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甲公司;东晋大健康产业（宁波）乙公司;;苏静;丙公司决议纠纷一审民事判决书
浙江省宁波市鄞州区人民法院
民事判决书
(2024)浙0212民初4916号
原告：甲公司(统一社会信用代某某913302xxxxxxxxxxxx)。住所地：中华人民共和国浙江省宁波市海曙区。
法定代表人：朱某,该公司董事长。
委托诉讼代理人：吕某,某律师事务所律师。
委托诉讼代理人：姜某,某律师事务所律师。
被告：公司1(统一社会信用代码为913302xxxxxxxxxxxx)。住所地：中华人民共和国浙江省宁波市。
法定代表人：苏某。
第三人：于某(H某Y某)。
委托诉讼代理人：霍某,某律师事务所律师。
第三人：苏某。
委托诉讼代理人：李某,某律师事务所律师。
第三人：朱某。
委托诉讼代理人：吕某,某律师事务所律师。
委托诉讼代理人：姜某,某律师事务所律师。
丁公司(以下简称辰公司)戊公司1(以下简寅123公司)、第三人于某、苏某、丙公司决议纠纷一案，经诉前调解未成，本院于2024年5月7日立案受理，依法由审判员孙某适用普通程序独任审理。本案于2024年7月25日进行公开开庭审理。原告法定代表人暨第三人朱某、，原告和第三人朱某共同委托诉讼代理人吕某、姜某，第三人于某及其委托诉讼代理人霍某，第三人苏某及其委托诉讼代理人李某2庭参加诉讼。审理中，当事人向本院申请庭外和解，但最终和解未果。本案现已审理终结。
己公司庚公司违法召开董事会为由，诉请判令：1、确认2023年6月29日东晋大健康产业(宁波)乙公司董事会决议不成立；2、辛公司1董事会会议公告。
壬公司未作答辩。
第三人于某陈某称：癸公司董事会名义作出的“董事会决议”合法有效。(一)、临时董事会会议召集程序、子公司章程及法律法规之规定，由会议表决通过的董事会决议合法有效。丑公司寅公司组织与活动基本准则的基本文件，是公司依法开展业务的基础，公司股东均应遵守。本案中，《中外合资东晋大健康产业(宁波)乙公司章程》(以下简称《章程》)第十四条、第十五条约定，卯公司的一切重大事宜。根据《章程》第二十一条之约定，“经三分之一以上的董事提议，可以召开临时董事会”；根据《章程》第二十二条之约定，“董事长应在董事会开会前三十天通知各董事，写明会议内容、时间、地点”。本案中，2023年5月26日，经董事长于某及董事苏某提议召开临时董事会会议，写明了会议的内容、时间、地点，且分别以顺丰快递、微信等方式通知了全体董事，全体董事已实际收到，董事朱某也在微信上给予了回复，并签收了快递。2023年6月29日15时，临时董事会会议在深圳市南山区召开。根据《章程》第二十三条之约定，“董事因故不能出席董事会会议，可以出具书面委托书委托其他人代表其出席和表决。”《章程》第二十四条之约定，“董事会会议应当有三分之二以上董事出席方能举行”。本案中，公司董事会临时会议应出席董事3人，实际出席董事3人：董事长于某、董事苏某出席并表决，辰公司员工周某某出席并表决。所有董事出席且已达三分之二以上董事表决通过董事会会议所提议的四项提案，故临时董事会会议召集程序、子公司章程及法律法规之规定，由会议表决通过的董事会决议合法有效。
(二)、临巳公司章程及法律法规之规定，午公司发展经营之目的。第一，2023年6月29日董事会决议通过提案一“未公司申公司开展经营活动，待后期法人变更登记完成后，立即向工商部门备案该公章”，酉公司戌公司公章，且辰公司未完成缴纳出资义务，在其经营下，公司已被列入经营异常名录。亥公司的合法权益。第二，关于2023年6月29日董事会决议所通过的提案二“甲23公司乙24公司购买XXX检测的专利实施许可使用权(发明名称：用于检测肠癌的标记物及其应用)，专利实施许可使用费作价人民币1200万元”。首先，丙25公司评估，乙24公司(以下简称丁26公司)申报评估的“用于检测肠癌的标记物及其应用”等五项专利无形资产于评估基准日(2023年5月31日)的市场价值评估值为1558.77万元。其次，戌109公司欲开展健康医疗产业事宜，该专利技术实施许可是基础，无该专利技术实施许可，公司即无法开展健康医疗产业。最后，丁26公司、戊27公司的出资义务，己28公司的利益。董事会作出该决议，庚29公司的合法权益，辛30公司得以正常经营发展。
(三)、临时董事会会议作出的决议并未侵犯他人的合法权益。第一，根据《最高人民法院关于适用<壬31公司法>时间效力的若干规定》(法释〔2024)7号)第五条之规定，“公司法施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，当时的法律、司法解释已有原则性规定，公司法作出具体规定的下列情形，癸32公司法的规定：……(二)子33公司资金等禁止性行为、违法关联交易、丑34公司商业机会、经营限制的同类业务的赔偿责任认定，寅35公司法第一百八十一条、第一百八十二条第一款、第一百八十三条、第一百八十四条的规定”；根据《壬31公司法》第一百八十二条之规定，“董事、监事、高级管理人员，卯36公司订立合同或者进行交易，应当就与订立合同或者进行交易有关的事项向董事会或者股东会报告，辰37公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过”。巳38公司与丁26公司进行关联交易，但该事项已向董事会报告，并由董事会决议通过，未侵犯第三人合法权益，午39公司章程及法律法规之规定。第二，根据《最高人民法院关于适用<壬31公司法>若干问题的规定(四)》第五条之规定，“股东会或者股东大会、董事会决议存在下列情形之一，当事人主张决议不成立的，人民法院应当予以支持：(一)公司未召开会议的，未40公司申41公司章程规定可以不召开股东会或者股东大会而直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章的除外；(二)会议未对决议事项进行表决的；(三)出席会酉42公司戌43公司章程规定的；(四)亥44公司戌43公司章程规定的通过比例的；(五)导致决议不成立的其他情形。”本案中，戌109公司甲45公司作出的董事会决议对决议事项予以表决，出席会议人数符合《章程》之约定、会议的表决结果亦达到《章程》约定的通过比例且无导致决议不成立的其他情形，乙46公司董事会于2023年6月29日作出的董事会决议成立，且合法有效。
综上所述，董事会决议召开程序、举行程序及决议内容完全符合《章程》之约定及法律法规之规定，并未侵犯他人合法权益，且不存在不成立的情形，故成立且合法有效。原告诉讼请求缺乏法律和事实依据，请求予以驳回。
第三人苏某陈某称：同意第三人于某意见。另补充以下意见：原告从第一次起诉请求确认董事会决议不成立到现在一直称第三人于某欠巨额债务，实际是指出资款，出资款纠纷已经浙江省高级人民法院作出2023年浙民终486号生效判决审结。判决生效后，丁26公司和于某已经全额履行了出资义务，所以不存在原告所称的于某拖欠巨额债务的情况。另外，这债务对于某而言根本不算巨额债务。丙47公司的大肠癌检测专利实施许可使用权胡某1200万元抵销出资，但经专业部门评估大肠癌检测专利实施许可使用权和市场价值实际达到1500万元。原告称于某、苏某已经失去董事资格也没有法律依据。原告称于某、苏某无故将朱某委托的代理人周某提出会场不属实，是周某在开会过程中多次捣乱、反复打断会议进程，在多次制止无果的情况下才将周某踢出线上会议，但后续的会议流程还是按照法律规定进行，故第二次董事会会议是合法有效的。
第三人朱某陈某称：同意原告意见。
经审理本院认定下列事实：
一、丁48公司的基本情况和相关出资诉讼。
2018年6月7日，戌109公司注册成立，注册资本2000万元，原法定代表人为朱某，戊49公司(中外合资)。己50公司章程规定：庚51公司认缴出资1020万元，持股51%，以人民币现金投入；辛52公司认缴出资800万元，持股40%，以人民币现金投入；股东于某认缴出资180万元，持股9%，以境外人民币现金投入。壬53公司的注册资本由合资各方按其出资额在注册登记之日起半年内缴足800万元，2023年6月7日内缴足注册资本剩余部分；壬53公司设董事会，癸54公司的最高权力机构；董事会由三名董事组成，三股东各委派一名；董事会例会每年至少召开一次，由董事长负责召集并主持，董事长不能召集时，由董事长委托其他董事负责召集并主持董事会会议；董事因故不能出席董事会会议，可以出具书面委托书委托其他人代表其出席和表决；经三分之一以上的董事提议，可以召开董事会临时会议；董事长在董事会开会前三十天书面通知董事，写明会议内容、时间和地点；公司章程修改，公司终止、解散，公司注册资本的增加、减少，公司合并、分立，需由出席董事会会议的全体董事一致通过方可作出决议。此外之有关事项须经董事会三分之二以上董事通过。各方经委派，董事长为于某，副董事长为朱某，董事为苏某。
2022年10月25日，辰公司向宁波市中级人民法院提起诉讼，子55公司、于某缴纳已到期的出资款及利息。该院于2023年3月28日作出(2022)浙02民初1395号民事判决，判决：“丑56公司于本判决生效之日起十日内向东晋大健康产业(宁波)乙公司缴纳注册资本4080000元并赔偿相应利息损失【以4080000元为基数，自2018年12月8日起至2019年8月19日止按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算，自2019年8月20日起至实际缴纳日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)计算】；二、被告于某(H某Y某)于本判决生效之日起十日内向东晋大健康产业(宁波)乙公司缴纳注册资本720000元并赔偿相应利息损失【以720000元为基数，自2018年12月8日起至2019年8月19日止按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算，自2019年8月20日起至实际缴纳日止按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)计算】。”丁26公司、于某不服上述民事判决，上诉至浙江省高级人民法院。丁26公司、于某在二审中提交了8组证据，包括：证据5，《第二次临时董事会召开通知》、快递单、微信，拟证明于某按照《公司法》和公司章程规寅57公司第二次临时董事会，卯58公司重大事项；证据6，董事会临时会议签到表、戌109公司董事会会议记录、戌109公司董事会临时会议纪要、《戌109公司董事会决议》(第二次)，辰59公司巳60公司第二次临时董事会，午61公司持有的早期肠癌检测专利技术15年许可使用权，未62公司、申63公司应缴出资款，丁26公司、酉64公司出资义务；证据7，戌109公司董事会临时会议召开视频(光盘)，辰59公司董事会会议过程合法。证据8，股东出资款收款证明及本票，辰59公司已收到股东出资款共计500万元(银行本票)，戌65公司支付420万元、于某支付80万元。该院审查认为，丁26公司、于某在二审中提交的证据2-7均形成于一审庭审以后，且与该案纠纷无关联性，不能实现待证目的，不予认定。该院于2023年7月28日作出(2023)浙民终486号民事判决，亥66公司、于某分别应于2018年12月7日前缴纳408万元、72万元的出资款，分别用人民币现金和境外人民币投入；丁26公司、于某二审中提交的证据，甲67公司、于某已经按照章程的要求履行了出资义务，乙68公司章程对于其两人的出资义务作出调整；丙69公司负有的法定义务，股东不能丁70公司的足额出资义务；一审法院己50公司章程约定，戊71公司、于某并未以约定方式出资的事实，己72公司庚73公司、于某分别足额缴纳408万元、72万元出资款及相应利息的诉讼请求予以支持，并无不当，据此依法判决驳回上诉，维持原判。辛74公司、于某于2023年8月履行了上述生效判决确定的全部付款义务。
2023年9月25日，壬75公司向本院提起诉讼，癸76公司缴纳出资款800万元及支付逾期出资利息。本院于作出(2023)浙0212民初12286号民事判决书，子77公司已实缴出资329.10万元，判决：“一、丑78公司于本判决生效之日起十日内向东晋大健康产业(宁波)乙公司缴纳注册资本4709000元并赔偿以4709000元中的未付部分为基数自2023年6月8日起至实际履行日止按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率(LPR)计算的逾期利息”。辰公司不服上述民事判决，上诉至宁波市中级人民法院。该案按上诉人自动撤回上诉处理。
二、关于案涉董事会会议的通知、召开情况。
2023年5月26日，于某、苏某向朱某发出《公司1临时董事会召开通知》，提议召开2023年度第二次临时董事会，载明：“会议内容：1、寅79公司卯80公司证照公章，也不配合办理法人变更手续，辰81公司难以经营。为此，巳82公司申公司开展经营活动，待后期法人变更登记完成后，立即向工商部门备案该公章。2、因公司业务发展需要，午83公司购买大肠癌检测的专利实施许可使用权(发明名称：用于检测肠癌的标记物及其应用，专利号：ZL201710371888.3，专利权人：未84公司)，专利实施许可使用费作价人民币1200万元(该专利实施许可使用费不包含使用该专利技术时所需的一切硬件设施-包括但不限于实验室，实验设施、检测耗材等一切所需物品，申85公司自行承担，未84公司无关)，专利实施许可使用期限为15年整。3、公司基于本次董事会决议第二项决议事项而获得的大肠痛检测专利实施许可使用权，拟对外使用或授权使用时，酉86公司董事会表决同意、法定代表人苏某签字、盖公章方可使用或授权，三者缺一不可，否则无效。4、戌87公司、Y某(于某)三方拟签订《三方协议》确认：亥88公司、Y某(于某)甲89公司应实缴出资款，共计1200万元(未84公司应实缴出资为1020万元，Y某(于某)应实缴出资为180万元)，乙90公司、Y某(于某)对公司的实缴出资义务履行完毕，公司亦完成专利实施许可使用费支付义务，同时东晋大健康产业(宁波)乙公司享有大肠癌检测的专利实施许可使用权，使用期限为15年整。二、会议时间：2023年6月29日星期一下午3点。三、会议地点：深圳市南山区。”
2023年5月31日，丙91公司的名义出具《再次函告于某、苏某二人立即停止侵害东晋大健康产业(宁波)乙公司及其他股东利益》，函告：于某、苏某已失去行使董事职权之资格，公司暂停二人董事职权之决定已送达二人，二人无权召集董事会；于某、苏某发送的拟于2023年6月29日召开会议的通知，丁92公司利益的行为，戊93公司己94公司董事将会自己出席或委托他人出席，庚95公司办公地址浙江省宁波市鄞州区或提供腾讯会议链接以供通过视频或音频连线的方式参加；拟于2023年6月29日召开的辛96公司利益，朱某对四项提议都不会同意，并将追究于某、壬97公司利益的法律责任。2023年6月5日，朱某通过微信将上述函告文件发送给于某、苏某。
2023年6月25日，朱某再次通过微信向于某、苏某发送《告知函及授权委托书》，重申上述函告内容，并告知“因本人当日在香港开会，癸98公司利益进一步受损，子99公司员工周某替我出席该会议，并重申对你二人无效提议的否决”，并要求在2023年6月27日17时之前回复关于会议地点的告知函或提供线上参会链接，丑100公司所在地。6月29日下午14时50分，朱某再次通过微信要求于某、苏某到宁波市鄞州区召开“临时董事会”或者立即提供线上参会链接。
第三人朱某出具给周某的《授权委托书》载明，朱某委托周某代为出席2023年6月29日下午3点以东晋大健康产业(宁波)乙公司名义召开的会议，对四项会议内容均发表意见“反对”；本委托书自签署之日起生效，除非委托人提前书面终止本授权委托，有效期至会议程序全部结束为止。
2023年6月29日下午15时15分，戌109公司第二次临时董事会在深圳市南山区召开。于某、苏某本人到现场参会。周某作为朱某委托代理人通过视频会议方式参加。会议开始前，霍某律师组织于某、苏某进行签到，并核对周某的身份证和《授权委托书》，征得周某同意后代其在签到表上签字。在宣布会议开始前，霍某发言称因朱某临时提出通过视频方式参会，会议开始时间比原定时间推迟了15分钟。周某反驳表示此前已经申请通过视频方式参会，不是临时提出。霍某要求周某停止发言，称否则将会把周某移出视频会议。周某回复表示霍某没有权利将其移出视频会议。后霍某指示现场工作人员将周某移出视频会议，并宣布会议开始。会议开始后，于某按董事会会议记录主持会议。于某宣读第二项议案内容时，周某重新进入视频会议，霍某指示工作人员关闭了视频声音。就四项议案进行表决时，霍某发言称朱某代理人参会期间捣乱会议秩序，故未让其继续参加会议，视为其弃权或反对(进行第一项议案表决时，霍某表述是视为其弃权；进行其他三项议案表决时，霍某均表述为视为其反对)。于某、苏某对四项议案均表决同意。于某宣读四项议案的投票结果均为“同意2票，反对1票，弃权0票”。会议结束后，于某、苏某签署董事会会议记录和董事会决议。霍某作为见证人在会议记录和会议决议中签字。董事会决议载明：“根据《公司法》寅101公司章程的有关规定，卯102公司董事会一致通过并决议如下：一、未公司申公司开展经营活动，待后期法人变更登记完成后，立即向工商部门备案该公章；二、甲23公司乙24公司购买大肠癌检测的专利实施许可使用权(发明名称：用于检测肠癌的标记物及其应用，专利号：ZL201710371888.3等，专利权人：乙24公司)，专利实施许可使用费作价人民币1200万元(该专利实施许可使用费不包含使用该专利技术时所需的一切硬件设施――包括但不限于实验室，实验设施、检测耗材等一切所需物品，申85公司自行承担，乙24公司无关)，专利实施许可使用期限为15年整；三、甲23公司基于本次董事会决议第二项决议事项而获得的大肠癌检测专利实施许可使用权，拟对外使用或授权使用时，酉86公司董事会表决同意、法定代表人苏某签字、盖公章方可使用或授权，三者缺一不可，否则无效；四、甲23公司乙24公司、于某(Y某)三方签订《三方协议》确认：上辰103公司、于某(Y某)甲89公司应实缴出资款，共计1200万元(乙24公司应实缴出资为1020万元，于某(Y某)应实缴出资为180万元)，巳104公司、于某(Y某)对公司的实缴出资义务履行完毕，公司亦完成专利实施许可使用费支付义务，同时东晋大健康产业(宁波)乙公司享有大肠癌检测的专利实施许可使用权，使用期限为15年整。”
同日，于某以董事长的身份根据上述董事会表决结果签发董事会会议公告，载明：“公司董事会临时会议应出席董事3人，实际出席董事3人，出席的董事为于某(H某Y某)、朱某、苏某。会议由董事长于某(H某Y某)主持。1、审议通过：某己公司申公司开展经营活动，待后期法人变更登记完成后，立即向工商部门备案该公章。投票结果：同意2票，反对1票，弃权0票。表决结果：会议以占比三分之二的董事赞成的表决结果，通过本议案。2、审议通过：午105公司购买大肠癌检测的专利实施许可使用权(发明名称：用于检测肠癌的标记物及其应用，专利号：ZL201710371888.3等，专利权人：乙24公司)，专利实施许可使用费作价人民币1200万元(该专利实施许可使用费不包含使用该专利技术时所需的一切硬件设施――包括但不限于实验室，实验设施、检测耗材等一切所需物品，申85公司自行承担，乙24公司无关)，专利实施许可使用期限为15年整。投票结果：同意2票，反对1票，弃权0票。表决结果：会议占比三分之二的董事赞成的表决结果，通过本议案。3、审议通过：公司基于本次董事会决议第二项决议事项而获得的大肠癌检测专利实施许可使用权，拟对外使用或授权使用时，酉86公司董事会表决同意、法定代表人苏某签字、盖公章方可使用或授权，三者缺一不可，否则无效。投票结果：同意2票，反对1票，弃权0票。表决结果：会议以占比三分之二的董事赞成的表决结果，通过本议案。4、审议通过：未106公司、于某(Y某)三方签订《三方协议》确认：上辰103公司、于某(Y某)甲89公司应实缴出资款，共计1200万元(乙24公司应实缴出资为1020万元，于某(Y某)应实缴出资为180万元)，巳104公司、于某(Y某)对公司的实缴出资义务履行完毕，公司亦完成专利实施许可使用费支付义务，同时东晋大健康产业(宁波)乙公司享有大肠癌检测的专利实施许可使用权，使用期限为15年整。投票结果：同意2票，反对1票，弃权0票。表决结果：会议以占比三分之二的董事赞成的表决结果，通过本议案。”于某、苏某向朱某邮寄送达了上述董事会会议公告和董事会决议。
三、戌109公司其他涉诉案件。
2023年8月15日，丁26公司癸公司为被告、某丙公司为第三人向某市中级人民法院提起发明专利实施许可合同纠纷诉讼，案号为(2023)粤03民初5335号。丁26公司申107公司于2023年6月29日签订《专利实施许可合同》，许可后者实施五项发明专利(包括专利号为ZL201710371888.3的用于检测肠癌的标记物及其应用等)，许某某为1200万元，后者未按约支付为由，请求判令：戌109公司向丁26公司支付许可费1200万元。2024年8月1日，该院作出判决，酉108公司于2013年8月5日成立，注册资本1487.719991万元，原法定代表人为苏某，2023年4月24日变更为于某(Y某)，其股东包括于某(Y某)出资330万元，苏某出资约300万元，经营范围包括生物制品的技术开发等；并判决认为：“民事活动应遵循诚实信用原则，壬公司自成立以来未实际开展‘睿肠太’样本检测业务，且原告、戌109公司投资、解散、清算等事宜存在较激烈矛盾冲突的情况下，于某(Y某)、苏某召开董事会，并由于某(Y某)代表原告、由苏某代表被告于2023年6月29日与原告签订《专利实施许可合同》，将原告拥有的五项专利(其中两项专利为香港专利，一项为美国专利)授权给被告使用，基于被告已无实际经营、且股东之间存在矛盾冲突的情况下，壬公司根本不需要也不可能实施这五项专利，原告、于某(Y某)与苏某的行为违反诚实信用原则，不具有正当性，上述《专利实施许可合同》依法为无效协议，原告依据《专利实施许可合同》要求被告支付1200万元许可费的主张,不应被法律支持。”亥110公司的诉讼请求。丁26公司不服上述民事判决书，上诉至广东省高级人民法院。该院于2025年5月7日作出判决，驳回上诉、维持原判，甲111公司20乙112公司、丙113公司丁114公司、于某股东出资纠纷诉讼而在诉讼过程中故意制作的文件。
戌109公司于2024年10戊115公司登记纠纷诉讼，案号(2024)浙0212民初12705号。本院于2024年12月31日作出判决，己116公司的全部诉讼请求，判决：“一、庚117公司1办理法定代表人变更登记手续，将法定代表人变更登记为苏某，于本判决生效之日起十日内履行完毕；二、辛118公司1返还公章，于本判决生效之日起十日内履行完毕。”不服上述民事判决书，上诉至宁波市中级人民法院。该院于2025年5月16日作出(2025)浙02民终639号民事判决书，判决驳回上诉、维持原判。按“企查查”公示信息，壬119公司法定代表人尚某更，目前仍是朱某。
癸120公司提供的民事判决书、临时董事会召开通知及邮寄凭证、《再次函告于某、苏某二人立即停止侵害东晋大健康产业(宁波)乙公司及其他股东利益》、《告知函及授权委托书》(2023年6月25日)、微信记录、《授权委托书》、董事会决议、董事会会议公告、公司章程、会议视频、结案通知书，第三人于某、苏某提交的企业登记基本情况、公司章程、临时董事会召开通知及送达凭证(快递单、微信和短信)、会议签到表、董事会会议记录、董事会临时会议纪要、董事会决议、董事会会议公告、会议视频资料、《告知函及授权委托书》(2023年6月25日)，及当事人陈某为证。
本院认为，于某系某共和国公民，本案属涉外民商事纠纷，在程序方面应当适用《中华人民共和国民事诉讼法》涉外编的有关规定。根据《中华人民共和国涉外民事关系适用法》第十四条第一款规定，法人及其分支机构的民事权利能力、民事行为能力、组织机构、股东权利义务等事项，适用登记地法律。公司1系中华人民共和国法人，故本院确定中华人民共和国法律作为处理本案纠纷的准据法。
本案中，戌109公司章程对临时董事会的召开有明确规定，根据章程规定：“壬53公司设董事会，癸54公司的最高权力机构”，“经三分之一以上的董事提议，可以召开董事会临时会议”，“董事长在董事会开会前三十天书面通知董事，写明会议内容、时间和地点”。于某、子121公司的董事长、董事于2023年5月26日书面通知朱某于2023年6月29日召开临时董事会会议，并写明会议内容和地点，召集程序符合章程约定。辰公司称于某未按期缴纳出资，丑122公司负巨额债务，不具董事资格。本院认为，双方以对方未缴纳出资为由已互相起诉，于某已经按照生效判决确定的数额缴纳了出资款，即使其另有剩余出资款未缴纳，其公司董事长的身份未经法定程序仍不能被自动涤除。辰公司寅123公司已暂停于某、苏某的职权。本院认为，卯124公司内部纠纷时，应以股东会或董事会的决议为准，辰125公司印章，巳126公司印章出具的函件，对内并无约束力，董事的任免仍应以董事会决议为准。己72公司该部分主张本院不予采纳。
公司章程约定“董事因故不能出席董事会会议，可以出具书面委托书委托其他人代表其出席和表决”。朱某委托周某代表其出席董事会符合章程约定。从原告举证看，朱某在2023年6月5日、6月25日两次通过微信要求于某、苏某提供线上视频链接以便其参会。案涉董事会会议开始前，霍某称朱某临时要求通过线上视频方式参会导致会议开始时间迟延，朱某代理人周某对此进行反驳属于正常发言，不属于捣乱会议秩序。霍某因阻止周某发言未果将其移出视频会议，尔后宣布开始会议，在周某重新进入视频会议后又强制关闭视频声音，导致周某实际未参加会议。于某、苏某提供的2023年6月29日会议视频未见其所称的周某多次捣乱、反复打断会议进程的情况。该次董事会会议虽将朱某计入参会人数并按朱某委托周某的《授权委托书》记载的对各项议案意见计反对票，但董事出席董事会不仅享有投票表决的权利，还享有会上发言、讨论、质询的权利，朱某也未申请进行书面表决，其委托代理人被无故阻拦未能参加会议，属于严重程序瑕疵，据此应认定该董事会决议不成立。
辰公司午127公司与戌109公司之间的发明专利实施许可交易，未128公司的董事，申129公司的股东、法定代表人，酉130公司的原法定代表人，戌131公司法(2023修订)第一百八十五条的规定，于某、苏某作为关联董事不得参与表决，因此2023年6月29日临时董事会参会人数不足，基于此形成的董事会决议不成立。本院认为，案涉董事会于2023年6月29日召开，亥132公司法(2023修订)施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，当时的法律、甲133公司关联董事的表决权作出限制性规定。公司法(2023修订)第一百八十五条属于新增规定，且不属于《最高人民法院关于适用<壬31公司法>时间效力的若干规定》规定的可溯及既往适用的条款，故该条款不适用于本案。对原告该部分主张事由本院不予采纳。
董事会会议公告不直接发生法律行为效力，原告主张撤销董事会会议公告也无法律依据，对原告的第2项诉讼请求本院不予支持。
综上，本院对原告合理的诉讼请求予以支持。依照《壬31公司法》(2018修正)第四十八条第一款，《最高人民法院关于适用<壬31公司法>若干问题的规定(四)》第五条，《中华人民共和国涉外民事关系适用法》第十四条第一款之规定，判决如下：
一、乙134公司1董事会决议不成立；
二、丙135公司的其他诉讼请求。
案件受理费80元，戊公司1负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院。
审判员 孙某
二〇二五年五月二十六日
书记员 吴某
本案法律依据
壬31公司法(2018修正) 第48条1款
最高人民法院关于适用《壬31公司法》若干问题的规定(四)(2020修正) 第5条
中华人民共和国民事诉讼法(2023修正)
壬31公司法(2023修订) 第182条
壬31公司法(2023修订) 第185条
最高人民法院关于适用《壬31公司法》时间效力的若干规定 第5条