金某耿雷诈骗一审刑事判决书

金某耿雷诈骗一审刑事判决书 长春市二道区人民法院 刑事判决书 (2019)吉0105刑初181号 公诉机关长春市二道区人民检察院。 被告人金某。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月10日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。 辩护人：于庆权，某律师事务所律师。 被告人耿雷。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月10日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕，现羁押于长春市第三看守所。 辩护人：张卉，某律师事务所律师。 长春市二道区人民检察院以长二检刑检刑诉（2019）216号起诉书指控被告人金某、耿雷犯诈骗罪，于2019年7月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市二道区人民检察院指派检察员李娜、检察员曹宇出庭支持公诉，被告人金某及其辩护人、耿雷及其辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。 长春市二道区人民检察院指控，2018年1-8月期间，被告人金某和被告人耿雷通过电话以收购网络域名为由，先后诈骗被害人张某1人民币13.76万元（目前，被告人金某和被告人耿雷已将诈骗被害人张某1人民币13.76万元返还给被害人张某1），诈骗被害人邵某1人民币3000元，诈骗被害人朱某1人民币22000元，诈骗被害人张某2人民币18000元，诈骗被害人李某1人民币50600元，诈骗被害人王某1人民币19000元，二人共计诈骗人民币250200元。 长春市二道区人民检察院向本院移送指控被告人金某、耿雷犯诈骗罪的书证、被害人张某1、朱某1、邵某1、张某2、李某1、王某1的陈述笔录、鉴定意见、被告人金某、耿雷的供述等证据，认为被告人金某、耿雷诈骗他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人金某对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议。 辩护人辩护意见为：1.对公诉机关指控罪名无异议。2.被告人金某认罪悔罪，对诈骗犯罪数额认可。3.被告人金某退还了被害人张某113.76万元，其他被害人的钱款家属愿意积极主动的赔偿。4.被告人金某系坦白，可从轻处罚。 被告人耿雷对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均无异议。 辩护人辩护意见为：1.被告人耿雷应认定为从犯。2.被告人系初犯、偶犯。3.被告人耿雷归案后，能如实供述犯罪事实，认罪态度较好。4.被告人耿雷在归案后，开庭前，积极退还了部分赃款，取得了被害人张某1的谅解。5.自愿认罪悔罪。 经审理查明：2018年1-8月期间，被告人金某和被告人耿雷通过电话以收购网络域名为由，先后诈骗被害人张某1人民币13.76万元（目前，被告人金某和被告人耿雷已将诈骗被害人张某1人民币13.76万元返还给被害人张某1），诈骗被害人邵某1人民币3000元，诈骗被害人朱某1人民币22000元，诈骗被害人张某2人民币18000元，诈骗被害人李某1人民币50600元，诈骗被害人王某1人民币19000元，二人共计诈骗人民币250200元。 另查明：2018年9月15日被告人金某、耿雷退还了被害人张某1137600元，取得了被害人张某1的谅解。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据在案证实，本院予以确认： （一）书证 1.公安机关出具的抓获经过证实：（1）2018年9月10日，我队侦查员工作发现，涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人金某在江苏省南京市江宁区银谷大厦，遂迅速赶至该处将犯罪嫌疑人金某抓获。该人在到案的过程中始终予以配合，没有脱逃、反抗的行为。 （2）2018年9月10日，我队侦查员工作发现，涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人耿雷在江苏省南京市江宁区银谷大厦，遂迅速赶至该处将犯罪嫌疑人金某抓获。该人在到案的过程中始终予以配合，没有脱逃、反抗的行为。 2.户籍证明证实：金某。耿雷。 3.受案登记表、立案决定书证实：2018年7月16日长春市公安局二道区分局对本案立案侦查。 4.公安机关出具的图片及被害人邵某1、朱某1、张某2、王某1的银行流水证实：上述被害人被被告人金某、耿雷诈骗的相关情况。 5.谅解书、收条、银行转账记录证实：2018年9月15日被告人金某、耿雷退还了被害人张某1137600元，取得了被害人张某1的谅解。 （二）鉴定意见 某事务所出具的吉金石专审字【2019】第116号司法鉴定意见书证实：被告人金某、耿雷公家诈骗数额为250200元。 （三）被害人陈述： 1.被害人张某1陈述笔录证实：我在2017年9月份至2018年6月份被一个网络诈骗团伙骗了200万左右，2017年9月30日，我接到一个电话（号码记不清了），甲公司抢注了，让我抓紧时间抢过来，维护我的域名资源的完整性，将来卖出去能赚更多的钱，乙公司的冯阳，让他帮我把域名抢注回来。他跟我说我的域名被五个端口抢注了，问我要往回收购几个，我说5个都收购回来。于是冯阳让我往他们财务韩非账户（62xxxXX）打了17600元，并把其他5个端口抢注的域名注册到了我的名下，把注册证书给我送了回来，在我打完钱的当天，又有人给我打电话（电话号码记不清了）丙公司，丁公司的两个域名抢注了，问我要不要收回来，我为了保证自己域名的完整性，又向对方提供工商账户（户名和账户记不清了）汇款36000元，买回了域名，直到今年6月份我接到了数十个电话要购买我的域名，这些人打电话都说是要收购我的域名，都让我补全相关域名手续及认证，然后高价收购，如此我就不停的接到电话，不停的汇款，最终被骗了200万左右。对方给我打电话不是一个人，每次电话号码也不一样，戊公司和中介。我这有一部分人的联系方式及微信。我给每个人分别汇款多少钱我已经记不清了，因为人数太多了。 王某2在2018年5月中旬左右己公司经理，电话号码是135XXXXXX，没有王某2微信，王某2的口音听着是男的，有点南方口音，庚公司董事长于某1想收购我的域名平台，出价3亿元，但是你的平台缺少相关资质和手续，问我需不需要抢注回来，并说抢注回来该集团就能收购我的平台，然后我就同意王某2帮我把需要的资质证明抢回来，王某2也同意了，但是需要我给汇款我就同意了，该公司的董事长于某1给我打过电话，号码是131XXXXXXXX，而且是王某2介绍认识的。2018年5月17日，于某1给我打电话说要以3亿元的价格收购我的注册平台，我在电话里说如果你想购买我的平台那你5月19日先给我30％的定金。于某1同意了我的要求，但是等到5月19日晚上16时左右于某1也没有给我打定金。我就给王某2打电话问他问什么没有给我打定金并让他追问于某1。过一会王某2给我打电话说于某1在银行呢正要给我打款，等了半个多小时于某1也没有给我打款，我就直接给于某1打电话了，辛公司技术人员查询，你的平台计算机软件著作权登记证书已经被别人抢注了，你得收购回来这个证书我才能买你的平台。我跟于某1说我没那么多钱，你先把这个证书买下来吧，但是于某1说这个钱我不能都出，但是我可以出一部分，然后我就给王某2打电话，王某2了解情况后说你放心吧！我出去协调于某1，过一会王某2给我回话说于某1同意出24000元，我出4000元钱一同购买该证书，然后我就把钱打给了我王某2。过了几天于某1给我打电话说你这个平台还缺一个转让许可，得把这个证书补全才能购买，于是王某2联系我说他能找关系把这个转让许可抢回来，过了一会王某2回话说这个可以抢回来。然后几天后我给于某1打电话，他说你的平台总有人抢，不太稳定，我先不买了。 我在王某2那买的证书都是用彩信形式发给我的，具体购买多少张证书不记得了，但是目前只给了我两张，一张是国家版权局颁布的计算机软件著作权登记书，编号：XXXXXXX；登记号：XXXXXXXXXXX；一张是中国互联网中心颁布的转让许，证书编号：180XXXXXX.我跟王某2的交易方式全是ATM无折无卡转账，卡号：62xxxXX，中国建设银行，户名：王某3，我一共给王某2汇款302300元。 还有一个陌生号码发来的短信总是说要强制管理我注册平台，手机号码是159XXXXXXXX，没说叫什么名字，在2018年6月7日-2018年6月13日每天都给我发短信，短信的内容就是我对于中国美容整形平台的发展提供不了任何帮助，壬公司癸公司，子公司就要攻破我名下的平台并强行接管。每次我接到短信后，丑公司想攻破我我名下的平台并强行接收管理。我可接到电话后上网帮我查询了一下，查询完他就跟我说平台有漏洞需要我拿钱把漏洞补全，每次我都按照他说的去购买证书和汇款，我在叫“王某4”的那里购买过域名及认证证书，大概是2018年6月份，他寅公司的中介，电话号码是152XXXXXXXX，听声音是男的，南方口音。2018年6月初，王某4电话里说，卯公司想收购中国美容整形这个平台（辰公司叫什么名字我记不清了），巳公司给你报价3亿，但是你这个平台缺少相关证明及手续，你得补全对方才能购买。当时我觉得对方出钱这么高，我也想赚一些钱，我就听王某4的不停的购买相关域名手续。午公司董事长李黑纪的电话是王某4给我的，号码：xxxX。2018年6月份左右，李黑纪给我打电话说要3亿元购买我的域名平台，我同意卖给他，我们还是约定30%的定金，到了约定打款的日子李黑纪打电话跟我说你的域名平台相关的人证怎么被人抢注了，你快联系中介王某4帮你抢回来吧，然后我就联系王某4，他说你放心我帮你抢注回来每次李黑纪要向我打定金时就说我缺域名认证，我就前后购买6次认证后，李黑纪跟我说你这个平台不太稳定，我们开董事会决定先不买你这个平台了，然后就再也没联系过我。我在王某4那购买的证书他一个都没有给我，每次我向他要他就各种理由推脱我说购买的证书都可以在网上查到，不用给我邮寄了，我购买的具体是什么证书我也不知道。我和王某4交易了六次，一共向他汇款137600元。 2.被害人张某2陈述笔录证实：201未公司（申公司）一姓高的男子给我打电话来说有个云南煤气集团的买家宁某1想要购买我的互联网天然矿泉水的专利，买家联系电话：159XXXXXXXX，后来我和宁某1电话联系，酉公司中介介绍的，他说他要购买我的专利，但是需要费用做个国际端口，我和他商定他多出点费用，我少出点费用，戌公司就能做这个端口，后来我和高姓男子联系，姓高的男子让我把费用转移到对方账户上2018年7月5日我先给对方转账一笔8000元钱，7月16日我又给对方转账一笔9000元钱，7月8日我又给对方转账一笔10000元钱，接着又给对方转账一笔8000元钱。后来宁某1说停停再说，我琢磨着应该是被骗了。2018年9月19日吉林省长春市公安机关给我打电话说已经把骗我的人抓住了，让我来当地公安机关报案，今天我就来报案了。姓高的男子的联系电话131XXXXXXXX、131XXXXXXXXX.我是通过工商银行的柜员机，用无卡转钱给对方，转80xxx、9000元钱的凭证在，后来的18000元无凭证了。2018年7月14日左右，山东青岛市一名叫李某2的给我打电话说有个东北哈尔滨的买家想购买我的专利，后来和买家联系了一下，对方姓郭，后来以做端口为由，我给对方转了一笔9900、一笔4900、一笔5000、一笔10000元钱，后来又有别人强行做了5个端口，姓邓的男子也没有买成，姓邓男子的电话：156XXXXXXXX，李某2电话150XXXXXXXX，对方银行账户：62xxxXX，户名：于某3，我是在建设银行柜员机无卡转钱给对方，有转账凭证。 2018年7月10日你亥公司的赵某2给我打电话，对方电话是131XXXXXXXX，对方称要收购我名下的一个域名“天然矿泉水”，但是电话中对方说我的域名缺少三个证书，分别是“国际电商总端口”“国际区块链总端口”“大额资金绿色通道”，并在电话中称这几个域名他可以办理，于是我就在2018年7月12日左右汇款个对方17000元，之后对方并没有给我证书。对方账户：62xxxXX，账户名叫：常某1。2018年7月份，甲23公司的业务员楚某1的人给我打电话，说有人要收购我的域名，但是缺少相关证书，说可以给我办理，但需要18000元钱，于是我就按照对方要求汇款18000元，一笔10000元、一笔8000元，对方账户：62xxxXX，户名：王某4，建设银行。 3.被害人邵某1陈述笔录证实：2018年4月初，单某1骗我时说有人要收购我的域名，并要求补办域名“收款账户备案认证”，他说要给我办，要3000元钱，并给了一个工商银行账户，王某5：62122XXXXXXXXXXXX，我于2018年4月11日给王某5转了3000元钱。2018年8月1日，乙24公司的高某1发短信，并和人打电话联系，称有人要购买我的“包装在线”域名，并要求我补办相关证书，他说他能办，让我转钱给他们财务孙某2为，工商行账户：62xxxXX.我于2018年8月4日在工商银行转钱给他，当时因机器故障不能转账，我就将钱从银行卡取出，给孙某2为无卡无折汇款2000元钱。我的支付宝账号：13xxxXX。丙25公司的仲某1、张某3骗我。2018年5月7日，张某3以丁26公司，张某3接待的我。我回家之后有很多人给我打电话想高价收购我的平台，并按要求办理各种证书，完善相关信息，我办理完证书联系不上他们了，具体汇款多少钱我得回家查银行转账记录才能知道。 4.被害人朱某1陈述笔录证实：第一伙骗我的情况：2018年5月16日，戊27公司张某4，电话号码是187XXXXXXXX，己28公司，帮我出售我的域名，用微信告诉我，庚29公司，宁总，电话159XXXXXXXX，想收购我的域名。张某4告诉我，辛30公司财务，让我陆续给他们汇款，我于2018年5月15日用我的农业银行卡转给晏歌4000元钱，2018年5月19日给晏歌汇款1000元钱，5月21日给晏歌汇款3000元钱，5月23日给晏歌汇款1000元钱。第二伙骗我的情况：2018年3月初，壬31公司单某1，告诉我西安夏总。北京陈总、想收购我的平台，癸32公司的财务王某5、甄某1的账号，并以各种理由给他们付款，我于2018年3月19日在工商银行给王某5汇款2000元，3月20日给王某5汇款3000元，4月7日给王某5汇款2000元钱，5月22日用支付宝给王某5转账2000元钱，5月23日给王某5转账1000元。2018年3月21日给甄某1转账2000元钱，3月22日给其转账2000元钱，3月23日，转账2000元钱。第三伙骗我的情况，2018年7月初，子33公司的楚某1联系我，说帮我出售我的域名，价格在2000万元，并告诉我，丑34公司抢注了，告诉我必须抢回来，我就让楚某1帮我抢回来，我同意了，寅35公司财务王某4的账号给我，我于2018年7月12日给王某4转账2000元钱，7月14日转账给王某42000元钱。第四伙骗我的情况，2018年4月初一个自称辽宁优畅刘某5帮我出售我的域名，卯36公司辰37公司李某5想收购我的平台，但需要完善相关证书，我就在刘某5那购买了证书，刘某5将财务王某3的银行卡账号，电话告诉我让我支付费用，2018年4月13日我用支付宝转账1000元给王某3，4月15日转账3000元，4月16日转账3000元钱。第五伙骗我的情况，2018年7月13日，巳38公司的业务经理，帮我出售我的域名，午39公司刘总想以2000万收购我的，并告诉我持有的域名端口被抢注，并承诺帮我抢回来，如果不抢注回来刘总不收购，高某1说帮我抢注回来，并让我交付费用，未40公司账户告诉我，财务孙某2为工商卡62xxxXX，让我给他们付费用，我于2018年7月18日给孙某2为账户转账1000元钱，7月21日付款1000元钱，还有很多人骗我，我得好好想。 5.被害人李某1陈述笔录证实：2018年7月3日，我接到一个自称是高某1的一男子的电话，说有人要购买我的这个域名，出价3千万，但是需要我办理这个域名的中英两版的“国际上市总端口”“国际融资总端口”的证书，一共四个证书，价格7000元人民币，我没有高某1的微信和电话，我让我的朋友汤某1给对方付款，汤某1是在2018年7月5日将2000元打到高某1提供的孙某2为的账户里，7月6日又将5000元钱打入孙某2为的账户里，两次共7000元。我还叫汤某1给耿某1、于某3、王某4、常某1、张某6这几个人汇过款，我记不清具体多少钱，总数也不记得了，汤某1的银行流水里有记录，当时给他们汇款都是为了买证书用。 6、被害人王某1陈述笔录证实：2018年9月份的时申41公司的贺某1的电话，电话号码我不记得了，他称有买家要花400万购买我的“批发小龙虾”域名，叫我把我的资料发给他，他的微信叫我删除了，然后打电话又告诉我说买家需要我办理一个叫“收款账户备案认证”要花2000元，我就叫我侄子胡某1给对方提供的账户，王某5，6212XXXXXXXXXX的工商卡里给对方汇款2000元。然后没几天贺某1给我打电话说我的“全网实名登记认证”在网上被人抢注了，让我汇钱抢注，要花12000元钱，于是我在2018年9月8日叫我的朋友彭某1给一个叫孟某1的建行卡62xxxXX的卡里回了12000元钱，还有就是在2018年9月6日，对方说我还少一个information，信息化的证书，这个证书没有的话，买家不同意，要我话5000元办理，于是我按对方要求叫我的侄子胡某1给孟某1的建行卡汇了5000元钱，一共办了三个证书共计19000元钱，这期间还有一个人叫我补充证书，但是我忘记对方名字和电话了。后来对方还要我办其他的大学，我就知道我上当受骗了，不再联系他们了。在2018年8月份，一个自称国际工信部的谢主任136XXXXXXXX的人骗我做一个叫“一带一路管理中心”的证书，我在2018年8月下旬给一个叫金某1的人6221XXXXXXXXXX的卡里汇款59000元办理了证书也没报案。 （四）被告人供述和辩解 1.被告人金某供述证实：我实在2017年下半年开始诈骗的，地点在盱眙鹏胜家园，具体时间记不清了，骗过张某1、王某1、项某1（音），还有几个人记不清名字了，但是能过通过我用于诈骗的流水体现出来，银行卡名王某5、耿君，还有其他名字我记不清了，都被扣押在公安机关。2018年6月份的时候，我在关键词的QQ群里知道的张某1的信息，通过“关键词”的方式骗的张某1，要求她天剑证书，然后我再以帮助办理网站各类许可证为由骗她，我自己没有办理各类许可证的能力，都是通过电脑P图的方式仿照各类许可证的图片。具体就是我给张某1打电话，我用155XXXXXXXX的电话冒充买家，具体在我工作记事本里，我看到本就能说清了，自称姓王或者姓李，具体记不清了，酉42公司的业务经理，戌43公司我也记不清了，说要收购她的关键词“中国美容整形”，张某1就给我报价格，不是8000万就是2亿元，具体数额我记不清了，我同意了她说的价格，我们就达成了买卖意向，我就跟她说需要相应的产品，只有相关的产品配全了才能给她付定金，并跟张某1说某些资源被别人注册了，张某1就联系我，问我该怎么办，我就引导她把资源注册到自己名下，张某1每次就会出钱给我，我帮她解决问题，实际这些产品都是虚构出来的，期间耿雷帮我给张某1打了一两次电话配合我，每次都以同样的方式让她购买产品骗他汇钱过来。我记得一共骗了张某113.76，具体记不清了。当时我给张某1制作过一张叫做“可信计算”的证书，编号：XXXXXXXXX，一张叫做“多语言认证体系”，编号：GXXXXXXXX，还有一张认证书，我收了张某1的钱款了，我告诉她已经做完了，但是我没有做，因为之前给她做的假证书她都不收取，因为第三次我就干脆没给她做假图，仅仅告诉她我做完了，这些假图我都存放在随身的U盘里，现在已经被公安机关扣押了。 我骗张某1一共用了大约是一个星期的时间，张某1是我的客户，电话主要是我打的，有的时候需要耿雷配合，耿雷只打过一两次电话。我让张某1购买过全网实名认证产品，还有什么记不清了，应该是三个产品，在帮其购买产品时，我没有给张某1发过相关资料，我提供给张某1银行卡，她通过存款的方式打给我，然后我通过ATM机取款，都是我和我的合伙人耿雷取款，并且在取款时我俩脸上都戴了口罩。张某1分三次给我打的钱，第一次应该是5万元左右，还有两次都是3万左右，太具体的我记不清了，我不记得张某1的电话，我应该是用两个电话给张某1打过电话，我记得有一个天津的号，这个号说的是买家，号码不记得了，另一个业务经理的身份，号码我也记不清了。我记得张某1给我的钱都打到一张中国银行的卡上了，银行卡是买来的，具体卡号我不记得了，但是钱都是我和耿雷取的，骗到的钱大部分是我拿，因为耿雷配合我了，所以我给他不到一半的钱，具体记不清了。 我在网上找了一个叫“夏天”的做过几个，还有张某7做过很多，之前我在QQ上认识一个叫做张某8的，我找过他做过一个B2B网站，后来张某8把张某7介绍给我，之后我作图制造假许可证都是找的张某7做的，我找他做过10次假证书，我给他每图120元，然后我卖180到200元，赚取差价，张某8说张某7是他的弟弟，具体什么关系我不知道。张某7的微信昵称是“A奋斗，！”，微信号：aXXXXXXXX，QQ号：XXXXXXXX。 王某1是四川人，我记账的账本上有王某1的相关信息，手机也有王某1的电话号码，我在2018年9月初骗得他，我记得骗了1.9万元，我让王某1把钱打到孟某1银行卡，具体卡的持有人名字及卡号我记不清了，当时我骗了他1.7万，耿雷骗了0.2万元，钱是耿雷取的，被公安机关扣押了。 我不知知道项某1是哪里人，我的记事本上有信息，手机上有他的电话号码，我在2018年初骗的项某1，我记得骗了0.1万元，这些钱都是我骗的，骗来的钱被公安机关扣押了。其他几个被骗人的具体情况和具体金额记不清了，日期是2017年下半年到2018年9月份，地点在盱眙鹏胜家园，我和晏歌大学在一个寝室住过，2017年下半年他徐州找过我，向我了解域名相关知识，我告诉他如何诈骗，他在我这不间断住过一段时间，晏歌知道我诈骗，我俩相互之间没有配合过，都是自己骗自己的相关人，我俩都针对过部分被骗人相互交换过资料，具体的交换过谁的资料我不记得了。我现在想把骗过张某1的钱还给她，争取得到谅解。 2.被告人耿雷供述证实：2018年5月份，我在QQ资料呼唤群里了解到长春有个姓张的女士要卖自己的域名，我和金某就以中介的身份联系到她，问她这个域名想卖多少钱，她说想卖3至5亿元人民币，我就同意给她联系买家，然后我和金某再以买家的身份再次联系到了这个张女士跟她说我要买你这个域名，但是这个域名需要补一些证书才能交易，然后我们就让她去联系中介补，补东西的钱我会给你出一部分，你自己再少拿一部分就可以了。之后她就联系中介，我们跟她说补这个需要30000元钱左右，购买方同意出25000元钱，你自己出5000元就可以，她同意后我提供给她一个银行卡号（具体号我不记得了），她就去银行给我存了5000元钱，之后我就把证书PS好后用彩信给她发过去了。第二次我和金某先给张女士发了短信，信息内容大概是说她你名下“中国美容整形”的某个资源被别人注册了，你需要的话，就得驳回，如果不需要就被别人注册成功。之后她打了这个手机号，她电话里说要这个资源，问我需要多少钱，我和金某商量后说驳回需要四万多块钱，过了一天后我给她打电话说这个假证书好了，需要发给你吗，他说不用，过段时间再给我，之后她再也没有联系我要过这个证书。我俩再也每篇过她了。我和金某不是真的要购买她的域名，我们是借着购买域名然后跟她提购买需要她补得手续，再让她联系我俩扮演的中介角色给她制作假手续骗她的钱，需要补得手续是我俩一起编造的，给她的手续也是假的。 我记得当时我扮演的中介方和收购方，所需要补充的证书也是我俩一起商量的。我自称是“北京的楚某1”，我怕她听出是一个人就捏着嗓子冒充收购方骗她的。我给她提供的证书是假的，是我P的图，有一张A4纸那么大，大致内容就是她的个人注册信息。第一次诈骗的钱应该是我取的，大概是六月初，我在盱眙农业银行xxxM的，把骗的所有钱都取出来了。我俩一人一半分了，我都还信用卡了。我和金某第二次实施诈骗短信是我发的，电话是金某打的，所需要补充的证书也是我俩一起商量的，这次我给张女士提供的证书也是我P的，大致内容也是她的个人信息。这次的钱大部分是我去银行取的，金某开车，我一共取了两三次就把钱取出来了，都是在农业银行和中国银行取出来的。我俩一人一把，我的钱还是还信用卡了，我实施诈骗的电话号码不记得了，应该都是北京的号，我实施诈骗之后就扔了。我实施诈骗的银行卡记得是工商银行的卡，但是卡号和开户人我都不记得了，卡是我在QQ里的资源交换群里买的，用完之后就扔了，我是通过QQ里资源交换群获取她的个人信息，她的电话号码我不记得了。 上述证据，来源合法，内容真实，并经庭审举证、质证，与本案待证事实均具有关联性，能够互相印证，对上述证据，本院予以确认。 本院认为，被告人金某、耿雷以非法占有为目的，诈骗他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控金某、耿雷犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。二被告人在共同犯罪中，均系积极实施犯，均为主犯。被告人金某、耿雷到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人金某、耿雷取得被害人张某1的谅解；被告人金某、耿雷的家属主动交纳返赃保证金，可酌情从轻处罚。二辩护人的其他相关辩护意见于法有据，本院予以支持。 综上，根据被告人金某、耿雷犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人金某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月10日起至2022年9月9日止，罚金在判决生效后立即缴纳。） 被告人耿雷犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月10日起至2022年9月9日止，罚金在判决生效后立即缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审　判　长　　陈东洋 人民陪审员　　孙春艳 人民陪审员　　许凤英 二○一九年十月三十一日 书　记　员　　邹政法 被告人金某　　　　　　耿雷 本案法律依据 中华人民共和国刑法(2017修正) 第25条 中华人民共和国刑法(2017修正) 第26条 中华人民共和国刑法(2017修正) 第266条 中华人民共和国刑法(2017修正) 第52条 中华人民共和国刑法(2017修正) 第53条 中华人民共和国刑法(2017修正) 第67条3款