刘某某受贿案

刘某某受贿案 山东省淄博市某地区人民法院 刑事判决书 (2017)鲁0306刑初346号 公诉机关淄博市周村区人民检察院。 被告人刘某某，因涉嫌犯受贿罪于2017年5月17日被淄博市公安局周村分局刑事拘留，同年6月2日被依法逮捕。 辩护人赵金明，某律师事务所律师。 辩护人王志栋，某律师事务所律师。 淄博市周村区人民检察院以周检公诉刑诉［2017］315号起诉书指控被告人刘某某犯受贿罪一案，经淄博市中级人民法院指定管辖，本院于2017年11月10日立案。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。淄博市周村区人民检察院指派代理检察员郑圆出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人赵金明到庭参加诉讼。本案业经本院审判委员会研究决定。现已审理终结。 淄博市周村区人民检察院指控： 2009年至2017年，甲公司政管理局长、乙公司政管理局消保科科长期间，利用职务之便，收受相关业务单位及人员贿赂共计28.2万元，为相关业务单位及其人员谋取利益，涉嫌受贿罪。 其涉嫌受贿罪的具体犯罪事实如下： 一、2012年至2015年，丙公司政管理局消保科科长的职务便利，丁公司经理王某1所送现金共计10.8万元，为其在工商产品抽检方面谋取利益。 1、2015年初，被告人刘某某以借为名收受王某110万元，王某1明确表示此款不用再归还，并且把借条当着刘某某的面撕掉，刘某某对此也表示同意不再归还； 2、2012年春节至2015年春节，每年春节前被告人刘某某均收受王某1所送现金2000元共计8000元，为其在加油站油品抽检业务上谋取利益。 二、2015年至2016年，丙公司政管理局消保科科长的职务便利，戊公司总经理马某所送现金、加油卡共计2.8万元，为其在工商抽检、处罚方面谋取利益。 1、2015年4月，被告人刘某某收马某所送加油卡3000元； 2、2016年春节，被告人刘某某收受马某所送现金1万元； 3、2016年4月，被告人刘某某收受马某所送加油卡5000元； 4、2017年春节，被告人刘某某收受马某所送现金1万元。 三、2014年，丙公司政管理局消保科科长的职务便利，分两己公司总经理魏某所送现金共计1万元，为其在工商抽检方面谋取利益。 四、2009年至2011年，被告人刘某某利用担任高青县工商局局长的职务便利，庚公司董事长贾某所送现金共计3.6万元，为其在工商登记变更、企业年审等方面谋取利益。 1、2009年，被告人刘某某收受贾某所送现金3万元； 2、2009年春节至2011年春节，每年春节被告人刘某某均收受贾某所送现金2000元，共计6000元。 五、2010年春节至2012年春节，被告人刘某某利用职务之便，辛公司负责人耿某所送现金5000元共计1.5万元，为其在商标申报、保护方面谋取利益。 六、2012年春节至2017年春节，每年春节、中秋节（2013年春节、中秋节除外），被告壬公司经理陈某所送现金3000元共计2.7万元，利用职务之便为其经营的加油站在工商抽检方面谋取利益。 七、2009年，被告人刘某某在担任高青县工商局局长期间，癸公司的邴某所送现金5000元，在业务承揽和工程支付上为其谋取利益。 八、2009年至2011年，被告人刘某某在担任高青县工商局局长期间，子公司副总张某所送现金共计1.5万元，为其在商标申报以及商标保护等方面谋取利益。 2009年春节至2011年中秋节前，每年的春节和中秋节前，刘某某都收受张某所送现金，其中春节3000元，中秋节2000元，共计1.5万元，为其在商标申报以及商标保护等方面谋取利益。 九、2009年初，被告人刘某某利用担任高青县工商局局长的职务便利，丑公司总经理孙某2所送现金共计3.3万元，为其在增加工商经营范围、企业年检等方面谋取利益。 1、2009年初，被告人刘某某收受孙某2所送现金3万元； 2、2009年春节，被告人刘某某收受孙某2所送现金3000元。 十、2016年5月份，丙公司政管理局消保科科长的职务便利，收受淄博市金捷天然气总经理郑某所送现金5000元，为其在工商处罚方面谋取利益。 为证实上述事实，公诉机关提供了工商材料等书证、证人王某1等人证言、被告人刘某某供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘某某之行为已构成受贿罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定定罪处罚。 被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实及证据无异议，无辩解意见。其辩护人提出的辩护意见是：1、指控第一项被告人刘某某收受王某110万元不构成受贿罪，系被告人刘某某对王某1的借款；2、被告人刘某某春节期间收受王某18000元、贾某6000元、孙某23000元系礼尚往来；3、被告人刘某某于2012年春节收受耿某5000元是在其离开高青之后，耿某既未请托，被告人刘某某亦未谋取利益，系正常人情往来。4、被告人刘某某构成自首；5、被告人刘某某全部退赃。 经审理查明： 2009年至2017年，甲公司政管理局局长、乙公司政管理局消保科科长期间，利用职务之便，收受相关业务单位及人员贿赂共计18.2万元，为相关业务单位及人员谋取利益，构成受贿罪。具体犯罪事实如下： 一、2012年春节至2015年春节，丙公司政管理局消保科科长的职务便利，寅公司经理王某1所送现金2000元，共计8000元，为其在工商产品抽检方面谋取利益。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 书证 租赁合同，证实王某1租赁淄博军分区后勤部房屋用于办公经营。 2、证人证言 （1）证人王某1（卯公司经理）证言，证实2015年的一天，刘某某给他电话说找他有事，并去了他的办公室，刘某某说刘承峰父亲的好友急用钱，时间不长，最多一年，刘某某父亲张嘴借钱，刘某某手里没有钱，问他能不能借20万元，他说20万没有，可以给凑10万，刘某某答应了，并给他提供了一个账号，账号不是刘某某的名字。2015年4月6日，辰公司出纳员郑英丽把10万元打到刘某某提供的账户上，刘某某给他打了张借条，当时他不让刘某某打借条，觉得虽然是说借钱，但是这钱他就没打算要回来，既然把钱给刘某某了，就打算让他打借条，这10万元挂在单位账了，借条附在凭证上。2016年4月，刘某某没有还钱，他就从凭证上把借条撕下来，复印了一张留在出纳那，拿着借条原件当着刘某某的面把借条撕了，和刘某某说不用还了，刘某某当时声称要还，但是以后一直没还，他也从来没有找刘某某要过。他和财务会计李龙、出纳郑英丽说这钱不要了，把账平了。之所以把借条撕了不让刘某某还钱是因为刘某某是工商局消保科科长，负责流通领域的产品质量检查，他的加油站油品检查就归刘某某管，他们经常从地炼厂子进油，质量难免会出现质量不合格的情况，万一被检查到，罚款还是小事，如果被登报会影响加油站的声誉，没人来加油，生意受影响，为了和刘某某处好关系，让刘某某在检查抽检时多照顾一下，就打算把这10万元送给刘某某，他也明确和刘某某说了这钱不要了，在平时和刘某某的接触中他明确表达过这个意思，刘某某答应着说自己人会尽力。刘某某给他也提供帮助了，在油品抽检方面没找麻烦就是关照了。从2012年至2015年，每年春节前他都送给刘某某2000元现金，一共8000元，也是因为刘某某是消保科科长，在检查方面需要刘某某关照，送钱就是想和刘某某处好关系。 （2）证人李某（卯公司会计），证实2015年4月6日，公司经理王某1找他去办公室，办公室里还有一个陌生男的，王某1说那个人要借10万元钱，从公司账上给那个人打10万元，他拿来借据，那个人在借据上写上内容，借款人是写的王某2（刘某某），归还日期写了2016年4月5日，王某1在批准人那签字，他就回到财务室，让出纳郑英丽通过网银按照那人提供的工商银行的账号户名（王某2），把10万元钱打过去了。按照经理安排，在公司账目上记入其他应收款账，明细科目是王某2。原始借据粘贴在凭证里了。大约2016年4月，经理王某1说这钱不用人家还了，并把原始借据从凭证上撕了下来拿走了，让他和出纳郑英丽找发票，凑够10万元来平账，他又把收据复印件粘贴上，从2016年4月到7月，他们凑够了10万元发票，2016年8月，填写了凭证里的那张10万元收款收据，就相当于对方把钱还了。这些虚列支出的单据他们都能从凭证里找出来。 （3）证人王某2（刘某某妹夫）证言，证实大约是2015年刘某某给他打电话问他名下有没有工商银行的账户，让他把账号给刘某某发过去，一会收到钱后再转给刘波。不长时间，刘某某说钱到帐了，是10万元，让他给刘波转过去，并把刘波的账户给了他，他就到银行把这笔10万元钱转到了刘波的工行账户，转完之后跟刘某某说了一声。约一年后，刘某某说刘波给他账号上转了1万元，先放到他这儿。这1万元钱一直在他账户上放着，直到昨天他买床急需钱，就先用了。 （4）证人刘某（巳公司法人代表）证言，证实他搞化肥等农资产品生意资金紧张，周转困难，已经借了不少款，在当地已经不好借了。正好2015年4月份清明节刘某某回家上坟，他就联系刘某某说现在资金紧张，让刘某某想想办法借给他20万元，刘某某说尽量帮忙。过了几天，刘某某给回话，说能借10万元，让他提供一个银行帐号，他就把他儿子刘波的帐号给了刘某某，后刘某某就把这10万元借款打到刘波账户上了。他提出来月息一分，因为借的其他人的钱也是一分的利息，还跟刘某某口头约定2015年年底还钱。转账当天，刘某某让他打一张借条，午公司现金10万元，他把利息也写到了借条上。借条内容是他写的，签章都是他的。2013年，未公司，他是法人代表，申公司公酉公司就注销了。2015年他跟刘某某借款的时戌公司的章。他亥公司，刘某某说这钱是刘某某从别人那里拿的，不是刘某某的，甲23公司的名。乙24公司他没听说过，负责人也不认识，这个钱没有还，不过在2015年底或者2016年初的时候，他给刘某某打电话说资金周转困难，10万元还不上，先还1万元的利息，刘某某同意了，提供了一张银行账户，他把利息给打过去了，丙25公司的相关人员从来没跟他催要过这个借款，这10万元他打算还还，但是因资金紧张，暂时还不了。 3、被告人供述与辩解 被告人刘某某供述，证实刘某跟他借钱，他不想把自己的钱借给刘某，就找到王某1借了10万元给刘某，一年过后，他说这个钱还不了，王某1就当着他的面把借条撕了，说不用还了，他也同意了。王某1冲着他手中的权力，当着他的面撕毁了10万元借条并明确告知这钱不用还了，但是他说撕了借条也会还钱，他有能力还钱，但就是放松警惕，存着侥幸心理，王某1当场撕毁借条，表明不要这个钱，还是因为他处在消保科科长这个位子上，是冲着他手中的权力去的，他也明白，所以就有了贪心。刘某给了他1万元后他也没有给王某1，说白了，从内心讲，他就是不想还这个钱等情况。 关于被告人刘某某辩护人提出的指控被告人刘某某收受王某110万元系借款，不是受贿的辩护意见，经查，刘某因资金周转需要向被告人刘某某借款20万元，借期一年，因刘某某家属反对，刘某某便找到王某1，王某1说可以出借10万元，刘某某表示同意，并给王某1写下10万元借条一张，内容是“借款日期2015年4月6日，借款人王某2（刘某某），借款金额人民币壹拾万元，2016年4月5日归还，批准人签字：王某1，借款人：王某2。”丁26公司戊27公司财务将10万元转给刘某某提供的王某2银行账户，王某2又将该10万元转给刘某某提供的刘波（刘某之子）账户上。刘某收款后给刘某某出具借条一张，内容是“己28公司现金10万元整（利息百分之一整），庚29公司，经手人刘某，2015年4月9日。”借款到期后，刘某因经营不善不能偿还10万元，只偿还利息1万元。2016年4月，刘某某没有还款，王某1便将借条复印，复印件留给财务，并告知财务把账做平，将原件当着刘某某的面撕掉，和刘某某说这钱不用还了，刘某某当时表示要还，后刘某一直无力归还借款。综合以上事实，可以看出，被告人刘某某不是以借为名的受贿。理由如下：一、被告人刘某某与王某1之间是借贷关系。（1）被告人刘某某向王某1表明借款去向后跟王某1借款10万元，刘某某写下借条，说明刘某某与王某1之间是借贷关系，如果刘某某预谋以借为名进行索贿，凭刘某某对王某1的制约关系，完全可以不打借条；（2）2012年至2015年春节，王某1每年行贿刘某某的财物价值只有二千元，王某1经营的加油站年利润四五十万元，相对而言，十万元的行贿财物应对应相当价值的请托事项，恰恰相反，此时王某1并未向刘某某提出任何请托事项。二、王某1单方撕毁借条的行为不能构成债务免除。（1）王某1虽然把借条撕了，但刘某某手中持有刘某出具的借条，被告人刘某某辩解证实因他已经给王某1写过一个借条了，而且王某1与刘某互不相识，便将刘某写的借条自己保管，待刘某还不上钱时再将借条给王某1，由王某1要钱。王某1即使将借条撕毁了也可以凭刘某写下的借条主张权利。（2）王某1证言证实，他当着刘某某的面撕毁借条，表示10万元不用还了，但刘某某说要还。三、被告人刘某某没有受贿故意。（1）被告人刘某某辩解证实刘某还给刘某某1万元后，刘某某跟王某1说凑了点钱先还给王某1，但王某1说暂时不用还，后来他一直找刘某，刘某说用拆迁补偿款偿还，但拆迁补偿款一时半会儿给不了，他就和王某1说钱下来了就还。虽然10万元确实没还上，但被告人刘某某一直在催刘某还款，只是因为刘某确实无力还款，导致10万元的债务一拖再拖。（2）被告人刘某某辩解证实王某1的朋友圈和他的同事都认识，如果不还以后没法混。该辩解符合常情，印证被告人刘某某不会认可王某1提出的债务免除，不会对10万元借款起非法占有故意。综上，被告人刘某某辩护人的该项辩护意见，本院予以采纳。 关于被告人刘某某辩护人提出的被告人刘某某春节期间收受王某18000元系礼尚往来的辩护意见，经查，请托人王某1系被告人刘某某所在单位的行政管理对象，请托人王某1为了和刘某某处好关系，让刘某某在检查抽检时多照顾一下，借春节之际给被告人刘某某送财物，被告人刘某某对此明知，且结合二人的财物往来看，被告人刘某某并未给请托人王某1相应回礼，不符合礼尚往来的民间习俗，对被告人刘某某辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。 二、2015年至2016年，丙公司政管理局消保科科长的职务便利，戊公司总经理马某所送现金、加油卡共计2.8万元，为其在工商抽检、处罚方面谋取利益。 1、2015年4月，被告人刘某某收马某所送加油卡3000元；2、2016年春节，被告人刘某某收受马某所送现金1万元； 3、2016年4月，被告人刘某某收受马某所送加油卡5000元； 4、2017年春节，被告人刘某某收受马某所送现金1万元。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、书证 辛30公司工商处罚及检验报告，证实2015年10月26日，该公司因被市工商局检验油品不合格被没收违法所得2205.12元，罚款3000元，作出处罚的负责人是刘某某。2016年6月，该公司油品被淄博市工商局检验合格。 2、证人马某（辛30公司总经理）证言，证实大约2015年4月，壬31公司位于张店区的29加油站和临淄区的加油站抽检油品不合格，面临登报通报和罚款，为了能少罚款且不登报处理，他到刘某某的办公室找刘某某，说希望在这次抽样检查中关照一下，减少点罚款，并且别登报，减少影响，癸32公司的3000元面额加油卡放到刘某某桌上，刘某某也答应着会帮忙，还和他商量处罚多少能接受，最终说给按最少罚款罚3万，他也很满意，刘某某是消保科实际负责这个业务的负责人，他就是冲着刘某某的职权去的，给刘某某送3000元加油卡是为了能和刘某某处好关系，在罚款额度上能少一点，在刘某某帮忙下，最终按照3万元罚款，当时说要处罚7、8万元，一下子降了这么多，他很满意的。2016年春节前，他借着过节的机会到刘某某的办公室给刘某某送了1万元现金，还送了两箱东北大米，每箱大约有七八斤，是公司购买的用于走访的大米，跟刘某某说过节了，来看看，希望在以后的抽检业务上多多关照，刘某某答应着会尽力帮忙。给刘某某送这1万元现金就是为了处好关系，自从上次知道市工商局消保科对油品抽查不合格给登报处罚后，他就特别注意和刘某某的关系，刘某某是消保科科长，负责这块业务，这种检查以后肯定还会有，为了能让刘某某在油品抽查上多关照，借着过年的机会给送1万元现金。第三次是2016年4月份，他去工商局有事，借这个机会又准备了面额5000元的加油卡到刘某某的办公室给刘某某，也是为了和刘某某处好关系，油品抽检指标有一二十项，只要有一项不合格就就很麻烦，想挑毛病很容易，所以得和刘某某处好关系。第四次是2017年春节前，他和刘某某电话联系好后就开车到了远景玉城的小区里等刘某某，不一会刘某某就出来了，他就下车跟刘某某说过节了来看看，拿出用信封包着的1万元现金给塞到刘某某手里，子33公司的业务上多多关照，刘某某当时推辞着，不过最后还是收下了，当时他还带了两箱东北大米，刘某某收下之后他就离开了。送这1万元现金和前边送购物卡、现金的原因一样，就是为了处好关系，因为从第一次抽检不合格之后他们也在找解决措施，但是始终没有办法解决，油品还是之前的油品，找了刘某某之后他们的抽检就没有不合格过，这多亏了刘某某的帮助，与刘某某的关照是分不开的。 3、被告人供述与辩解 被告人刘某某供述，所供与本院认定事实一致。 三、2014年，丙公司政管理局消保科科长的职务便利，两己公司总经理魏某所送现金共计1万元，为其在工商抽检方面谋取利益。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、书证 丑34公司工商资料及处罚决定书，寅35公司产品被质量检验情况及被行政处罚情况。 2、证人证言 证人魏某（卯36公司原总经理）证言，证实2014年八九月份，具体时间记不清了，市工商局消保科工作人员对他们加油站进行汽油抽检，发现92号汽油不达标，要进行罚款和停业整顿，当时据工商局的工作人员说按照加油站的规模，估计得罚款十多万元，后来加油站按照市工商局的要求停业了一段时间，为了让淄博市工商局不处罚并让加油站继续经营，他就四处打听关系，后听说淄博市工商局消保科科长之前在高青县工商局干过局长，就想找刘某某疏通关系，他就准备了5000元现金去了刘某某办公室，说让刘某某帮忙对他们加油站先不要罚款，重新抽检，让他们正常营业。刘某某当时说问问下面的工作人员具体情况之后再说。他想请刘某某吃饭，刘某某说没时间，他就从口袋里掏出5000元现金给了刘某某。半个月后，市工商局没有给答复，他就又准备了5000元现金去了刘某某办公室，说让刘某某帮忙，不要对加油站处罚，并重新抽检。刘某某当时答应要对加油站重新抽检，他就拿出5000元现金给了刘某某。在刘某某帮忙下，淄博市工商局工作人员重新对他们加油站的汽油抽检就合格了。 3、被告人供述与辩解 被告人刘某某供述，所供与本院认定事实一致。 四、2009年至2011年，被告人刘某某利用担任高青县工商局局长的职务便利，庚公司董事长贾某所送现金共计3.6万元，为其在工商登记变更、企业年审等方面谋取利益。 1、2009年，被告人刘某某收受贾某所送现金3万元； 2、2009年春节至2011年春节，每年春节被告人刘某某均收受贾某所送现金2000元，共计6000元。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、书证 辰37公司工商资料，巳38公司相关工商登记材料情况。 2、证人证言 （1）证人贾某（辰37公司原董事长）证言，证实大约2009年，具体时间忘了，午39公司任副总经理，大约几个月前，未40公司，他就实际主持工作，但公司法人代表还不是他，公司一些经营活动又需要法人代表签名或授权，公司正常经营活动就受到了影响，变更法人代表需要原法人代表张翔到场或签授权书，但当时张翔已离开高青，联系不上，无法在工商局变更，为了能顺利变更法人代表，他就找到当时的工商局局长刘某某，在刘某某的办公室把准备好的3万元现金送给了刘某某，希望刘某某在这事上多帮助，刘某某答应着帮忙，推让一下就把钱收下了。在刘某某的帮助下，公司的变更手续顺利办好了。刘某某在高青干局长期间，2009年春节至2011年春节，每年他都去给刘某某送2000元钱，三次一共送了6000元，都说过年了来看看，希望以后多关照，刘某某答应着尽力帮忙，把钱收下。因为刘某某是工商局局长，公司在和工商局打交道比如年审等方面需要和工商局处好关系，所以给刘某某送钱，这样以后办事也方便。 （3）证人孙某1（申41公司政管理局注册局原局长）证言，证实大约2009年，刘某某把她叫到办公室，酉42公司需要办理工商登记变更手续，让她在最短的时间内办好，她答应了。时间不长丽村热电的工作人员就带着相关手续交到注册局，注册局按照法定程序审核以后按程序找分管局长审核签字。当时丽村热电要变更法定代表人，刘某某说那边很急，让抓紧时间办理。因刘某某特别交待了，她就在最短的时间内给办理了。丽村热电提供的资料应该是齐全的，当时来办理变更登记的是一个叫孙玲云的人，孙玲云是专门办理这项工作的，业务比较熟。这些关于企业变更的材料齐全、合法，戌43公司法人代表由张翔变更为贾某这一项，一名董事叫高军的当时在印尼出差，不能亲自出席董事会，这种重要变更事项应该是要董事本人出席董事会，如果本人不能出席的话，可以委托别人代办。从材料上看这些材料是齐全的，日期也没有问题。注册局只负责程序审核，材料的真实性由提供者负责，注册局只把相关的注意事项交待给企业。 关于被告人刘某某辩护人提出的被告人刘某某春节期间收受贾某6000元系礼尚往来的辩护意见，经查，贾某系被告人刘某某所在单位的行政管理对象，亥44公司业务，需要和刘某某处好关系，借春节之际给被告人刘某某送财物，被告人刘某某亦明知贾某对其有职务上期许，仍予以收受，且结合二人的财物往来看，被告人刘某某并未给请托人贾某相应回礼，不符合礼尚往来的民间习俗，对被告人刘某某辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。 五、2010年春节至2012年春节，被告人刘某某利用职务之便，辛公司负责人耿某所送现金5000元，共计1.5万元，为其在商标申报、保护方面谋取利益。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、证人证言 （1）证人耿某证言，证实他三次送给刘某某15000元。2009年3月，甲45公司，生产大米，创建维护提升高青大米。大米的品牌就叫“高青大米”，是地理标志商标。2010年春节前，他准备了5000元现金，到刘某某的办公室，和刘某某说过年了来表示点心意，说完就把用信封装着的5000元钱送给刘某某，刘某某推让一下就收下了。每年10月份新大米上市后，很多当地大米上市后也用高青大米这几个字来宣传和销售，实际上就是假冒他们的商标，对企业品牌造成损害，给公司带来经济损失。他们找工商局打假，还有这个地理标志商标申报山东省著名商标，都需要工商局逐级上报审批，需要工商局来帮忙，刘某某是局长，为了和刘某某处好关系，对他们多关照，所以给刘某某送钱。在刘某某帮助下，他们提供打假线索，工商局去查处，维护了他们的权益，上报手续方面也没找什么麻烦，这些和刘某某的帮助分不开。他和刘某某的接触中提过这些方面的要求，刘某某也答应帮忙。2011年春节前，乙46公司的营销部经理张峰（即张某2）到刘某某的办公室给刘某某送了5000元钱，去之前他和刘某某打电话说派人去表示点心意。张峰（即张某2）送下后和他说钱已送下了。2012年春节，是刘某某刚离开高青回市局上班不久，他安排张峰（即张某2）到张店给刘某某送了5000元现金，和之前的原因一样，最后一次也是对刘某某之前的关照表示感谢，不能因为刚走就不去表示了。 （2）证人张某1（丙47公司营销部原经理）证言，证实2011年春节，农凯米业的老板耿某让他去给时任高青县工商局局长的刘某某送5000元，他就从销售大米的货款中拿出5000元钱，装到信封里去了高青县工商局刘某某的办公室，先是自我介绍了一下，后对刘某某说快过年了，农凯米业的耿某厂长让他来看看，随后就掏出了事先准备好的装有5000元人民币的信封，放在刘某某的办公桌上，刘某某说了几句客套话就收下了。2012年春节，耿某让他到淄博市工商局给刘某某送5000元钱，他也是从销售货款中拿出了5000元现金，装到信封中去了刘某某办公室，进门后他先自我介绍了一下，介绍完后刘某某就想起他来了，然后说过年了，农凯米业的耿某厂长让他过来看看，随后把5000元现金放在了刘某某的办公桌上，刘某某说了几句客套话，他就离开了。耿某让他去给刘某某送钱是因为当时刘某某是高青县工商局局长，对他们企业有管辖权，再就是有假冒他们品牌卖大米的需要找工商局打假，需要和时任工商局长的刘某某搞好关系，耿某让他去看看刘某某，希望能和刘某某处好关系，在以后的工作中提供帮助。2012年刘某某调到市工商局工作了，但是为了刘某某以前对他们的帮助表示感谢，耿某又安排他去表示谢意。 3、被告人供述与辩解 被告人刘某某供述，证实2012年春节，他已经回张店市局了，张锋（即张某2）到张店给他送了5000元现金，说丁48公司业务关照等情况。 关于被告人刘某某辩护人提出的被告人刘某某于2012年春节收受耿某5000元是在其离开高青之后，耿某既未请托，被告人刘某某亦未谋取利益，系正常人情往来的辩护意见，经查，2012年春，被告人刘某某已卸任高青县工商局局长，但证人耿某、张某2证言及被告人刘某某供述证实2012年春节耿某之所以给刘某某送5000元钱是为了感谢刘某某在高青县任工商局局长时的帮忙，并且刘某某2012年春节收受耿某财物与之前收受耿某财物前后具有连续性，应是受贿，不是正常人情往来，对被告人刘某某辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。 六、2012年春节至2017年春节，每年春节、中秋节（2013年春节、中秋节除外），被告壬公司经理陈某所送现金3000元，共计2.7万元，利用职务之便为其经营的加油站在工商抽检方面谋取利益。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、书证 戊49公司检验报告，巳38公司油品被市工商局检验合格。 2、证人证言 证人陈某（己50公司经理）证言，证实淄博市工商局消保科每年不定时对加油站销售的油品质量进行抽检，如果不合格就会罚款甚至停业整顿，他们加油站以前因为油品抽检不合格被处罚过。2011年底，他听说刘某某从高青县工商局调到淄博市工商局消保科当领导了，就想借春节的机会给刘某某送点钱，让刘某某在每年油品抽检时照顾照顾。2012年春节前，他给刘某某送了3000元现金和大米、花生油等，跟刘某某说快过节了，过来看看领导，加油站的事还得领导多关照，刘某某答应着说尽量关照。从2012年春节到2017年春节，每逢春节和中秋节（除了2013年春节和中秋节），他都会准备一些花生油、大米、蔬菜以及3000元现金送给刘某某，每次送的时候都说快过节了，过来看看领导，加油站的事情还得多关照之类的话，一共送了2.7万元现金。在刘某某帮忙下，市工商局消保科在对他们加油站进行油品抽检的时候，没有找麻烦，每次都达标。 3、被告人供述与辩解 被告人刘某某供述，所供与本院查明事实一致。 七、2009年，被告人刘某某在担任高青县工商局局长期间，癸公司的邴某所送现金5000元，在业务承揽和工程支付上为其谋取利益。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、书证 庚51公司施工合同、财务凭证等，证辛52公司签订施工合同对工商局会议室进行装修及工程款拨付等情况。 2、证人证言 证人邴某（庚51公司董事长）证言，证实2009年，具体时间记不清了，刘某某找他装修刘某某所任职的高青县工商局五楼会议室，他很感激，就给设计了一下，进行了墙面装饰、字幕安装以及吊顶装饰等工程，工程量不是很大，干了大约1个多月，工程结束的时候他到刘某某办公室找刘某某，说感谢在业务上的关照，以后有业务再继续关照，再就是在工程款拨付上多多关照，后拿出事先准备好的用信封包着的5000元现金放到刘某某办公桌上，刘某某收下后说会尽力帮忙，在刘某某关照下工程款支付没有拖欠，很快就付清了。 3、被告人供述与辩解 被告人刘某某供述，所供与本院认定事实一致。 八、2009年春节至2011年中秋节前，被告人刘某某利用担任高青县工商壬53公司张某3所送现金共计1.5万元，（其中每年春节3000元，每年中秋节2000元），为其在商标申报以及商标保护等方面谋取利益。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实: 1、证人证言 证人张某3（山东国井集团副总裁）证言，证实2009年春节，那是刘某某到任高青县工商局的第一个春节，为了和刘某某处好关系，癸54公司多多关照，他就准备了3000元现金到刘某某的办公室找刘某某，说过节了来看看，子55公司的业务多多关照。丑56公司准备运作向国家工商总局申报“国井”这一驰名商标，但是申报手续以及初审都得经过县工商局，并且后续申报工作也需要县工商局帮忙，刘某某是工商局一把手，所以得和刘某某处好关系，跟刘某某表明这个意思，当时刘某某也答应着会尽力帮忙关照。从2009年春节到2011年中秋节，这期间一共三个春节、三个中秋节，每次他都是以过节的名义到刘某某办公室给刘某某放下点钱，春节是3000元现金，中秋节是2000元现金，一共送了15000元现金，寅57公司的业务多多关照，特别是他分管的广告宣传、打假维权、商标申报等工作方面让刘某某多多关照，刘某某每次也都答应着会帮忙。刘某某也给帮忙了，一是在打击假冒伪劣产品上，刘某某尽量帮他们开展打击行动，肃清市场环境，二是在申报国井这一驰名商标上，刘某某亲自到北京国家工商总局协调关系帮忙办理，这都多亏了刘某某帮忙。 2、被告人供述与辩解 被告人刘某某供述，所供与本院认定事实一致。 九、2009年初，被告人刘某某利用担任高青县工商局局长的职务便利，丑公司总经理孙某2所送现金共计3.3万元，为其在增加工商经营范围、企业年检等方面谋取利益。 1、2009年初，被告人刘某某收受孙某2所送现金3万元； 2、2009年春节，被告人刘某某收受孙某2所送现金3000元。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实: 1、书证 卯58公司工商材料，巳38公司相关工商登记材料情况。 2、证人证言 证人孙某2（高青县宏远石化原总经理）证言，证实2009年初，他们企业进行工商年检，经营范围中不可以销售成品油，但是他们还是进行销售着，高青县工商局就查处了他们，为了能在工商经营范围上增加上销售成品油，他就准备了3万元现金，用信封包着去刘某某办公室找刘某某，他说想让刘某某帮忙解决工商经营范围增加销售成品油的问题，辰59公司有没有危化品经营许可证，他说没有，没有这个证，经营范围不能增加销售，也不能正常销售汽柴油等成品油，刘某某说这个事很难办，他一听就拿出事先准备好的3万元现金给刘某某放到办公桌上说是一点心意，让刘某某多关照，刘某某也答应着会帮忙，还说找找相关法律法规看看怎么解决。这次查处之后，刘某某帮他们采取了一种规避法律的形式，就是不直接写明经营销售汽柴油，而是采用一些模棱两可的表述，具体怎么写的记不太清了，最后就规避了法律的禁止规定，他们可以继续销售汽柴油了，他们没有因此事受过处罚，以后也没有因为工商年检再受过县工商局查处，这也多亏了刘某某关照。巳60公司是产供销一体的，午61公司就没法生存了。再就是刘某某来高青县任职的第一年春节前，他借过节的机会给刘某某送了3000元现金，给刘某某送钱是为了处好关系，在公司以后的工商年检业务上多多关照，刘某某也很客气，答应着会关照。 3、被告人供述与辩解 被告人刘某某供述，证实2009年春节，为了和他处好关系，孙某2借过节名义送给他3000元现金等事实。 关于被告人刘某某辩护人提出的被告人刘某某2009年春节期间收受孙某23000元系礼尚往来的辩护意见，经查，孙某2所在单位系被告人刘某某所在单位的行政管理对象，未62公司以后的工商年检业务中顺利过关，刘某某上任伊始，孙某2便借春节之际给刘某某送财物，以期和刘某某处好关系，被告人刘某某明知孙某2对其有职务上期许，仍予以收受并承诺给予关照，符合受贿罪构成要件，且二人之前不认识，素未发生人情往来，2009年春节被告人刘某某也未给孙某2相应回礼，不符合礼尚往来的民间习俗，对被告人刘某某辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。 十、2016年5月份，丙公司政管理局消保科科长的职务便利，收受淄博市金捷天然气总经理郑某所送现金5000元，为其在工商处罚方面谋取利益。 上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实: 1、书证 丑34公司工商资料及处罚决定书，寅35公司产品被质量检验情况及被行政处罚情况。 2、证人证言 证人郑某（卯36公司总经理）证言，证实2016年5月，具体时间记不清了，淄博市工商局消保科查处了他们在高青的油气加油站，说抽检的油品不合格，是柴油含硫量超标，要给他们处罚，让他们停业整顿，为了能减轻处罚，再就是以后的工商抽检业务上多多关照，他就准备了5000元现金用信封包好去了淄博市工商局消保科找刘某某，进门之后他自我介绍了一下，申63公司加油站油品出了点问题，希望能在处理上多多关照，然后拿出准备好的5000元现金放到办公桌上，刘某某推辞一下收下了，刘某某说油品含硫量比较高，要好好整改，他答应着会好好改，在处罚上刘某某也答应着会关照，在刘某某关照下，他们合格的油品加油机正常进行加油业务，没有全部停业整顿，再就是在处罚上最终按照从轻原则进行的处罚，他还是很满意的。 3、被告人供述与辩解 被告人刘某某供述，所供与本院认定事实一致。 另查明，本案系侦查机关在办案中发现被告人刘某某收受马某2.8万元财物线索，遂将被告人刘某某带回侦查机关询问，询问期间，被告人刘某某如实交代了部分受贿犯罪事实，刑事立案后，被告人刘某某又如实交代其余部分受贿事实。被告人刘某某亲属代其退缴29.6万元。 认定本案的综合证据如下： （1）案发说明，证实本案案发及被告人到案情况。 （2）主体身份材料，证实被告人刘某某身份情况，其犯罪时已达完全刑事责任年龄，具备刑事责任能力，无犯罪前科。 （3）统一社会信用代码证书二份，酉64公司政管理局、申41公司政管理局机构性质均为机关。 （4）扣押清单，证实周村区人民检察院扣押被告人刘某某亲属代其退赃款29.6万元。 综上，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人刘某某身为国家工作人员，利用职务上的便利，多次非法收受他人财物，数额较大，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于辩护人提出的被告人刘某某构成自首的辩护意见，经查，被告人刘某某虽没有自动投案，但因办案机关掌握其收受马某2.8万元不够立案标准，在此范围外，被告人刘某某又交代其他受贿罪行，以自首论，对辩护人的该项辩护意见，本院予以采纳。被告人刘某某在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果发生，对其可从轻处罚。被告人刘某某退缴全部赃款，可从轻处罚，对辩护人的该项辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十三条第一、二款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第六十七条第一款、第六十一条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十二条、第十三条、第十五条、第十八条、第十九条之规定，判决如下： 一、被告人刘某某犯受贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） （罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、扣押于周村区人民检察院的被告人刘某某退赃款人民币18.2万元，予以追缴，由扣押机关上缴国库，其余11.4万元，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审　判　长　　郑泽利 审　判　员　　魏俊菊 人民陪审员　　王　春 二〇一七年十二月二十七日 代理书记员　　陈某 本案法律依据 中华人民共和国刑法(2017修正) 第383条1款 中华人民共和国刑法(2017修正) 第383条2款 中华人民共和国刑法(2017修正) 第385条1款 中华人民共和国刑法(2017修正) 第386条 中华人民共和国刑法(2017修正) 第52条 中华人民共和国刑法(2017修正) 第53条 中华人民共和国刑法(2017修正) 第61条 中华人民共和国刑法(2017修正) 第64条 更多