护的“766”赌博网站没有关联，“766”网指代不明，事实不清，该网站的犯罪后果与易某2无关，被告人易某2不应对该网站赌博犯罪行为承担刑事责任。因此，被告人易某2不应对“766”赌博网站及赌客投注金额承担刑事责任。4.被告人易某2名下房产、女友李文娟名下存款与本案开设赌场犯罪无关，依法应受法律保护。综上，依法应当对被告人易某2作出证据不足的无罪判决。
被告人张常毅的辩护人提出的辩护意见是，1.被告人张常毅在本案中应属于从犯。2.被告人张常毅是初犯，如实供述，认罪态度好，有悔罪表现。3.对于被告人张常毅涉案的财产，指控的数额与被告人的账户往来的数额不符。并提交了个人住房(商业用房)借款合同、刷卡小票及专用发票等证据材料。
被告人张晨露的辩护人提出的辩护意见是，1.被告人张晨露是从犯。2.被告人张晨露中止放弃了犯罪。3.被告人张晨露有坦白情节。4.被告人张晨露积极退赃。5.被告人张晨露是初犯、偶犯。6.被告人张晨露认罪认罚，有悔罪表现。建议对被告人张晨露从轻处罚，并适用缓刑。
被告人余艺婷的辩护人提出的辩护意见是，1.被告人余艺婷是从犯。2.被告人余艺婷犯罪情节轻微，主观恶性小。3.被告人余艺婷是初犯、偶犯，认罪态度好，有坦白情节。4.被告人余艺婷社会表现良好，不具有社会危险性。5.被告人余艺婷的华硕牌笔记本电脑应予以返还。建议对被告人余艺婷免予刑事处罚。
被告人何志伟的辩护人提出的辩护意见是，1.被告人何志伟参与开设赌场时间在集团内较短，且从未发展到新客户，未收到任何提成，造成的社会危害性不大，开设赌场的情节和数额并未达到情节严重程度。2.被告人何志伟主动离开犯罪团队，主观上有停止犯罪的情节。3.被告人何志伟犯罪情节轻微，社会危害性相对较小。4.被告人何志伟是初犯、偶犯，自愿认罪，有坦白交待情节。建议对被告人何志伟从轻处罚并适用缓刑。
被告人李德重的辩护人提出的辩护意见是，1.被告人李德重是从犯。2.警方到达现场时，被告人李德重主动投案，且如实供述，认罪悔罪态度好。3.被告人李德重是初犯、偶犯。建议对被告人李德重从宽处理。
经审理查明，2017年开始，被告人易某、易某2等人在我国国内和申公司王国(以下简称申公司)境内设立多个据点，纠集、招募被告人张常毅及翟某、万某、陈某1等人组成犯罪集团，从事网上开设赌场的活动，具体事实如下：
2017年开始，被告人易某、易某2以营利为目的，辛30公司、乙公司，建立和使用“V98”“V9”“35”“15”“金沙”等多个赌博网站，主要赌博种类有“重庆时时彩”“分分彩”“快三”“北京赛车”、体育竞技等外围彩项目，吸引中华人民共和国公民为主要客源，在上述网络平台赌博。被告人易某、丙公司重大事项决策、丁公司主要工作人员；壬31公司日常经营管理，并向被告人易某、易某2等人汇报工作；己公司黄金城据点的后勤工作以及波哥山据点新员工的培训工作。
庚公司分成技术部、推广部、人事部、广告部、财务部等部门，技术部门负责引流、维修电脑和攻击其他赌博网站、服务器优化排名、更改赌博网站的网址以逃避打击、优化搜索引擎等；辛公司工作、办理员工入职或者离职手续、签订合同等；推广部分成一团、二团、五团、六团、七团、八团、V2团、竞价团等，负责推广“V98”“V9”“35”“15”等赌博网站。被告人何志伟、李德重均为推广部员工，在广告部推送的微信群内和他人聊天，引诱对方通过其发送的代理线在上述赌博网站注册会员，同时使用自己的微信小号或者配合其他员工在微信群里找话题，充当玩家，营造赌博氛围，介绍赌博网站的玩法，解答赌客对注册、充值、提现等方面提出的问题，并按照代理线下发展的会员的人数、充值金额、流水、代理线盈利等情况收取一定比例的提成。经核查，2017年9月至2018年2月期间，推广部一团、二团、三团、五团、六团、七团推广的“V98”“35”等赌博网站部分赌客充值金额为人民币466552012.4元。
2017年4月，为推广“35”赌博网站，被告人张常毅受他人指示，授意翟某在河南省癸32公司(以下简称癸32公司)，子33公司的全面工作；翟某租赁驻马店市驿城区鹏宇经贸大厦8楼812室和爱家迪士尼Ｂ丑34公司的办公场所，聘请郭某晨为业务经理，王某慧等人为业务组组长，指导各组推广人员推广“35”赌博网站；由推广人员在微信群内和他人聊天，引诱对方通过其发送的代理线在“35”赌博网站注册会员，同时使用自己的微信小号或者配合其他员工在微信群里找话题，充当玩家，营造赌博氛围，介绍赌博网站的玩法，解答赌客对注册、充值、提现等方面提出的问题，并按照代理线下发展的会员的人数、充值金额、流水、代理线盈利等情况收取一定比例的提成。经统计，上述推广人员代理线下会员的充值金额共计人民币9596269元。
2018年4月，被告人易某2授意万某在重庆市永川区，开发“61”彩票和“7Ｇ”彩票赌博软件代码，建立“61”“7Ｇ”赌博网站并提供给被告人易某2等人组织赌博，同时负责“766”赌博网站的维护和功能更新，并和陈某1对接“766”赌博网站的相关工作。经统计，“766”赌博网站的后台数据中，赌客投注金额共计35915806.57元。
2017年2月，被告人易某2授意陈某1在福寅35公司(以下简称寅公司)，负责将“59”赌博网站复制、修改成“236”“766”“918”等赌博网站，将“658”赌博网站修改成“866”赌博网站，解析、维护“59”彩票网、“236”彩票网、“918”彩票网等赌博网站。卯公司负责ＵＩ美工，参与修改“59”“236”“918”“658”等赌博网站的网页图片。
2018年9月22日，被告人易某、易某2、张常毅、余艺婷被抓获；2018年9月29日，被告人李德重在申公司被抓获，2018年10月15日被押解回国；2018年10月9日，被告人何志伟被抓获；2019年2月5日，被告人张晨露被抓获，后其亲属代其向公安机关退出违法所得人民币23000元。经统计，公安机关扣押了涉案人员用于开设赌场的手机共计213部、硬盘30个、位移精灵2个、Ｕ盘5个、台式电脑及主机10台、笔记本电脑15部，查封了被告人张常毅与其妻子魏某购买的福建省厦门市翔安区；现查明，2018年3月14日，袁某国、袁某萍向魏某的中国银行账户转款人民币748989元；2018年3月15日，魏某使用该银行账户支付了上述房产的首付款人民币1694732元。
另查明，被告人易某因犯开设赌场罪于2016年4月7日被湖北省武汉市洪山区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金二万元，2016年9月11日刑满释放。被告人易某2因犯诈骗罪于2006年3月9日被福建省高级人民法院判处有期徒刑十五年，2013年2月1日被假释(假释考验期自2013年2月1日至2016年9月14日)。
上述事实，有经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实的下列证据予以证实：
1.被告人易某的供述及辨认笔录、辨认照片，主要内容为，庚公司卯36公司，辰37公司的老板有“杨某”“陈总”(两兄弟)，“蔡某来”“李某象”，他们是台湾人；“文某”“刘某新”哪里人我不清楚。“杨总”“陈总”在申公司为主，“蔡某来”“李某象”主要在菲律宾，负责软件开发。巳38公司开设了有“15”彩票和“V98”彩票2个网站，是之前“陈总”和“杨某”答应给我“15”彩票和“V98”(或“V9”)两个网站百分之二股份时，我才知道的。
2017年4、5月份，“陈总”说需要找人去管理后勤或者把饭堂承包出去，我听到了觉得可以和他们合作。大约10月份左右，我到台湾找到“陈总”“杨某”他们商谈合作的事情，因为波哥山上雨季多、雾大环境不好，湿气大员工受不了，午39公司搬到山下来，我刚好又在柬埔未40公司的地方，申41公司联系搬迁的事宜，并答应成功后每年会给我五十万元人民币的补贴工资，酉42公司的物业、饭堂等后勤管理工作承包给我做。2017年的12月底，我一个人到申公司波哥山上“陈总”戌43公司考察，当时是“陈总”的弟弟“小陈总”和一个叫张某的福建人接待我的，亥44公司里兜了一圈，甲45公司饭堂、宿舍等地方看了一圈，在山上呆两天我就下来了。到了2018年的3月底左右，我再次到台湾和“陈总”“杨某”乙46公司搬迁和饭堂管理的事宜，丙47公司的后勤、安排员工吃住等事情，同时让我招聘会电脑的人才筹划组建像“英雄联盟”“王者荣耀”丁48公司，戊49公司己50公司百分之二的股份，庚51公司见面。大约6月底我和“陈总”“杨某”辛52公司，壬53公司几个办公室向员工介绍我是“易总”，癸54公司的后勤保障，子55公司的吃住都会大大改善，我就要求饭堂煮一些麻辣的适合中国人口味的饭菜给员工吃，在山上住了两天我们就下来了。丑56公司管理层和团长开会。
我与“陈总”谈了在国内招一些员工过去，寅57公司熟悉熟悉情况，为以后合作打下基础，准备招一些对电脑熟悉的程序员、技术员。7月份我来过申公司，卯58公司的人事部经理徐某招人，通过徐某经理招的人大概有7、8人，但是徐某经理招的人都一般，没有达到要招的人的标准。我直接叫过去的有都某、蔡某，都某主要开发一些小程序，蔡某是推广部。2018年8月我从申公司回国前，“陈总”给他的司机拿1万元美金让他给我，交代我在国内帮他买30部手机邮寄到波哥山去，我回国后通过微信让武汉的人买了，但是那1万美金我还没有拿到。我是让武汉的一个姓鲁的人买的，这个人是我2015年认识的，辰59公司的“张总”找他买过手机。
巳60公司的“陈总”“杨某”等人，我们有一起吃过几次饭，午61公司，易某2未62公司。申63公司参加他们的会议，我就对他们的员工说要好好干，以后的后勤保障会越来越好，环境会越来越好，福利也会越来越高。易某2也说叫员工好好干，不要轻易就提辞工，公司以后发展好了会给员工补贴等之类。酉64公司经营方式和运作模式，“陈总”问过易某2是否能帮助他们网站在流量和竞价方面提升，但易某2有没有帮他我就不清楚了，戌65公司有无股份，不清楚什么职务，“陈总”在员工面前介绍我和易某2都称呼“易总”。
“陈总”在2017年7月10日左右给了我一万美金现金，作为跑腿、生活费用。我有帮“陈总”的公司兑换过美元，大概有十万五千美金折合六十多万人民币左右。我2016年10月前一共给过陈总一次3万、一次2.3万、一次5.5万的美金，他陆续向我的建设账户打过人民币共约70万。“陈总”他们有向我借过两百多三百万左右的钱，之后陆陆续续有还我一些钱和利息，期间我也有可能让他把还我的钱打到我亲属账户上。
我被扣押两部黑色苹果手机，一个内有号码181××××某某，一个内有香港号码xxx××××9。其中号码为181××××某某的手机为我本人生活手机，香港号码手机是9月1日台湾人陈总给我的，9月8日我回国内带回来使用。我的生活手机微信号：×××，微信昵称：×××。香港号码内有微信号：×××，微信昵称：××××。香港号码手机的微信是陈总给我的时候就已经注册好了。陈总把这个手机给我，亥66公司招人，那里人才高端，甲67公司联系招人。在香港号码手机微信聊天内容中，微信号：×××，微信昵称：××××，备注名是许许，给我发了一个9月20日报表，是什么意思我不懂，不清楚，可能是发给“陈总”的。我不认识张常毅，我被抓以后才见过他。
经辨认，被告人易某辨认出蔡某、徐某，辨认出鲁某是“小鲁”；对号码00852-687××××9的手机及手机的微信等内容进行了辨认。该手机微信号码为×××,昵称“××××”；其中“梦想实现”与该手机微信有多次语音通话记录，该人还发送了“5ｆ008.ｃｏｍ”彩票网的截图给该微信号；“35”(昵称：淡墨文竹)发送了“35计划助手”、35ｃｐ55.ｃｏｍ\Ｖ9ｃｐ.ｃｏｍ网址给该微信。
2.被告人易某2的供述，主要内容为，我在国内经营茶叶，易某是我同村老乡，他是做房地产和矿业方面生意的。2017年6、7月我们去过申公司考察房子中介。2018年8月我与易某去过申公司西哈努克城，乙68公司，丙69公司，但还没开始投资。我在申公司还认识了林哥，他是做房产中介的，还带我到周围转了一下。我听说“文某”“刘某新”和“阿彬”在申公司波哥山开设赌场的，具体怎么做我不清楚，但我没有见过他们。我去过波哥山，那里有赌场，我去玩过。我不知道为什么180××××某某的微信里有一个叫“易耀鹏”的人发彩票网数据给我，不知道为什么有申公司的资金汇入我账户。我借用了姐姐易丽娥的农行卡，卡号忘记了，因为当时我与老婆闹离婚，我转了一些钱到我姐的账户，忘了转了多少，我在借用期间没有从国外转账到卡内。李文娟是我的同居女友，生了两个小孩，我给过她现金和转账(自己账户)，没有给她购房。申公司的“阿坚”给我打过几十万还款，是我2003年借给他的，他曾带我去过波哥山，都是办公室，里面很多电脑。我不认识张常毅、万某、蔡某、马某1、都某、鲁某，没有向鲁某买过手机；我认识陈某1，好像在厦门某个小区里一个办公室，一个叫“呆”的男子带我见过一面。
3.被告人张常毅的供述及辨认笔录，主要内容为，丁70公司戊71公司9栋2楼，从事“35”彩票、“15”彩票、“Ｖ98”彩票、“Ｖ9”彩票的推广。上述都是网上赌博平台，有“重庆时时彩”“快三”“北京赛车”等多种博彩彩种供客户投注。这些彩种虽然与国家官网开奖时间、开奖号码一致，但没有国家授权，己72公司平台与客户之间的对赌，属于赌博性质。我入职的时候，公司已经在推广“35”彩票、“Ｖ98”彩票，至于“15”彩票、“Ｖ9”彩票，是2018年开始推广的。庚73公司的外号是“张总”“大张总”。我是受雇于“陈总”和“杨总”，易某、易某2是我的直接上司。辛74公司里面，我所知道级别比我高的就是这四个人。“杨总”级别比易某和易某2高，壬75公司的事情直接汇报给易某和易某2，易某和易某2向上一级汇报，平时我不接触“杨总”。我之前就认识“杨总”、易某、易某2三人，“陈总”癸76公司以后我才认识的。2017年的时候，“杨总”通过电话联系我，问我要不要去申公司做网络赌博的生意，子77公司，我答应后于2017年10月15日从上海浦东机场乘坐飞机出境申公司，到申公司金边后，公司丑78公司的宿舍。第二天一早在宿舍里，易某和易某2来宿舍里并和我见面。易寅79公司，卯80公司情况后，让我慢慢上手，如果有什么事情就直接向他们两人负责，不需要向“杨总”汇报了。辰81公司二楼，巳82公司几个负责营销的团长在办公室和我一起参加会议，会议内容主要是把我介绍给那几个团长“小兰”“大熊”“小亿”“小辉”“小鹏”等认识，并告诉那几个团长，子55公司有什么事情就直接向我汇报。我的工资是每月15000元人民币，没有提成，发到我名下62×××61的民生银行卡里；2018年下半年涨了3000元人民币，工资发到我侄子张某的卡里。
丁70公司设：人事部，负责人“小徐”，手下员工10多人。营销部也就是推广部，由我负责，下设团长6、7人，团长手下有组长、组员，一共100余名员工。各团长各自负责一个彩票平台的推广，团长及下面的组长、组员发展客户成为会员进入平台进行投注，是各团的业务。我的侄子张某外号“小张总”，是“35”彩票的负责人，也是“35”彩票2团、5团的团长，他和他的组长、组员就负责推广有关“35”彩票的业务，发展会员，引导会员进入平台投注。广告部，负责人是“大鹏”，手下10几名员工,负责与广告商对接,将我们推广人员的微信二维码挂到网站上让有需求的客户扫码进行网站的推广,以前没有广告部,是黄某负责收集广告商的一些数据统计工作,然后将这些数据发给我或者张某,张某再通过数据统计分析营销部的工作情况,后来黄某离职了,后来由大鹏负责。技术部由都某、蔡某负责，手下约10名员工，后来由于工作需要，技术部解散了。财务部由一名李姓女子负责(名字不知道)。午83公司负责人，负责全面工作。竞价团是在各个需要流量的网站进行广告，具体由推广部负责的，由“大鹏”负责，团长“阿益”，团员从各个团抽或者重新招聘。未84公司的日常事务，申85公司的各项制度、向上级(主要是易某、易某2，有时向“陈总”“杨总”)酉86公司情况，戌87公司人员数量、业绩情况等；他们4人有什么指示，我就按照他们的指示下达给各部门的负责人。我与他们4人一般通过电话和ｗｈａｔｓａｐｐ联系，易某、亥88公司，来的话也是在我办公室(没有独立办公室)，找个别部门负责人(主要是技术部和人事部小徐)谈话，谈招工和技术上的问题。“陈总”“杨总”过来的时候，会召集我和各部门负责人开会，但次数不多。甲89公司的时候，公司制度大体已经制定完毕，我定期召集各部门负责人和各团团长开会，主要是听取各部门要解决的事项，如：人事部招工不理想，我就责成人事部经理“小徐”督促员工落实好招人的事情，要她落实好奖惩制度。推广部业绩不够理想，我会责成各团长督促做好业绩方面的进度，完善推广部的奖惩制度。
乙90公司，丙91公司的业绩、工资统计、资金流水等财务工作，还负责“V9”彩票推广。分公司由一名姓陈的经理管理，有个“主任”负责“V9”彩票推广。
2017年3月，我还没去申公司，“杨总”授丁92公司。戊93公司代办的，因此法人代表是谁我不清楚。癸32公司成立后，设营销和行政部门，主要从事“35”彩票推广。我招聘了翟某作为人事经理，己94公司招聘相关人员；我又定了郭某晨为营销负责人。庚95公司教郭某晨和其他营销人员操作“35”网站的玩法，及如何推广；我待了一个多月便离开，公司基本交由翟某和郭某晨负责，他们通过电话或微信向我酉86公司情况。癸32公司有员工10来人，翟某将员工简历、收取工资的卡号造表后提交给我，我再提交给黄金城后台人员发放。癸32公司的彩票网站平台也是由黄金城后台提供维护，如果遇到技术问题，员工可以向在线客服反馈到后台，也可以通过翟某、郭某晨反馈。如果客服没有处理，他们就会向我反馈，我再向后台反馈。癸32公司员工的工资也由我提交给黄金城后台人员负责发放。
我从2辛96公司后，公司的电脑、手机设备都是鲁某提供，需要设备时就向他下单。一般流程是我在微信上向他下单，他确认后发货，公司收到货后清点查收，后台确认没问题我就叫后台将货款打给他。售后的话，壬97公司技术人员简单处理，手机有问题就发回国内让鲁某维修。我们寄回去的手机里一般都装有赌博网站ａｐｐ。我曾提议鲁某到申公司一起做，癸98公司多，对设备需求大价格高，但他没同意。
易某斌是易某的儿子，外号“杨总”，子99公司负责什么，我们只是聊得来而已。张晨露是我亲姐姐，丑100公司上班，我们只是分工不同，她负责新员工的培训工作，寅101公司的规章制度，什么不能做，在公司如何上班，工资、待遇等，外号“星姐”，她工资是8000元每月，后来升到1万，是杨总安排她做这个工作的。都某和蔡某是谁找来的我不清楚，他们和易某、易某2的关系怎样我不清楚。
我在厦门市翔安区购买了一套房子，首付169万多元，都是我家人帮我给的。卯102公司没有帮我支付过首付款，我妻子魏某银行账户在2018年3月有“袁某国”“袁某萍”“罗某玲”“宋某军”等人的汇款110多万元，我记得当时银行贷款需要账户有一定的流水才可以，辰103公司的“杨总”帮我存钱到魏某的账上走账，其实就是做个样子，巳104公司。如何还的因为时间太久了，我一时忘记了。
2019年2月后至庭审中，被告人张常毅供述称，我不认识易某、易某2，我不想指认他们了，这样我良心会不安，我之前认为指认他们可以减轻我的罪行。除了我不认识他们两人外，其他之前说的内容都是真实的。
经辨认，被告人张常毅辨认出被告人易某、易某2及易某斌，并能明确指认易某斌是易某的儿子；辨认出鲁某、技术部人员都某、蔡某、公司营销人员孙某、人事部负责人徐某、营销部人员马某1、癸32公司翟某、新来财务人员李某卫、广告部袁某(“大鹏”)、培训人员张晨露；辨认出黄某。
4.被告人张晨露的供述及辨认笔录，主要内容为，2018年3月底，我经午105公司，未106公司的人叫他大张总，申107公司的日常工作都是他管的，但他具体职务我不清楚，公司有什么我都是直接向他汇报的，他不在就是张某负责。张常毅给我起了外号“星姐”，是为了不让别人知道真名。我的月工资5000元，每月递增500元；我一直工作到2018年9月6日就离职回国了，除开扣除的费用，到手工资一共领到23000元人民币，每个月都由不同的人发给我现金。
丁70公司酉108公司都是经营“V98”“V9”“15”“35”“金沙”和“中华”这些赌博网站，类型有“重庆时时彩”和“北京赛车”。平台的客户是通过不同形式进入别人的聊天群拉拢挖掘过来的。戌109公司后，一个叫“红姐”的人拿来资料让我看，我一学就懂。丁70公司有两个办公点，亥110公司，该办公点是张常毅负责，甲111公司的衣食住行的，原本这些都是张常毅负责的，乙112公司，员工如有这方面的问题处理不了他们负责人都来找我，我再和张常毅说。2018年7月15日开始，张常毅安排我到波哥山上的办公点上班，癸公司新员工的培训，申107公司员工搞活动也是我统筹我负责，丙113公司里没有所属部门，没有具体职务。我对新入职的员工的入职培训通常是1到2天，培训内容有打字速度、丁114公司配发的手机电脑、公司规章制度、讲解“V98”彩票里面“重庆时时彩”“北京赛车”的玩法及开奖时间，同时教新入职的员工如何操作及与客户聊天方法以及聊天术语。据我所知员工每个人都是有代理线计算业绩的，但具体我不知道。
公司老板一般不在，老板的人数和姓名我都不知道，平时由张常毅、张某管理，比他们更高层的管理人员我不认识。我参加过他们召集的3、4次会议，都是张常毅、张某召开的，参会的有人事部徐经理“皮皮”，销售部下面1、2、5、6、7、8、9共7个团的团长。会议内容都是一些客户维护、公司员工的休假以及待遇问题、公司员工的离职原因问题、公司员工的纪律问题，会议结束后由每个团的团长回去整改。
张某负责营销部。2团团长“大熊”、5团团长“小兰”、6团团长“大象”、7团团长“小亿”、8团团长“小峰”，广告部“太子”，财务部“晴天”。每个团下面还有很多个组长，再下面是员工，我认识员工马某1。竞价团是每个团队抽一两人组成，负责在网络搜索引擎上打广告拉客户的，没有团长，员工自愿加入。员工使用的电脑、手机、手机卡由“小迪”和“老马”管理。我离职前几天来了一个财务叫“晴天”。
经辨认，被告人张晨露辨认出被告人张常毅，辨认出蔡某、徐某、马某1、张某等人。
5.被告人余艺婷的供述及辨认笔录，主要内容为，戊115公司，工资待遇5500元、餐补500元，每月15日工资转入本人银行卡内。己116公司委托的电脑页面设计，公司其他业务我不清楚。我的具体工作职责是负责电脑页面、图标设计，如医院、神龙电竞等，有时也按照陈某1的意思修改图片、图标，具体软件是用来做什么的我不知道，都是用来在手机上下载ＡＰＰ用的。老板陈某1曾经有几次拿图片给我修改，大约有40张，图片内容都是关于博彩方面的信息，他叫我改好之后发给李某，有一次发给了杜凯伟，庚117公司微信群里，有需要的人自己取用。这些图片图标是用在ａｐｐ上的，我知道陈某1用我的图片图标在网络赌博上。我问过陈某1，他说这图不参与运营的，不违法。我记得我修改过“766”彩票的图标，和将该网页轮播图的下载ａｐｐ网址修改为“ｃｐ766.ｃｏｍ”，还有一些例如“39”“236”“918”“366”“658”“顶呱呱”“66”“威牛”等字样的图片。我也知道老板有些是用我的图片、图标在赌博网站上。
辛118公司股东的人数及具体分工，壬119公司的老板是陈某1，公司的具体运营情况我不清楚，癸120公司资金的来源及渠道、子121公司、财务做账、推广业务、分级代理、分成以及赌博等情况，也不认识易某、易某2、张常毅和万某等人。公司设有前端、后台、安卓、苹果、运维、美工等技术人员，我负责美工、李某运维、蒋政熹前端、李鹭发安卓、花瑞华苹果、杜凯伟、石胜辉、陈榕旭三人负责后台。公司有员工微信群，然后客户分散有各自的微信群。我被扣押了一台手机、两台电脑。手机和其中一台华硕手提电脑是我个人的，丑122公司配发的，我当时都有确认。寅123公司的事务。我手提电脑中有叫“彩票”“公司”的文件夹，可能是我当时用自己的电脑下载了一些资料，但具体什么东西我忘记了。
经辨认，被告人余艺婷辨认出陈某1、杜凯伟、李某。
6.被告人何志伟的供述及辨认笔录，主要内容为，2017年12月21日至2018年3月18日、2018年6月20日至2018年10月9日期间，卯124公司，在推广部二团9203办公室工作，负责推广“35”赌博网站。公司负责人是一个叫“小张总”的人，还有一个50多岁下巴长了一颗痣的男子会到我们办公室巡查，但什么也没有对我们讲；辰125公司的老板。
经辨认，被告人何志伟辨认出被告人易某就是下巴长了一颗痣的男子，张某是“小张总”，并辨认出蔡某、徐某、丁某等人。
7.被告人李德重的供述及辨认笔录，主要内容为，2017年9月6日巳126公司工作，2017年12月17日回国。2018年4月13日，我和另一名做推广的男子汤某青一起从广州午127公司上班。公司大老板脸部有个痣，叫“陈总”，另有一名股东，公司负责人有“大张总”(未128公司的营运)、“小张总”(负责各个赌博平台的运作)、“大张总”的亲姐“星姐”(申129公司的规章制度)，另有一名秃顶男子。2018年8月份，酉130公司里，见过脸部有颗痣的“陈总”戌131公司里面和“大张总”“小张总”开会，大张总、小张总都是听他们俩的话，亥132公司，庚73公司见过他俩3、4次。2018年9月29日，甲133公司楼下用高音喇叭叫我们主动下楼投案，我劝说汤某青、代波、“小港”“石头”一起下楼投案。
经辨认，乙134公司的大老板“陈总”，丙135公司股东之一，辨认出被告人张常毅、张晨露及蔡某、徐某等人。
8.证人蔡某的证言及辨认笔录，主要内容为，我于2013年的时候已经认识了易某，他当时自称为“陈总”。2017年九月底的时候，易某通过微信联系我并约了我在武汉的一家酒店房间内见了面，当时候除了我和易某以外，还有“小陈总”，丁136公司房间内。当时候是由“小陈总”问了我很多关于电脑技术上的问题，但主要就是网络引流方面的问题，也问了我的工资戊137公司上班，我觉得待遇不错，便答应了易某等人应聘要求。我曾在波哥山上应易某邀请一起吃饭三次，都是和徐某、“大张总”“小张总”等管理人员一起进餐的，己138公司都与易某2一起同行。另外，我先后与易某2面谈过两次，第一次就是在武汉面试时主要由易某2向我提出一些关于搜索引擎优化、微信平台推广营销手段方法等专业化的问题，庚139公司后我们一起商讨技术部去留问题，当时在“大张总”办公室里商量，易某、易某2、“大张总”“小张总”都在场，当时主要意见都是听取易某2的意见，最后由易某2决定技术部留下我和程传晓、赵金龙三个人负责维修和攻击其他开设网络赌博网站的平台同行。还有，技术部还有一个人“小杨”好像是杨轶哲负责黑客事务，他是易某2找过去的。公司平时运作都是由“大张总”负责，但关于一些部门的解散等重大事项都是由易某和易某2决定。易某与易某2如何分工合作我不是很清楚，但平时都是易某2作出的决定比较多。公司参股情况就不是很清楚了，但好像都是福建人。“大张总”是“小张总”的上级，波哥山上的事务都由“大张总”负责，“大张总”不在的时候就由“小张总”负责。都某也是易某叫去的，听说，都某替易某做事有四五年了，都某比我晚到波哥山上几天。本来，我是技术部的负责人的，但过了几天，“大张总”召集我们技术部的人到他办公室开会，宣布了易某2的决定，由都某负责技术部，当时我就觉得很纳闷。后来我觉得都某技术没有我好，而且不善于管理，我就不服他的管理，还向易某反映了都某工作不积极的情况，但易某还是让我服从都某的管理。我也曾在工作中不服从都某的工作安排与都某在办公室大吵架，被“大张总”叫到他的办公室去劝说，还说我与都某都是易某的人，这样会令易某的面子上过不去。
经辨认，蔡某辨认出被告人易某是“大陈总”、被告人易某2是“小陈总”、被告人张常毅是“大张总”，并辨认出被告人李德重。
9.证人陈某1的证言及辨认笔录，主要内容为，2016年底我通过“桃姐”介绍我认识了“小易总”(是她老公的舅舅)，“小易总”介绍了“林总”给我认识，让我帮忙开发一些彩票软件，我辛140公司。当时，壬141公司的，到了2017年11月时，癸142公司把彩票软件开发了，后来我知道彩票软件名称叫“59”。“林总”告诉我有什么事情就和“小易总”联系，再由“小易总”转达给“林总”。
2017年年初，“林总”和“易总”子143公司，公司由我负责，平时可以让我自行去拉一些正规软件项目和自行开发正规游戏软件，丑144公司解析。就这样2017年2月13日我受“易总”“林总”委托，寅145公司，并在厦门市前埔东路567号711室租赁了办公场所开始运营。我是法人代表，公司实际出资人是“易总”和“林总”，场地租金、员工工资都是“易总”“林总”公司支付的，卯146公司是从2017年11月开始帮“易总”做网站维护，公司有杜凯伟、李某、余艺婷等人。李某主要负责解析网站，余艺婷参与“59”“236”“918”三个赌博网页图片的修改。我公司和“林总”“易总”投资运营的时候签订了协议，说明严禁使用彩票软件从事违法活动，辰147公司无关，其他的事情，因为他们是实际控制人，让我们做什么就按吩咐去做。2018年年初，我公司开始负责解析和维护三个彩票网站，分别是“59”彩票网，“236”彩票网，“918”彩票网。三个网址是同一套代码，是赌博网站，内容都是赌博购彩项目。巳148公司解析网站，是因为本虹科技把彩票网站转交之后，午149公司“大鱼”的男子那里，但是“大鱼”不懂解析软件，需要解析域名，然后“林总”让我在ｓｋｙｐｅ软件加“大鱼”为好友，国外的运维搭建彩票平台让我们改变网站登录地址，然后通过ｓｋｙｐｅ未150公司“大鱼”解析好的域名，“大鱼”就能按照我们解析的域名进行跳转登录网站。我公司解析软件，就是改动网站的域名，即改变网站登录的地址，改完以后告诉“大鱼”，他便能按照我们解析域名跳转登录网站，具体是何人使用解析的网站我并不知道。解析彩票网站就是本虹科技开发了彩票网站交给“林总”后，“林总”申151公司，国外的运维搭建彩票平台通过Ｓｋｙｐｅ让我们改动网站的域名，也就是改变网站的登录地址，改完以后通过Ｓｋｙｐｅ酉152公司，我公司由李某负责解析，解析好网站以后直接告诉“桃姐”就可以了，“易总”也会打电话问我解析的情况。
“易总”曾安排了一个叫“小万”的人联系我，帮他把一些网站打包发给他们下载、配图，有“766”“39”“61”“66”“938”五个网站。2018年年中，“易总”推送“ｌｕｃｋｙ”微信给我，“ｌｕｃｋｙ”发了一个“766”的域名给我，让我打包成ＡＰＰ，然后我叫花瑞华和李鹭发，让他们打包成ＡＰＰ。有一个“658”网站改成“866”网站的内部测试，但这是“小万”与杜凯伟联系的，没有上线，没有会员，只作测试用。这些都是“易总”交代我们去做的，要我们配合“小万”把一些域名打包给他们使用。2018年8月“易总”让我在赌博网站上查询资金流水，我叫了李某查询了“59”“766”“236”“918”四个赌博网站，我看了一下资金流水报表，能体现出充值、提现、盈余等账目，数额比较大，每个网站报表都有几百万的充值和提现。
经辨认，陈某1辨认出被告人易某2就是“小易总”。
10.证人万某的证言及辨认笔录，主要内容为，2018年3月，戌153公司因经营不善倒闭，欠了人家很多债。2018年4月5日，我经朋友介绍到福建厦门帮“易总”开发赌博软件。我与“易总”谈妥，我自己开发的“61”彩票和“7Ｇ”彩票软件代码给我16000元，后续开发完善和维护给我每月20000元工资，还让我找人组成一个团队到申公司帮他的网络赌场开发软件和维护。之后“易总”介绍了“桃姐”“小蔡”等几个技术人员给我认识。我们几个技术人员就“61”彩票、“7Ｇ”彩票软件代码方面进行对接，完善了“61”“7Ｇ”网站。到了7月份，我和唐某、刘某洪、汤某回到重庆，由“桃姐”出资租了永川区巨宇江南小区14栋1楼1号房作为居住和工作处，之后我负责与“桃姐”“林总”联系，按照他们的要求为“彩票766”维护和更新一些功能，该网站有“重庆时时彩”“北京赛车”“江苏快3”“广东快乐十分”“亥154公司”等彩票功能。对方以打包的方式发给我，我让朱姚负责“彩票766”网站页面设计维护，参考一些赌博网站的图片链接上去，唐某负责写充值接口，就是可以用银行卡转账、支付宝、微信等方式给网站充值；汤某、刘某洪负责开发网站的数据统计功能，我自己负责确认功能和测试ａｐｐ功能。我们可以改变网站内彩票的赔率，但我们在“彩票766”网站里还没有操作完善。“彩票766”软件不是由我们组织开发的，我们只是由“桃姐”打包给我，我转发给“Ｖｉｃｋｏｙ”(陈某1)，后我发回给“桃姐”。工资是“桃姐”直接把钱打到我们每个人账上，工作是由“易总”和“林总”安排的。运营彩票网站盈利有时多有时少，我在他们统计过来的数据看到最多一个月有八九十万元。“易总”让我带上几个人组成一个团队到申公司去工作，我和唐某、刘某洪、汤某几个正计划到申公司工作。“766”网站的ＩＰ地址和域名都登记在我手提电脑桌面，是“桃姐”发给我的，我也转发给汤某他们。
我在微信还和厦门那边的一个负责技术的“Ｖｉｃｋｏｙ”(陈某1)和“林总”两个人联系过。刚开始“桃姐”叫我和汤某学习制作苹果和安卓系统上链接赌博网站的ＡＰＰ，但我们学不会，后来“桃姐”就把赌博网站的网址发给我，我发给“Ｖｉｃｋｏｙ”(陈某1)叫他操作链接赌博网站的ＡＰＰ，然后我发回给“桃姐”。“61彩票”“7Ｇ彩票”网站开始是由我和汤某两人开发的。后来以16000元卖给了“易总”“桃姐”她们，我分给汤某几千元。
经辨认，万某辨认出被告人易某2是“易总”。
11.证人翟某的证言及辨认笔录，主要内容为，甲155公司，公司原来地址在河南省驻马店市驻驿城区，“张总”是负责人；2018年7月搬到驿城区爱家迪士尼Ｂ栋1310室,乙156公司负责人,“张总”丙157公司,他交代有什么处理不来的事情就微信告诉他。2017年4月入职时，丁158公司的前台招聘，戊159公司的经理，癸公司的人事及全面工作，己160公司的运行情况。我负责全面工作同时分管人事，公司里所有解决不了的问题就请示我，我处理不了就请示“张总”。2017年8、9月，公司组织我们去申公司，庚161公司当时有我、王某慧、李某菡、蒋某鑫、吕某杰5人去了。我们在武汉机场集合出发，来回共5天，辛162公司包的，只是简单的旅游。我没有去过申公司总部。从申公司旅游回来后，“张总”就要求我们招聘国外客服，到申公司工作的，工资8000元每个月，壬163公司是在申公司。我有和申公司总部联系过，“张总”把我拉到一个没有名的微信群，群里人就会＠我在“张总”给我的那一堆手机里收验证码，然后在那个群里发出来给群里的人，癸164公司，我就会安排袁某思去收，收到发给我，我再转发到群里。群里的人说是淘宝用的，我就没有多问。
各组组长将业绩单收集后交给王某慧，王某慧统计后连同考勤表一起通过微信发给我，我再发给“张总”，每个月10～15号之前收到上一个月的工资，具体怎么算我不大清楚，子165公司后台人员结算的。公司的日常开支费用如水电费、物业费等是由“张总”打到我的工资卡，有的员工的工资卡不是四大银行的，公司就会将他们的工资打到我的工资卡上，我转交给他们。癸32公司是推广赌博和组织参赌人员的，首先由销售人员拉拢参赌人员并建立微信群，公司每周某17个微信群，丑166公司微信群“中海-精英”由王某慧统计，再由我转给“张总”。“张总”将群发给专门的推广商，由推广商将赌博的二维码发到群上。我们员工就等参赌人员扫码加入自己建立的微信群里，在自己管理的微信群中发“重庆时时彩”“35彩票”赌博链接和手机ＡＰＰ，并作相关解说，让他们注册成为会员充钱投注。参赌人员通过链接登录赌博网站进行赌博，寅167公司后台统一结算。“张总”每个月把参赌人员的投注及输赢流水的总表通过微信发给我。
经辨认，翟某辨认出被告人张常毅是“张总”。
12.证人鲁某的证言及辨认笔录，主要内容为，我的微信号是×××，微信名“××”。我是经营手机和电脑生意的，我主要销售给一帮福建人，好几个姓易，我向他们销售差不多三年的时间了。向我下单购买的人分别是：小易总185××××某某；杨先生130××××某某，微信名“杨××”，微信号“××××××××”；周先生，微信名“××××ｄｃ”，微信号“ｄｃ××××”；王小姐，微信名“××××一把火”；微信名“××××跑”；微信名“××”；张常毅155××××某某，微信名“××××丘”，微信号“ｃｈａｎｇ06××××”；大易总，2个微信：微信名“××××”，微信号“×××”(在用中)，微信名“××××，富××××”，微信号“ｗｘｉｄ＿××××××××ｂｅｇ622”；黄总，微信名“科××××”。
我第一次接触是“小易总”他到电脑城向我买电脑，卯168公司的其他人来向我购买手机、电脑和维修维护。“大易总”、杨先生、辰169公司维护时认识的，巳170公司的负责人，然后我留了他们电话并加了微信，此后他们也是通过电话和微信联系我购买电脑、手机和维修维护。“小易总”跟我说过，除了他和“大易总”、张常毅，其他人都不可以直接向我下单拿货。后来经“大易总”确认，多了“冬天里的一把火”“太阳跟我跑”“秃鹫”几个人可以直接向我拿货。
午171公司，部分由他们提供邮寄地址，我邮寄过河南驻马店、福建厦门、江西九江等。未172公司去。我听说过翟某这个名字，我邮寄到河南的手机接收人就是这个名字；另外河南那边寄回来让我维修的手机也是这个名字寄给我的。他们向我购买手机和电脑，手机是要安装ＡＰＰ:天下游(定位)、虚拟定位，ＱＱ、微信、陌陌、微博，电脑只是安装基本的ｗｉｎｄｏｗｓ7系统，在武汉的电脑和手机由我上门维护、取回维修，他们在外地出现故障的手机寄回来给我维修，我维修好以后再寄回去给他们，外地的故障电脑不用我维护。这些人向我买手机、电脑，是利用手机和电脑用做网络赌博及推广赌博网站。因为我在差不多3年前就跟他们有业务往来，在开始没多久的时候，我在武汉给他们上门维护电脑时，申173公司负责人聊天，就是关于赌博网站的事情，还有我在维护电脑时，会看到电脑上会有“金沙国际”“澳门新葡京娱乐城”“澳门银河”等网站的网页界面，另外我拿回来维修的手机，我会在维修过程中看到他们的聊天记录，也是跟网络赌博网站有关的。我在2年多前就知道他们做赌博网站的，但没有想那么多，觉得有比较高的收入。我销售的电脑，只安装维护基本的操作系统，至于网站的维护、赌博网站具体的业务操作我是不参与的。
经辨认，鲁某辨认出“小易总”是易某2，“大易总”是易某，“杨先生”是易某斌；并辨认出张常毅、翟某。
13.证人张某1的证言及辨认笔录，主要内容为，2018年的4月16日，酉174公司，徐某负责人事部，后台的财务是“矮子”负责，总负责人是“陈某洋”；上面的老板我知道的有一个下巴长了一个痣的50多岁的福建人，另一个老板是45岁左右的矮个子；还有一个老板比较年轻。这三个老板经常会到我们办公室，他们一来就会在“陈某洋”的办公室聊天，说的都是福建话，具体聊什么我就不清楚了。戌175公司的老板，那个下巴长了一颗痣的老板还会常常巡来巡去，如果见到卫生不干净就会提醒我们注意室内的卫生情况，矮个子的老板一般不露面，那个比较年轻一点的老板有时也会一个人来，反正这三个老板有什么都会在“陈某洋”的办公室谈，不会直接对我们下面的员工说的。
经辨认，张某1辨认出被告人易某是下巴长痣的老板，被告人易某2是个子比较矮的老板，被告人张常毅是比较年轻的老板；并辨认出徐某。
14.证人丁某的证言及辨认笔录，主要内容为，公安机关给我辨认的照片中的男子(易某、易某2)亥176公司的其中两个老板，这两个人的姓名绰号我不知道，这两个老板曾给员工开过大会，开会时“小张总”甲177公司老板、股东，这两人还分别上台给我们讲话，鼓励员工好好工作，公司不会亏待员工等等，这两个老板上台发言时，“小张总”也只能坐在台下听讲。乙178公司的管理，日常管理由“大小张总”“季总”负责，丙179公司，一两天就离开。卯146公司管理层“大小张总”“季总”都得听他们俩的，他们是实际的老板，丁180公司起什么作用我就不清楚了。
经辨认，丁某辨认出易某、戊181公司的其中一个老板，真实姓名和绰号不清楚。
15.证人申某的证言及辨认笔录，主要内容为，我在工作期间有个下巴有痣的男子曾两次到我们办公室视察，因为当时特别有排场，后来我问团长小兰这些人是什么人？己182公司的大领导，给我们团长一级的人员开过会。这两次还有一位男子陪同下巴有痣的男子到我们办公室视察，庚183公司的高层，因为他一直很客气地陪这位大领导。
经辨认，申某辨认出被告人易某就是两次到他们办公室视察的下巴有痣的男子，被告人张常毅就是两次陪同下巴有痣的男子到办公室视察的男子。
16.证人王某1的证言及辨认笔录，主要内容为，“大小张总”辛184公司的主要管理人员，平时团长都是听他们指令安排工作，还有两名男子是经常由“大小张总”壬185公司办公室查看，他们过来至少三次以上，这两名男子每次过来查看后都跟“大小张总”到他们办公室喝茶，“大小张总”没有跟我们说这两名男子，这两名男子也没有和我们说过话。
经辨认，王某1辨认出被告人张常毅是“大张总”，张某是“小张总”，被告人易某和易某2是由张常毅、癸186公司办公室查看的两名男子。
17.证人马某1的证言，主要内容为，子187公司老板有三个，一个叫“大易总”，一个叫“小易总”，丑188公司，寅189公司见过几次，还有一个叫“陈总”的我没见过，听说是负责网络后台的。卯190公司辰191公司中层人员开会，我见过“大小易总”参加并讲话，“大易总”比“小易总”高，脸上左侧下巴有一颗痣留着胡子的，他在会上鼓励员工努力工作，说公司刚刚成立巳192公司有一百多人，午193公司在西港筹备新的办公地址，到时候搬到西港后员工的工作环境和福利待遇会更好，未194公司经营的博彩行业在国内不合法，在申公司是合法的，叫我们不要有顾虑之类；“小易总”比较矮，他主要说做得好的可以发动自己的亲戚朋友一起过来申公司做。申195公司见过“大小易总”酉196公司很多次，不过我在山下没有参加过开会。我和张常毅是表兄妹关系。
18.证人李某的证言，主要内容为，我曾参与国外“59”彩票网站的服务器配置工作，平时只要这家国外的“59”彩票网站服务器出现问题，都是我来远程操作复责维护修理的。公司给每个员工配发一台电脑工作时使用，都是用于连连接“59”彩票网站等各种服务器做一些配置、维护工作。我是做服务器维护、杜凯伟负责开发程序，余艺婷负责做轮播图片。杜凯伟曾参与“658”彩票的软件开发，最后该软件因程序设计不稳定没上线运营。戌197公司做轮播图片，参与更换了“59”彩票网站轮播图。
2017年6、7月以后，陈某1、“易总”还亥198公司，陈某1他们交给我一个网址，让我解析这个域名，也就是更改这个网络的地址，陈某1还告诉我，他在国外购买了一个服务器，让我把解析好的域名通过远程操作，链接到国外服务器，再将该服务器的程序和代码更改，更改好后平时负责该服务器的日常维护。我从服务器程序中看到这是个赌博网站，甲199公司是在参与开设赌场的。“易总”应该是福建人，庚73公司听他们和陈某1都说闽南话，好像是陈某1的亲戚，年约50岁，我不知道“易总”是不是陈某1的幕后老板，我不会闽南话，听不懂他们说话的内容，但我感觉他们应该是合作伙伴，外包关系。因为网站是赌博网站，被网监部门发现会被查封，所以不定期要更改域名。至于复制软件代码，等于多开发了一个赌博网站，这样可以让推广人员同时推广两个赌博网站，获取更大利润。
经辨认，李某辨认出易某2就是“易总”。
19.证人唐某的证言及辨认笔录，主要内容为，赌博的网站叫“766”，网址是“ｃｐ7××××.ｃｏｍ”。好像是一个姓易的厦门老板雇佣万某做这个业务的，当时在厦门是他来过一次我们住处，都是万某直接跟“易总”联系。他们只开发一个我们现在使用的“766”网站。后台操作是“易总”他们那边负责的。万某、汤某、刘某洪负责根据“易总”的要求开发一些赌博网站，和网站下面代理和赌博客户的数据统计的维护。
经辨认，唐某辨认出被告人易某2是“易总”，并辨认万某。
20.证人邬某的证言及辨认笔录，主要内容为，2017年9月，我丈夫蔡某对我说他朋友“大易”叫他去申公司帮忙修电脑，2017年10月17日我和丈夫去就从武汉坐飞机到了申公司西哈努克。乙200公司里的人说，卯146公司是4个人合开的，我知道“大易”是老板之一，其他的老板具体是谁我不清楚；丙201公司工作是他同意后才去的，丁202公司后我也有见过他，公司里的人对他都是恭恭敬敬的。
经辨认，邬某辨认出被告人易某是“大易”。
21.证人徐某的证言及辨认笔录，主要内容为，戊203公司人事部主管，己204公司的负责人，我听到“大张总”庚205公司的老板是“戴总”“小易总”，“小张总”庚205公司的老板是“陈总”(我感觉和戴总是同一个人)、“小易总”。“大张总”要求我们人事部每个月每个员工必须招聘5到8人，招不到这个数的话就会扣钱，辛206公司员工订票情况，要求人事部员工涛子、壬207公司的员工的护照；我不知道他具体交代推广部的工作内容，但我见过推广部的团长有事都去找他。如果“大张总”癸208公司，那么“小张总”就负责我们人事部的工作，我感觉“大张总”是“小张总”的上级。我听说过“戴总”“小易总”是真正的老板，子209公司见过，庚73公司和他们喝过小杯茶，丑210公司干嘛，寅211公司环境怎么样？是否习惯？我见过“大张总”“小张总”“戴总”“小易总”在办公室研究讨论后，“戴总”“小易总”明确和我说过人事部要有奖惩机制，我们也按照这两个老总的指示这么做。我记得“戴总”“小易总”卯212公司做过这么一次指示，辰213公司又见到过“戴总”“小易总”三四次左右。巳214公司见过另外两个40多岁的男子，也是“戴总”“小易总”那次和我安排工作的时候在场的，但我不知道这两人的具体称呼，午215公司的高层，否则他们也不会和“戴总”“小易总”在一起。另外我还见过“大张总”的秘书“星姐”，她是负责培训新员工以及核对机票价格。
经辨认，未216公司的“戴总”或者叫“陈总”，他曾经指示过其要对人事部的工作进行奖惩；被告人易某2是“小易总”，他曾指示其对人事部的员工进行奖惩；被告人张晨露是“星姐”，在公司负责员工培训等工作。
22.证人王某2、赵某、王某3等人的证言及辨认笔录，主要内容为，被告人易某、易某2、申217公司的老板、管理层或股东，并辨认出被告人易某、易某2、张常毅。
23.证人王某4、张某2、梁某、黄某、陈某2、周某1、吴某、张某3、黎某、于某、周某2、夏某、甘某、陆某、庞某等人的证言，主要内容为，各证人在涉案赌博网站进行赌博的情况。
24.证人魏某的证言，主要内容为，我与张常毅是夫妻关系，我们在厦门市翔安区有一套房产，到2021年才交楼，具体地址是翔安区厦门世茂××××地块×号楼××××××室，是2018年3月买的，首付169万多元，首付款主要是张常毅的父母给的，还有一些是找亲戚借的。
25.证人马某2的证言，主要内容为，张常毅是我的儿子，他和魏某2016年买房时，我和丈夫给了他们100多万元作为首付。
26.证人易某、雷某的证言，主要内容为，易某、易某斌家庭财产的情况。
27.内地居民因私出境证件签发信息、出入境记录查询，主要内容为，各被告人出入境的情况。其中，2017年，被告人易某、易某2多次乘坐同次航班出境至申公司，又乘坐同次航班回国。
28.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、协助查封通知书、送达回证，主要内容为，公安机关对涉案的相关物品进行了扣押，对被告人易某、易某2、张常毅等人房产进行了查封；被告人张晨露的亲属代其退出违法所得人民币23000元。
29.入职人员表、竞价入职人员表、新员工培训材料，主要内容为，酉218公司的情况及对新员工进行培训的情况。
30.代理线统计表、代理线会员统计表、代理线明细、代理线情况表格，主要内容为，各被告人的代理线及代理线下会员的情况。
31.银行账户开户资料及交易清单，涉案人员银行账户的交易情况。其中，名为“黄某兴”的银行账户，与被告人易某、易某2、张常毅及鲁某、陈某1之间有多笔录的转账记录
32.注册登记资料、参与赌博投注资料、充值记录、QQ和微信聊天截图等，主要内容为，参赌人员的登记及投注资料。
33.赌博网站截图，主要内容为，涉案赌博网站的情况。
34.申公司警方提供我国大使馆函件原件及翻译件、关于转交柬方提供文书材料的函、9203房、9212房物品移交清单、9210房物品清单，主要内容为，申公司警方移交的证据、物品等。
35.现场照片，主要内容为，案发地点的情况。
36.司法鉴定意见书，主要内容为，鉴定机构对查扣的涉案电脑、手机等物品中的电子数据进行恢复、提取的情况。其中，经统计，“766”赌博网站的后台数据显示，赌客投注金额共计35915806.57元；2017年9月至2018年2月期间，庚公司推广部一团、二团、三团、五团、六团、七团推广的“V98”“35”等赌博网站部分赌客充值金额为人民币466552012.4元。
37.涉案电脑、手机中的电子数据，主要内容为，(1)癸32公司前台办公室硬盘：彩票带客户流程引导注册、充值流程等，申请“35”赌博网的彩金等情况，代理线统计表，各个组员发展会员的情况，四组11月、1月的业绩，二组2月、12月的业绩统计，四组2月、12月的业绩统计。(2)袁某思硬盘：代理线统计、分组情况、组员名单、入职登记汇总、各组11月、12月的业绩汇总、工资汇总(包括了代理线、有效客户、新增客户、充值情况等)、绩效(主要是考察工作履行情况、业务技能测试等情况)、“35”代理线，微信号管理、三组11月业绩、四组11月、12月业绩、王某、梁某、张某飞等部分月份的会员资料、三组2017年总业绩、三组2018.4业绩、四组1、4月业绩、张某飞、胡某、梁某等人部分月份会员情况、三组2018年6月业绩、四月充值、7月每个代理线的投注额、损益情况统计、代理线分配、8月团队业绩、2018.7工资表、员工奖励公告(马威8.23新开客户充值10万以上奖励200元、李某菡7月27日开的新客户充值2万元，公司决定奖励300元现金)、2017.7出国游玩人员名单(业绩较好，人事部经理翟某、销售部组长吕某杰、销售部成员王某慧、蒋某鑫、李某涵去申公司旅游)、中海9月1～21日业绩等、销售人员待遇新规定、组长的待遇、责任及提成。(3)翟某办公室电脑:中海8月份财务报表(公司财务支出情况)\7月团队业绩(主要为新增会员情况)\8月工资、代理线会员统计表。经对上述提取的数据进行统计，王某慧代理线下会员的充值金额为597561元，梁某代理线下会员的充值金额为1962307元，李某菡代理线下会员的充值金额为2054073元。吕某杰代理线下会员的充值金额为529379元，蒋某鑫代理线下会员的充值金额为1879854元，胡某代理线下会员的充值金额为1007810元，赵某代理线下会员的充值金额为119946元，徐某伟代理线下会员的充值金额为296447元，茹某的代理线下会员总盈亏为-106141元，邱某代理线下会员的充值金额为327796元，张某代理线下会员的充值金额为825096元。(4)万某电脑：澳门威尼斯人、3775ｘ.ｃｏｍ、20855.ｃｏｍ、3375ｐ.ｃｏｍ、金沙国际赌场的图片、“658”彩票充值界面(××)、“7Ｇ”彩票网站、涉及的模块管理(手机端注册页面、手机端活动页面、支付接口回调、人工网银界面、系统彩自定义开奖、咨讯新闻、后台管理配置会员分组、充值配置、财务报表统计、风控系统等)、需要添加的功能(会员彩票下注统计、涉及ｃｐ58896.ｃｏｍ、98彩票网(××)、彩票658(××))、“7Ｇ”彩票客户端(××)ＡＰＰ图片、“7Ｇ”彩票商户(内有域名：7ｇ2ｃｐ.ｃｏｍ、前台、代理中心、商户中心、开放中心、站点名称等)、“39”彩票文件夹(有39彩票网的相关图片、充值流程图片、39彩票ＡＰＰ图片)、“61”彩票文件夹(有61彩票网、充值、优惠信息等图片，以及766彩票的图片)、“658”彩票文件夹(有658彩票ＡＰＰ的手机截图、658优惠)。(5)汤某的电脑：充值明细照片，显示充值总金额709250元，还可以显示会员账号、充值金额、充值类型、时间等。7.1～7.27出款总金额731515.92元；有部分ｃｐ76669.ｃｏｍ图片、网站具体内容的小图标、编写的ＣＳＳ等代码。(6)唐某的电脑：网站具体内容的小图标、编写的ＣＳＳ等代码、澳门威尼斯人娱乐场的相关网站。(7)刘某洪的电脑：有61彩票网、766彩票、广告图、优惠活动，“7Ｇ”彩票的测试域名、澳门威尼斯人的网站、ＣＳＳ代码、图标等。(8)陈某1电脑：“59ｃｐ”的图片和文件夹、程序、“866”彩接口、太阳城ｂｕｇ、开奖直播平台建设及报价方案，模块包括电脑端、手机端、后台等。内容有彩票开奖、热门彩种开奖视频、计划预测、官网介绍、彩种宣传等ＵＩ设计，以及需要的人员、报价等；寅公司的工资表。(9)公司服务器：“59ｃｐ”文件夹的内容，图片，内有各个月份的充值、提现、盈利情况。(10)苹果一体机：“59”彩票的相关截图。(11)李某：“7Ｇ”“39”“59”“61”“236”“256”“658”“766”“918”赌博网站的报表。(12)杜凯伟：素材文件夹中有“39”彩票相关内容，有“366”“866”“966”“988”彩票ｐｃ端、手机端的内容及“866”彩接口。
38.情况说明，主要内容为，(1)“15”网入款账号收支说明，账号64×××83(广州格陆商贸)2018年7月13日至2018年9月29日共收到12202674.7元人民币，支出12135444.04元人民币，该账号转入(入款)的对手账号共565个，该账号出款的对手账号共43个。账号66×××59(王佳彭)2018年4月20日至2018年9月29日共收到4599927.03元人民币，支出4504558.05元人民币，该账号转入(入款)的对手账号共140个，该账号出款的对手账号共2个。(2)“35”网入款账号收支说明，账号10×××03(戌219公司)2018年6月21日至2018年9月21日共收到10339056.12元人民币，支出10366602.82元人民币，该账号转入(入款)的对手账号共195个，该账号出款的对手账号共47个；账号66×××29(胡某)2018年9月28日至2018年9月29日共收到707187.57元人民币，支出702000.00元人民币，该账号转入(入款)的对手账号共195个，该账号出款对手账号共2个。账号66×××49(职兰飞)2018年8月20日至2018年8月28日共收到2226901.86元人民币，支出222660ｌ.1元人民币，该账号出款的对手账号共1个。由于该账号是支付宝的网商银行账号，故无法显示入款的对手账号信息。(3)“Ｖ98”网入款账号收支说明，账号62×××21(赵凤珍)2018年7月10日至2018年9月21日共收到3461266.28元人民币，支出3470994.69元人民币，该账号转入(入款)的对手账号共147个，该账号出款的对手账号共21个。账号66×××29(胡某)2018年4月30日至2018年9月21日共收到14587811.58元人民币，支出14575968.77元人民币，该账号转入(入款)的对手账号共406个，该账号出款的对手账号共61个。(4)发工资账号侦查分析说明，经调取嫌疑人收取工资的银行账号流水，发现不同时间段的工资分别由黄某兴、袁某萍、陈某宾、黄某亮、吴某俊、袁某国、杨某明、宋某军、杨某琴、罗某荣的账户转入，经电子物证检查，发现申公司波哥山的涉案电子证据中，有银行卡表(为嫌疑人收取工资的银行卡登记记录)以及销售部工资表(总表)与嫌疑人的账户进行比对，亥220公司发放工资的账号为黄某兴、袁某萍、陈某宾、黄某亮、吴某俊、袁某国、杨某明、宋某军、杨某琴、罗某荣的账户。
39.抓获经过、查获经过、到案经过，主要内容为，2018年9月22日，被告人易某、易某2、张常毅、余艺婷被抓获；2018年9月29日，被告人李德重在申公司被抓获，2018年10月15日被押解回国；2018年10月9日，被告人何志伟被抓获；2019年2月5日，被告人张晨露被抓获。
40.在押人员易某入所至今提讯情况汇总，主要内容为，被告人易某提审的情况。
41.人员基本信息、户籍证明，主要内容为，各被告人的身份情况。
42.现场检测报告书，主要内容为，各被告人尿检的情况。
43.刑事判决书、刑满释放证明书、假释证明书，主要内容为，被告人易某因犯开设赌场罪于2016年4月7日被湖北省武汉市洪山区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金二万元，2016年9月11日刑满释放。被告人易某2因犯诈骗罪于2006年3月9日被福建省高级人民法院判处有期徒刑十五年，2013年2月1日被假释(假释考验期自2013年2月1日至2016年9月14日)。
44.厦门房产情况、甲221公司专用票据、中国建设银行个人活期账户交易明细、个人客户交易明细、乙222公司销售合同、注册登记机动车信息栏、营业执照、厦门市汽车买卖合同、兴业银行账户明细对账单、中信银行厦门富山支行业务凭证／客户回单，主要内容为，各被告人及亲属的财产情况，其中，被告人张常毅与其妻子魏某购买了厦门市翔安区，通过魏某的中国银行账户于2018年3月15日支付首付款人民币1694732元；2018年3月14日，袁某国、袁某萍向上述银行账户转款人民币748989元。
针对控辩双方的意见，本院根据查明的事实以及相关法律综合评判如下：
关于被告人易某及其辩护人申请排除非法证据的问题，1.被告人易某及其辩护人提出疲劳审讯的问题，经查，从被告人易某的提审记录可以看出，公安机关对被告人易某进行夜间讯问的日期主要集中在2018年12月3日至2018年12月22日期间，表现为晚上8时许或9时许提审被告人易某，次日凌晨还押(最早是0时许，最晚是6时许)，期间公安机关制作了10份笔录。通过对审讯情况进行分析可以看出，公安机关并不是每天都提审被告人易某，被告人易某在此期间有休息时间，具体为2018年12月3日至2018年12月8日讯问后，时隔三天；2018年12月12日才又进行讯问，至2018年12月15日，又隔一天，2018年12月17日进行讯问至2018年12月22日；在此期间的白天，除了2018年12月12日有一次讯问外，其他时间的白天均未对其进行讯问。因此，从提审记录上看，被告人易某均有适当的休息时间，并且公安机关在对被告人易某进行夜间讯问前，也履行了审批手续，因此，公安机关对被告人易某的讯问不属于疲劳审讯。2.关于排除都某证言的问题，经查，通过查看都某笔录的内容，公安人员对都某进行讯问过程中不存在诱供的情况，并且都某也没有回答对被告人易某不利的内容。综上，对被告人易某的供述及都某的证言均不予排除。
关于被告人易某2的辩护人申请排除赵某证言的问题，经查，辩护人提出赵某能够说出易某2等人的名字不符合情理，这实际上是证据的证明力的问题，属于对证据的质证，不能将此等同于非法证据。通过查看赵某笔录的内容，公安人员在对赵某进行讯问过程中，并没有指名问供的情况。本院根据庭审的情况，结合其他证据证明的事实，审查赵某的证言能否作为认定案件事实的依据。对赵某的证言不予排除。
关于被告人张常毅申请排除其供述的问题，经查，被告人张常毅到案后，于2018年10月17日开始详细供述其参与本案开设赌场的行为，早于其所说的2018年10月22日；通过查看被告人张常毅的审讯录像，没有发现公安人员对其进行威胁的情况；公安人员于2019年11月5日对其妻子魏某进行询问，也只是了解其家庭及财产情况。因此，没有证据证明被告人张常毅受到公安人员的威胁，对其供述不予排除。
关于被告人易某、易某2的行为是否构成开设赌场罪的问题，经查，被告人易某辩称其到申公司是与“杨总”等人商谈承包饭堂的事宜，被告人易某2辩称其去申公司是考察做生意，其没有授意陈某1和万某开设赌场；但是本案的证据中，除了同案被告人的供述、证人证言等言词证据外，还有其他书证、电子证据等证据与之相印证，证实了被告人易某、易某2在申公司开设赌场的犯罪活动。主要理由为，1.被告人张常毅的供述证明，丙223公司，被告人易某、易某2是其直接上司，其有事情直接向被告人易某、易某2汇报；虽然被告人张常毅后来翻供，但其翻供称不认识易某、易某2的理由没有证据支持，证人张某1、丁某、申某、王某1等人的证言证明，被告人张常毅陪同被告人易某、丁224公司；还有更多的证人如王某2、赵某、王某3等人的证言证明，庚公司见到过被告人易某、易某2。因此，戊225公司的人员均证明见到并辨认出被告人易某、易某2，己226公司管理人的被告人张常毅却辩称不认识被告人易某、易某2，其辩解显然不合常理；并且被告人张常毅到案后，除了辨认出被告人易某、易某2外，还辨认出了易某的儿子易某斌，足以证实被告人张常毅与被告人易某、易某2的关系较为密切，也与其供述被告人易某、易某2是其直接上司相印证。2.证人蔡某的证言证明，其与都某都是庚227公司工作的，公司的重大事项都是由被告人易某、易某2决定，公司的平时运作由被告人张常毅负责；证人陈某1、万某的证言证明，其二人均是受被告人易某2指使从事本案开设赌场的犯罪活动；证人徐某的证言证明，被告人易某、酉公司真正的老板，要求人事部要有奖惩机制；被告人李德重的供述证明，被告人易某、辛228公司给“大小张总”开会，“大小张总”都听他俩的话；证人张某1的证言证明，被告人易某、易某2、壬229公司的老板，癸230公司巡察，还提醒员工注意室内卫生，被告人易某2一般不露面；证人丁某的证言证明，被告人易某、酉公司的实际老板，给员工开过会，公司的管理层“大小张总”都听他们俩的；证人马某1的证言证明，其与被告人张常毅是表兄妹关系，“大易总”“小易总”子231公司的老板，“大易总”脸上左侧下巴有一个痣留着胡子，“小易总”比较矮，公司召开中层人员开会，“大小易总”参加并讲话；证人邬某的证言证明，丑232公司的老板之一，寅233公司工作是他同意才去的，公司里的人对他都是恭恭敬敬的；除了上述被告人的供述及证人证言外，庚公司的其他人员如申某、王某1、王某2、赵某、王某3等人均证明或指认被告人易某、酉公司的老板或股东。3.被告人易某、易某2的出入境记录证明，2017年，被告人易某、易某2多次乘坐同次航班出境至申公司，又乘坐同次航班回国，与上述被告人的供述及证人证言证明被告人易某、卯234公司相互印证。4.证人鲁某的证言证明，其经营手机和电脑生意，主要销售给被告人易某、易某2、张常毅及易某斌，他们向其买手机和电脑，是利用手机和电脑用作网络赌博或推广赌博网站，其维护他们电脑时，看到电脑上有“金沙国际”“澳门新葡京娱乐城”等网站的网页界面，维修他们的手机时，看到的聊天记录也是跟网络赌博网站有关；证人鲁某的证言还证明被告人易某的微信名“××××”、微信号“×××”，与公安机关查获被告人易某手机中的微信名、微信号相一致；并且，庚公司向推广人员发工资的名为“黄某兴”的银行账户，有多笔汇款汇至鲁某的银行账户，证明了被告人易某、易某2等人向鲁某购买的用于本案开设赌场的手机和电脑，辰235公司的名义支付费用。5.在案的银行交易记录证明，上述名为“黄某兴”的银行账户，与被告人易某、易某2、张常毅之间有多笔转账记录；被告人易某被查获的手机中，其微信接收了相关的网络赌博的信息。综上，本案中，被告人张常毅、李德重的供述及证人蔡某、马某1、鲁某等人的证言证明被告人易某、易某2是本案网络赌场的老板或股东，两被告人的出入境记录证明两被告人多次一同前往申公司；相关的银行转账记录证明两被告人为本案网络赌场购买电脑和手机并接收赌场的转款，被告人易某的手机微信亦收到网络赌场的信息，上述证据相互印证，证实了被告人易某、易某2在申公司开设赌场的犯罪活动。两被告人的行为均构成开设赌场罪。
巳236公司和重庆团队开设赌场行为应否承担刑事责任的问题，经查，证人陈某1、万某的证言证明，寅公司和重庆团队从事本案开设赌场的活动均是按照被告人易某2的指示，同时两人按照被告人易某2的指示相互联系、合作；寅公司李某的证言和重庆团队唐某的证言均证明，被告人易某2参与、指挥两个团队开设赌场的活动。银行交易记录证明，上述名为“黄某兴”的银行账户，向陈某1进行了多笔转账；证人万某的证言证明，按照被告人易某2的安排，重庆团队的成员准备到申公司工作。上述证据证明，在被告人易某2的指挥下，寅公司与重庆团队既分别从事网络赌场的活动，又互相合作，午237公司开设网络赌场犯罪活动的组成部分。未238公司和重庆团队开设赌场行为承担刑事责任。
关于被告人易某、易某2、张常毅在本案中的地位、作用的问题，经查，被告人易某、易某2伙同他人，纠集、招募被告人张常毅、张晨露等人，在国内和申公司设立多个据点，从事网上开设赌场的活动；被告人易某、申239公司化的管理，在人员的招募和培训、网站的宣传和推广、人员的工资和奖励、后勤和技术支持等方面均作了详细的分工，在从事网络赌场的活动中，被告人易某、易某2、张常毅等人作为核心成员，有预谋地实施开设赌场的犯罪活动，现查明该团伙成员上百人，赌资数额达数亿元，对社会造成了严重的危害。因此，结合该犯罪团伙的人数、规模、社会的危害程度及具有固定的核心成员等方面，该犯罪团伙符合刑事犯罪集团的基本特征，应当认定为犯罪集团。被告人易某、酉240公司，筹集开设赌场的工具，指挥、戌241公司的经营活动，癸公司重大事项决策，丁公司的主要工作人员；亥242公司及重庆团队，两被告人在该犯罪集团中起组织、策划、指挥的作用，应当认定为该犯罪集团的首要分子，应当对本案的全部罪行负责。甲243公司，乙244公司日常经营管理，向被告人易某、易某2汇报工作，其在该犯罪集团的地位和作用均低于被告人易某和易某2，应当认定为该犯罪集团的主犯，应当对其组织、指挥的全部罪行负责。
关于被告人易某2的辩护人提出被告人易某2第一次出境申公司前，推广相同赌博网站的犯罪团伙已经存在的辩护意见，经查，刑事犯罪集团的成立一般存在着由普通的犯罪团伙逐渐形成犯罪集团的过程，因此，在被告人易某2参与本案开设赌场的犯罪活动并组织、策划成立犯罪集团之前，有相关人员实施开设赌场的行为与本案犯罪集团的认定并不矛盾。本案中，公诉机关指控的为2017年以后，被告人易某、易某2等人组成犯罪集团，在网上开设赌场的犯罪事实，被告人易某2对此应承担刑事责任。
关于被告人易某的辩护人提出被告人易某的行为应认定为犯罪预备、被告人张晨露的辩护人提出被告人张晨露中止犯罪及被告人何志伟的辩护人提出被告人何志伟停止犯罪的辩护意见，经查，被告人易某与他人组成犯罪集团，从事开设赌场的犯罪活动，吸收巨额赌资，其犯罪行为已经既遂；己公司黄金城据点的后勤工作及波哥山据点新员工的培训工作，其行为对本案犯罪集团的运行起到帮助作用，经过其培训的人员从事了相关开设赌场的犯罪活动，其犯罪行为已经既遂；被告人何志伟从事彩票推广的行为，引诱赌客通过网络充值进行赌博，并以此领取工资或提成，其犯罪行为亦已经既遂；被告人张晨露、何志伟离开本案犯罪集团的行为，并不影响犯罪既遂的认定。
关于被告人李德重的辩护人提出被告人李德重主动投案的问题，经查，公安机关出具的呈请认定立功情节报告书证明，被告人李德重通过国内的亲属联系公安机关表示愿意投案，公安机关同意；公安机关出具的到案经过、中国大使馆的函及申公司警方移交的相关材料证明，我国公安机关对本案开设赌场的犯罪行为立案，并在国内对部分涉案人员进行抓捕后，通过申公司警方的合作，对被告人李德重等人进行了抓捕。因此，被告人李德重确为准备投案而被抓获的，应当视为自动投案，其归案后如实供述自己的罪行，其行为应认定为自首。
关于涉案财物处理的问题，经查，公安机关扣押的涉案人员用于开设赌场的手机共计213部、硬盘30个、位移精灵2个、Ｕ盘5个、台式电脑及主机10台、笔记本电脑15部依法应予以没收；被告人张常毅购买的福建省厦门市翔安区，在支付的首付款中，有人民币748989元为本案赃款；对于被告人将赃款与其他合法财产共同置业的，对因此形成的财产中与赃款对应的份额及其收益，人民法院应予以追缴。因此，对被告人张常毅购买的福建省厦门市翔安区中，赃款人民币748989元所占该房产的份额及收益应予以追缴。公安机关查封、扣押、冻结的其他财产，由公安机关依法处理。
本院认为，被告人易某、易某2、张常毅、张晨露、余艺婷、何志伟、李德重无视国法，与他人组成犯罪集团，开设赌场，其行为均已触犯我国刑律，构成开设赌场罪；其中被告人易某、易某2、张常毅属情节严重。公诉机关指控被告人易某、易某2、张常毅、张晨露、余艺婷、何志伟、李德重的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；对于公诉机关指控的相关犯罪数额，本院根据查明的事实依法予以认定。在本案犯罪集团中，被告人易某、易某2是首要分子，按照集团所犯的本案全部罪行处罚；被告人张常毅在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人张晨露、余艺婷、何志伟、李德重在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人易某、易某2分别因犯开设赌场罪、诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕或假释期满后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人李德重犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚；被告人张晨露、余艺婷、何志伟归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人张常毅未如实供述同案犯，不能认定为如实供述自己的罪行。被告人张晨露退出违法所得，可以酌情从轻处罚。根据被告人张晨露、余艺婷、何志伟、李德重的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，依法可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：
一、被告人易某犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年9月22日起至2025年9月21日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳)。
二、被告人易某2犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二十万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年9月22日起至2026年3月21日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳)。
三、被告人张常毅犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年9月22日起至2023年9月21日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳)。
四、被告人张晨露犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳)。
五、被告人余艺婷犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币六千元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳)。
六、被告人何志伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳)。
七、被告人李德重犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月，并处罚金人民币六千元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳)。
八、被告人张晨露退出的违法所得人民币23000元依法予以没收，上缴国库。
九、扣押在案的手机共计213部、硬盘30个、位移精灵2个、U盘5个、台式电脑及主机10台、笔记本电脑15部依法应予以没收，由扣押机关直接上缴国库。
十、追缴被告人张常毅购买的福建省厦门市翔安区中，赃款人民币748989元所占的份额及收益，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姚 峰
审 判 员 孙珑艳
人民陪审员 陈小惠
二〇二〇年十月二十四日
书 记 员 林 链
韩天野
吴素珠
郑美红
附相关法条：
《中华人民共和国刑法》
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
本案法律依据
中华人民共和国刑法(2017修正) 第25条1款
中华人民共和国刑法(2017修正) 第26条
中华人民共和国刑法(2017修正) 第27条
中华人民共和国刑法(2017修正) 第303条2款
中华人民共和国刑法(2017修正) 第64条
中华人民共和国刑法(2017修正) 第65条
中华人民共和国刑法(2017修正) 第67条1款
中华人民共和国刑法(2017修正) 第67条3款
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