肖六月诈骗案

肖六月诈骗案 浙江省玉环县人民法院 刑事判决书 (2017)浙1021刑初5号 公诉机关浙江省玉环县人民检察院。 被告人肖六月。2015年1月15日因涉嫌犯合同诈骗罪被玉环县公安局刑事拘留，同年2月17日转取保候审，2016年2月15日被玉环县人民检察院取保候审，2017年2月15日被本院决定取保候审。现在家。 辩护人刘玉华，某律师事务所律师。 辩护人张忠平，某律师事务所律师。 玉环县人民检察院以玉检公诉刑诉〔2017〕1号起诉书指控被告人肖六月犯诈骗罪，于2017年1月1日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉环县人民检察院指派检察员陈琳出庭支持公诉。被告人肖六月及其辩护人刘玉华、张忠平到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2009年9月至2013年3月期间，甲公司（下称“乙公司”）担任机械工程师，丙公司签订保密协议，规定其离职后具有竞业禁止义务。2013年3月15日，丁公司离职，开始为期两年的竞业限制期限，期间被告人肖六月需提交任职情况证明，每三个月领取14100元补偿金。2013年6月25日，被告人肖六月从广东省东莞市订购配件生产导管连线自动组装机，戊公司（下称“己公司”）设立，庚公司名义生产销售导管连线自动组装机。同年9月12日，被告人肖六月在违反竞业禁止规定的情况下仍虚构就业证明，乙公司骗取2013年6月25日至2013年9月14日期间的竞业禁止补偿金12000余元。经浙江省科技咨询中心鉴定，己公司乙公司从事同种行业。 2015年1月15日上午，被告人肖六月在湖北省武汉火车站被当地公安民警抓获归案。 公诉人宣读、出示了相关证据佐证上述指控事实，认为被告人肖六月以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人肖六月对起诉指控的犯罪事实无异议，当庭表示认罪。 辩护人辩称：1、即使被告人肖六月在2013年6月25日至2013年9月14日间有违反竞业限制且提供待业证明获得补偿金的行为，该行为不构成诈骗罪，而仅仅是民事欺诈，应当通过民事纠纷程序处理。2、即便认为该行为属于诈骗，根据相关笔录，被害单位完全可预见，甚至预见了被告人的相关行为以及后果，在未受蒙骗的情况下，仍故意向其支付补偿金，放任损失的发生，其主观上是放任或故意的。辛公司并非是基于被告人提供虚假证明材料而陷入错误认识，从而支付被告人经济补偿金。综上，被告人的行为并未导致任何损害结果发生，无论从哪个角度，被告人都不应当构成诈骗罪。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相一致。 证明上述事实的证据如下： 1、被告人肖六月的供述及辩解。壬公司上班，主要做机械设计，丙公司签订商业秘密保密协议，癸公司后的两年内不能参与同行业的工作，遵守竞业禁止义务，乙公司依约每季度发放一次经济补偿金。子公司离职，丑公司提交了无业证明，领取了2万余元的经济补偿金，期间，其一直无业，直至2013年9月，其朋友刘海深和寅公司帮忙，帮忙时间跨度有两三个月。 2、被害人林某1的陈述。卯公司的法人代表。辰公司的机械工程设计工程师，2013年3月15日，员工肖六月离职后，巳公司之前与肖六月签订的保密协议和竞业限制协议，午公司未公司，与其从事同行业，并两次提供虚假的在职证明，申公司竞业限制补偿津贴28200元。该竞业限制补偿津贴原先是约定，肖六月在遵守竞业禁止义务的情况下，公司每月支付其4700元经济补偿金，肖六月凭借就业证明每个季度领取一次。2013年6月21日，我公司支付14100元经济补偿金到肖六月个人账户，2013年9月17日，又汇14100元经济补偿金给肖六月。2013年7、8月份，酉公司副总经理王某3告知其肖六月在从事同行业，其当时有怀疑，直至2013年11月份，肖六月就未提供第三季度就业证明，其打电话给肖六月核实，后肖六月也承认离职后戌公司，从事同行业。 3、证人李某的证言、辨认笔录。证实2013年7-8月份，有个姓肖的人和他姐夫一起来找其租厂房，总共租了六个月。亥公司，是生产医疗器械的。在辨认笔录中辨认出其所说租房的姓肖的人就是本案被告人肖六月。 4、证人钟某的证言。证实其是江西省于都县某地书记，肖六月是其村的村民，2013年期间，肖六月没有在村里。 5、证人郑某的证言。证实2013年7、8月份，王某2告知其说与肖六月合伙办厂，生产短导管自动组装机，其也有到他们甲23公司看过，当时肖六月也在，具体的技术方面是肖六月与其谈的，乙24公司已经生产出一台半成品的短导管自动组装机，丙25公司也是有生产的。 6、证人王某1的证言。证实其是银坑镇新街居委会的书记，肖六月户口在其居委会的，2013年至2014年间，肖六月都在外打工。2013年6月份和9月份，肖六月称其在外面厂里打工，因为生病要到厂报医疗费，所以要居委会出具在职证明，才可以到打工的单位报销医疗费。因此，其居委会打过一张证明说他在家待业，第二份证明是说跟他父亲做水产生意，其都是根据肖六月的意思给他出具证明的，并辨认了在案的两张就职证明是其居委会出具的。 7、证人王某2的证言。丁26公司当驾驶员，与肖六月是关系较好的同事，2013年8月底离职，戊27公司上班，该公司是肖六月成立的，到了2013年10月份，己28公司产品被抓，其害怕就不做了，庚29公司是一样的。根据其估算，辛30公司应该在2013年5、6月份就开始做了，肖六月负责产品设计，当时有设计出一台三通连线导管机外框底架。 8、证人刘某的证言。壬31公司做技师，专门做振动盘工作，癸32公司工作，己公司的负责人是肖六月，肖六月负责机器设计，其负责做振动盘。子33公司时就看到已经做好一台连线导管机的框架。 9、证人许某的证言、配件表、报价单、邮件。证实2013年6月份，己公司的肖六月向其购买五金配件，并提供了当时给肖六月的报价单及双方的来往邮件。 10、证人钱某的证言。卯公司的工程师，其公司是生产组装医疗器械的自动化设备，许某提供的报价单里面的零件就是用于生产导管连线自动组装机。 11、证人颜某的证言。证实肖六月曾经有找其帮忙做医疗振动盘，这是医疗设备的配件。 12、证人王某3、周某、杨某的证言。丑34公司员工，2013年10月，肖六月称自己寅35公司，是生产七件套导管连线自动组装机，卯36公司推销，辰37公司向肖六月购买了一台，巳38公司午39公司购买该设备，但因价格太贵没有谈成，未40公司离职后就开始生产该设备了。 13、证人林某2的证言、证明、银行账号变更说明、请款单、国内跨行小额汇款凭证。2013年6月5日，于都县银坑镇新街居民委员会出具证明证实肖六月截止2013年3月14日就业状态为待业。肖六月填写了请款单，要求支付2013年4月、5月、6月，共三个月的竞业禁止补偿金14100元，申41公司依约支付了该季度的竞业禁止补偿金14100元到肖六月指定的账户。2013年9月12日，于都县银坑镇新街居民委员会又出具证明称肖六月现长期在家，跟父亲做水产生意。肖六月填写请款单，要求支付2013年7月、8月、9月竞业禁止补偿金14100元，同样，申41公司依约支付了第二季度的竞业禁止补偿金14100元到肖六月指定的账户。 14、劳动合同、企业商业秘密保密协议、辞呈、工作交接项目表、劳动关系终止确认书、竞业禁止开始通知书。酉42公司员工，戌43公司签订了保密协议，2013年3月15日离职，约定其离职后具有竞业禁止义务，期限为两年，公司每月发放4700元的竞业禁止补偿金，每三个月发放一次，于义务人按要求提交任职情况证明后发放。 15、技术鉴定报告。经浙江省科技咨询中心鉴定，己公司乙公司从事同种行业。 本案在卷的其他证据尚有扣押清单、银行卡明细、营业执照、零件加工清单、商业秘密保护管理制度、竞业禁止规定、企业信息、银行明细、QQ号查询经过说明、照片、证书、销售明细、研发费用表、调取证据清单、提取记录、公安机关出具的情况说明、关联信息、归案经过、户籍信息、视听资料光盘等。 上述证据均是侦查机关依法取得，并经当庭举证、质证，证据之间能够相互印证本案的事实，足以认定。 本院认为，被告人肖六月法制观念淡薄，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗公私财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予以惩处。关于辩护人提出的无罪辩护意见。本院认为，被告人肖六月的行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，已经超出了民事欺诈的范畴，应当归入刑事犯罪规制打击。辩护人认为被害单位并未遭受欺骗的辩解意见，与本案查明的事实相违背，故不予采纳。被告人肖六月当庭认罪，可酌情从轻处罚。视本案具体情况，决定对被告人肖六月适用缓刑。现依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人肖六月犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，必须按期接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督和管理。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、责令被告人肖六月退赔赃款人民币12000元，亥44公司。限判决生效后一个月内支付。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审　判　长　　郑敏慧 人民陪审员　　王仕奇 人民陪审员　　徐文祥 二○一七年三月三十一日 代理书记员许某 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 本案法律依据 中华人民共和国刑法(2015修正) 第266条 中华人民共和国刑法(2015修正) 第64条 中华人民共和国刑法(2015修正) 第72条1款 中华人民共和国刑法(2015修正) 第72条3款