黄某合同诈骗案

黄某合同诈骗案 湖南省株洲市荷塘区人民法院 刑事判决书 (2013)荷刑初字第54号 公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。 被告人黄某。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年7月11日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第二看守所。 辩护人李俊德，某律师事务所律师。 辩护人杜福初，株洲市石峰区法律服务所法律工作者。 湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检公刑诉（2013）45号起诉书指控被告人黄某犯合同诈骗罪，于2013年1月31日向本院提起公诉。本院受理后，由审判员余岚担任审判长，人民陪审员邓咏李、孙洁组成的合议庭，公开开庭进行了审理，书记员张某任记录。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指派检察员易莱香出庭支持公诉。被告人黄某及其辩护人李俊德、杜福初到庭参加了诉讼。现已审理终结。 湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控，2011年11月中旬，被告人黄某谎称自己掌握生产“白炭黑”的技术，在互联网上发贴寻找合作伙伴。2011年11月19日，被告人黄某和被害人张某、潘某签订了一份投资合作协议书，商量好投资200万元用于办厂。在投资协议书上标明被害人潘天衡出资68万元现金，被害人张廷博出资66万元现金，被告人黄某出资50万元现金及技术投资（相当于16万元），甲公司。后被告人黄某以采购设备和原材料的名义，事先和卖家沟通以虚报货款2倍的价格，骗得张廷博、潘天衡各支付36万元款项给卖家，后卖家再将虚高的30万元款项汇入被告人黄某帐户。被告人黄某将所骗来的赃款用于购买一台捷达车、手提电脑、手机等挥霍。 公诉机关提供的证据有：被害人的陈述、证人证言、被告人的供述及辩解、书证等证据证实。该院认为，被告人黄某以非法占有为目的，乙公司、丙公司签订、履行合同过程中，虚构事实骗取他人财物30万元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。 被告人黄某及其辩护人提供的证据有：材料清单表、收、付、欠款清单、长沙矿冶研究院丁公司分析检测中心出具的检验报告、戊公司出具的情况说明、证人蒋某出具的关于黄某与签订、履行反应釜制作协议的情况说明。 被告人黄某对公诉机关指控其犯合同诈骗罪的定性及事实均有异议，辩称：1、其不构成合同诈骗罪。2、其有生产“白炭黑”的技术，其与张廷博、潘天衡是真实投资办厂，其也投入了部分款项。请求法庭从轻处罚。 其辩护人辩称：1、本案事实不清、证据不足。2、己公司的生产。4、公诉机关指控被告人黄某以采购设备和原材料的名义，事先和卖家沟通虚报货款2倍的价格骗钱，黄某所得的20万元是赚的佣金。6、庚公司辛公司委托黄某去订购反应釜的费用。综上，被告人黄某的行为不构成合同诈骗罪。 经审理查明，2011年11月中旬，被告人黄某在互联网上发贴：称自己掌握生产“白炭黑”的技术并寻找合作伙伴。2011年11月19日，被告人黄某和被害人张廷博、潘天衡签订了一份投资合作协议书，商量好投资200万元用于办厂。在投资协议书上标明被害人潘天衡出资68万元现金，被害人张廷博出资66万元现金，被告人黄某出资50万元现金及技术投资（相当于16万元），甲公司。 在采购生产设备、原材料过程，被告壬公司要求加工反应釜，庚公司癸公司制作不了反应釜，只能做反应釜的表面防腐处理，防腐处理的造价是22万元。子公司负责防腐工作，钢件方面自己想办法，丑公司报价71万元，庚公司同意后，被告人黄某带潘天衡、寅公司签订了《工矿产品购销合同》，合同约定：庚公司购买两套反应釜，总计金额为71万元，合同签订后，买方要先付预付款21万元。合同签订后被告人黄某向黎某称：合伙人要求其先出10万元预付款，才出剩余的11万元预付款，但其本人没有现金向黎某借10万元承兑汇票交预付款，卯公司名义出具了10万元承兑汇票借给黄某，黄辰公司作预付款，被害人潘天衡见黄某交付了10万元预付款，巳公司剩余的11万元预付款，午公司转帐10万元给被告人黄某，由被告人黄某去加工钢件。未公司加工8套反应釜，总价是14万元，总共付了8万元左右。2011年年底，申公司购买离心机，丙公司销售人员黄某1根据黄某报的离心机相关参数，提供了相关型号的离心机，黄某选了LW450螺旋卸料离心机一台、PB800型304不锈钢+衬塑2台，黄某2报价25万元，酉公司报价50万元，多出的25万元返回给其本人做为回扣。丙公司同意后，2012年3月初，被告人黄某带被告人潘天衡、戌公司，签订了《产品购销合同》，在张廷博支付22.5万元、潘天衡支付25万元，共计47.5万元后，丙公司转帐给被告人黄某回扣20万元。 2012年7月被告人黄某及被害人张廷博将相关某拖到河南进行生产，但生产的成品都不合格，被害人张廷博发现被骗就向公安机关报案。 上述事实，有下列经过庭审查证属实的证据予以证明： 1、报案材料，证明了被害人张廷博于2012年7月9日向公安机关报案称：其在网上看到被告人黄某发布消息掌握了最低成本生产“白炭黑”的技术，就和潘天衡一起联系黄某商谈合作，然后签订了合作协议，在订购原材料及生产设备时，亥公司，在其与潘天衡出资近100万元后，黄某没有生产出合格的产品，其要求黄某退还出资，黄某不同意并对其进行威胁，其就向公安机关报案的事实。 2、投资合作协议书，证明了潘天衡、黄某、张廷博三人合作投资生产“白炭黑”，法人代表为潘天衡，潘天衡出资68万元，黄某出资50万元，技术出资额为16万元，张廷博出资66万元，若投资额超过200万，超出部分三人均摊出资。三人平分利润、平摊亏损的事实。 3、书证：网页打印件，证明了被告人黄某在网上发布了信息，称已掌握最低成本制造“白炭黑”的技术，愿意与他人合作生产。网络上关于“白炭黑”的生产工艺及应用的事实。 4、被害人张廷博的陈述，证明了2011年7月，被告人黄某在网上发布信息，说掌握了最低成本制作“白炭黑”的技术，2011年9月其与潘天衡找到黄某称愿意投资，要求黄某做“白炭黑”的样品，当时黄某称没有合适的设备没有做，3天后黄某寄了3公斤的“白炭黑”给潘天衡，潘天衡用样品做鞋底硫化成功了，所以就和黄某签订了合作协议，黄某出资50万元现金，技术投资相当于16万元。在采购原材料和设备都是黄某说了算，并事先从进货的厂家将价格表拿来参考。其先后出资36万元买设备和原材料，到2012年7月6日其觉得黄某是诈骗的，就向黄要钱，黄说没钱还，要其再找个人进来继续骗，骗了钱后再将钱还出来，其就向公安机关报案的事实。 5、被害人潘天衡的陈述，证明了2011年其与黄某、张廷博三人合伙做“白炭黑”的生意，甲23公司的法人代表，张廷博负责销售，黄某负责技术，当时黄某做了一些样品给其带回温州，其带回来后放在鞋底上做了试验，当时效果还可以，但是过了一个月后，鞋底颜色变了，其一问才知道是样品的技术没过关，后来又让黄某寄了2公斤样品寄到青岛去做了检验，结果根本不合格。在合作期间其买设备花费了36万元。张廷博和黄某提了2个反应釜到河南的事实。 6、被告人黄某在公安机关的供述及辨解，证明了被告人黄某在没有掌握“白炭黑”生产技术的情况下，通过电脑了解了一点理论知识技术，可以制作出“白炭黑”，但并不符合国家的行业标准，其就在网上发表掌握了最低成本制作“白炭黑”的技术，2011年8月张廷博、潘天衡找到黄某称愿意投资，三人签订了合作协议，协议规定其出资50万元现金的技术投资相当于16万元现金，乙24公司的工作人员说好，会以购买反应釜的名义带被害人来厂子订购合同，合同成交金额是71万元，预付款为21万元，丙25公司法人借10万元的承兑汇票付预付款，剩下的11万元由潘天衡出，丁26公司将10万元转给其去加工钢件。戊27公司销售人员说好以购买离心机的名义让其将离心机价格报价翻一倍，将多余的钱打回其帐户，己28公司付了47.5万元，其收回扣20万元。其还供述用收的回扣买了一台捷达轿车花了8万，买生产“白炭黑”用的设备、原材料、路费等花了12万元左右的事实。 7、证人冯某的证言，庚29公司的采购人员，2011年11月中旬的一天，辛30公司说要购买8台反应釜，其说：“厂子做不了，只能做塑料件，钢铁件我们做不了”，黄某说：“没关系，到时候我和我的合伙人来，你别说做不了，到时候签好合同，塑料件由你厂完成，钢件我负责”。25日黄某与张廷博、潘天衡来厂里签订了71万元的合同，壬31公司帐户，癸32公司说要制造反应釜钢件，其公司就把10万元转入了黄的帐户内，子33公司帐上。2011年底至2丑34公司进行防腐处理，后来黄拖走3个钢件，还剩5个在厂里的事实。 8、证人黎某的证言，庚29公司的法人代表，2011年11月中旬的一天，其妻子冯某说，辛30公司说要到厂里做8台反应釜的塑料件，钢件他负责。25日黄某与张廷博、潘天衡来厂里签订了71万元的合同，预付定金21万元。后来黄某出不起10万元的订金，寅35公司出具了10万元的承兑汇票并告诉潘和张这10万元是黄某付的定金，卯36公司帐户，癸32公司说要制造反应釜钢件，其公司就把10万元转入了黄的帐户内，子33公司帐上。2011年底至2丑34公司进行防腐处理，后来黄拖走3个钢件，还剩5个在厂里，实际上我们对8台反应釜的防腐处理造价为22万元，但我们这个合同签订了71万元的事实。 9、证人项曼静的证言，庚29公司的出纳，辰37公司法人代表黎某要其拿10万元的存兑汇票给黄某，黄某当时写了张“借据”，没多久黄某将这张10万元的存兑汇票还给了我，当没有拿走借条。11月26日黎某要其给黄某的帐户里转了10万元，这10万元是潘天衡转来的钱，所以我在黄某名字边写了“潘天衡”，黄某还写了收条的事实。 10、证人蒋某的证言，证明了其经营“巳38公司”，主要业务是机械加工，黄某与其有份口头协议，是加工8套反应釜，配件由黄某出，总价14万元，反应釜已全部做好，黄某大概付了8万元左右的事实。 11、证人左某的证言，证明了黄某在2012年6月份到其厂里做5个PP搅拌桶，总共报价是21200元，这笔钱，是黄某要张廷博打的12800元到其卡，其余的钱是黄某打的押金，分三次共付了8900元押金，现在帐已全部结清的事实。 12、证人周某的证言，午39公司的总工程师，是中华人民共和国“无机硅化物协会专家组”的副组长，“白炭黑”是水合二氧化硅中的一种，主要用于生产橡胶领域，个人用反应釜、搅拌捅、离心机等设备可以生产出“白炭黑”产品，但完全不能达到产品的要求，用于橡胶的“白炭黑”有中华人民共和国化工行业标准，但没有国家标准。生产用于橡胶领域中制鞋用的“水合二氧化硅”现在早已过剩，如果达不到每条生产线年生产1.5万吨的生产能力，是不会赚钱的，还会亏本，要达到这种生产能力设备上必须达到3000万的投资，200万元的投资生产“白炭黑”是肯定会亏本的。 13、证人张某1的证言，证明了其系张家港“未40公司”的法人代表，2012年初有潘天衡等三人来厂里订购离心机，具体情况是其女婿黄某2办理的，当时黄某2说他们要来买离心机，但要在我们报价25万元的基本上再多加一部分钱，这些多加的钱再返还给他们，当时我说可以，只要他们把税钱交齐就可以了的事实。 14、证人黄某2的证言，证明了其在张家港“未40公司”搞销售时，2011年底黄某说要购买离心机，其报价为25万元，他说要加价，多加的钱要给他，到2012年3月份，黄某打电话来说你报价25万元，但最后要加到50万元，多出的25万元要打给他，没说其他原因。我当时想只要能做成生意就同意了。后来黄某带着潘天衡、申41公司订的合同，张廷博付了10万元订金，后总共收了47.5万元，扣除质保金2.5万元，酉42公司给黄某回扣20万元的事实。 16、证人黄某的证言，证明了其系黄某的弟弟，2012年7月份的一天张廷博找到黄某要他还钱，黄某说没钱，要他想办法找个人来继续骗，骗了钱再还的事实。 17、书证，银行交易信息，证明了2011年11月25日潘天衡汇款到项曼静的帐户，共计人民币11万元(庚公司的11万元)。2012年3月8日张小燕(戌43公司出纳)汇款到黄某2(丙公司销售人员)帐户25万元(丙公司25万元)的事实。 18、书证，产品购销合同，亥44公司甲45公司(乙46公司)签订的离心机买卖合同，销售金额为58.5万元的事实。 19、书证，检测报告，证明了2012年6月8日潘天衡委托科标化工分析检测中心对黄某提供的“白炭黑”样品进行检测，结果是硅纯度为84%的事实。 20、书证，橡胶配合剂、沉淀水合二氧化硅中华人民共和国化工行业标准，证明了二氧化硅含量为大于等于90%的事实。 21、书证，工矿产品购销合同，丙47公司丁48公司签订的合同，购买反应釜，共71万元的事实。 22、书证，借据，证明了2011年11月25日黄某写的10万元借条的事实。 23、书证，收据，戊49公司收潘天衡11万元的事实。 24、书证，银行交易回单及银行帐户明细表，己50公司转给黄某10万元的事实。 25、书证，银行交易凭条，证明了张廷博多次存入黄某帐户内，用于购置相关原材料的费用，共计27750元的事实。 26、书证，银行帐户明细表，证明了黄某2分三次转入黄某帐户内20万元的事实。 27、庚公司出具的情况说明，证明了2011年11月份，黄某与张廷博、庚51公司签订了合同，那10万元承兑汇票是出于朋友情谊借给黄某的，辛52公司帐上，后来转给黄某10万元，是委托黄某去定做反应釜钢件的事实。 28、户籍证明，证明了被告人黄某的出生年月及身份情况。 本院认为，被告人黄某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人黄某犯合同诈骗罪的罪名成立。被告人黄某及其辩护人辩称：壬53公司癸54公司委托其去订购反应釜的费用不构成合同诈骗罪。经查，有证人黎某、冯某、项曼静、蒋某的证言、被告人黄某的供述及辩解可以相互印证，庚公司付给被告人黄某的10万元是给黄某做反应釜钢件的钱，且被告人黄某在收到钱后确实是找蒋某定购钢件，并付了部分货款，其对这10万元没有非法占有的目的，子55公司付给被告人黄某10万元不构成合同诈骗罪的辩护理由与客观事实相符，此辩护理由本院予以采纳。丑56公司获得的20万元是佣金，且有部分钱是投入“白炭黑”的生产，故不构成合同诈骗罪。经查，有被告人黄某的供述及辩解、被害人的报案及陈述、证人证言相互印证，被告人黄某在和被害人签订了合作协议后，因为没有钱投资遂利用合伙人的信任，在采购设备时虚报价格收取回扣，其用骗取合伙人的20万元做为自己的投资金额，其对这20万元有非法占有的目的，故此辩护理由与客观事实不符，本院不予采纳。据此，对被告人黄某适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2012年7月11日起至2016年1月10日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳。）。 二、继续追缴被告人黄某非法所得20万元，返还被害人张廷博、潘天衡。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审　判　长　余　　岚 人民陪审员　孙　　洁 人民陪审员　邓 咏 李 二○一三年六月二十四日 书　记　员　张　　娜 本案法律依据 中华人民共和国刑法(2011修正) 第224条1款5项 中华人民共和国刑法(2011修正) 第52条 中华人民共和国刑法(2011修正) 第53条 中华人民共和国刑法(2011修正) 第64条