侯一峰诈骗一审刑事判决书

侯一峰诈骗一审刑事判决书 河南省平顶山市新华区人民法院 刑事判决书 (2019)豫0402刑初239号 公诉机关平顶山市新华区人民检察院。 被告人侯一峰。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月26日被山西太原铁路公安局刑事拘留，于2018年7月4日移交平顶山市公安局矿工路分局，同日被该局刑事拘留；因平顶山市新华区人民检察院不批准逮捕，经平顶山市公安局矿工路分局决定，于2018年7月26日被取保候审；后经平顶山市新华区人民检察院批准逮捕，于2018年12月9日由平顶山市公安局矿工路分局执行逮捕。 辩护人姚怀宾，某律师事务所律师。 平顶山市新华区人民检察院以平新检公诉刑诉[2019]149号起诉书指控被告人侯一峰犯诈骗罪，于2019年7月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平顶山市新华区人民检察院指派检察员潘晓燕、孔高颂出庭支持公诉，被告人侯一峰及其辩护人姚怀宾到庭参加诉讼。现已审理终结。 平顶山市新华区人民检察院指控：2016年10月焦某某（另案处理）等人在平顶山市成立“甲公司"，后购买“EA"外汇自动交易软件代码并雇人开发“迈德汇"外汇交易平台，在对软件及平台包装后，焦某某等人大量招聘业务员，要求业务员以单身成功男士的虚假身份，通过世纪佳缘、珍爱网等网站寻找40-60岁的离异或丧偶单身中年女性，以与对方谈恋爱为由逐渐取得受害人信任，诱骗受害人以6800元至26800元不等的价格购买EA自动交易软件并在迈德汇平台入金进行外汇交易，后经调查“迈德汇"平台实为焦某某等人所控制的虚假平台，客户所入迈德汇平台的资金均由第三方支付平台转账至焦某某等人的个人账户，2018年1月，焦某某等人授意修改EA软件参数，EA软件开始自动增加交易的频率和手数，受害人资金开始出现大量亏损和爆仓。 被告人侯一峰经张某某（另案处理）介绍于2017年5月左右成为“甲公司"迈德汇平台代理，乙公司驻郑州接待处负责人，丙公司提供的经费在郑州市绿都广场租赁房屋，丁公司发展加盟代理商。戊公司诈骗方法的前提下，安排考察客户饮食住宿，己公司诈骗手段及盈利模式，庚公司发展加盟代理商及代理商诈骗受害人提供帮助。经核实，侯一峰共发展代理商3家，其中： 2017年7月发展左某某（另案处理）控制的“辛公司"为代理商，左某某等人自2017年9月至2018年2月以推荐股票名义诱骗被害人共诈骗朱某某等8人共计1100309.5元。 2017年9月发展王某某（另案处理）壬公司为代理商，王某某等人自2017年9月份起至2018年3月间共诈骗赵某某等11名被害人共计2100742.99元。 2017年11月份发展兰某某（已判决）控制的“癸公司"为代理商，兰某某等人自2017年11月至2018年3月期间共诈骗冯某某等8名被害人共计983005.54元。 经核实焦某某多次向被告人侯一峰个人账户转账，除去员工工资、支付房租等费用后侯一峰个人所得58000元。被告人侯一峰于2018年6月26日在山西平遥西大街德聚缘客栈被临汾公安处民警抓获归案。 为证明上述事实，公诉机关向法庭出示、宣读了被告人侯一峰的户籍证明、抓获经过、临时羁押证明、无前科证明、兰某某案件受害人资金去向详表、兰某某与外汇乔某的聊天记录、上海浦某银行郑州分行查询结果、兰某某案被害人提供的银行流水、聊天记录、微信转账记录、侯一峰浦发银行流水、某某公司第三方支付明细、兰某某案刑事判决书、鉴定意见、辨认笔录，同案犯焦某某、张某某、李某某、刘某、左某某、王某某、兰某某、王某、侯某某、杨某某的供述，证人证言、被告人侯一峰的供述与辩解等证据。据此，公诉机关认为被告人侯一峰以非法占有为目的骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。子公司焦某某等人实施诈骗犯罪发展代理商，最终导致被害人遭受巨额损失，在共同犯罪中起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯。被告人侯一峰已签订认罪认罚具结书，建议判处被告人侯一峰五年有期徒刑，并处罚金。 被告人侯一峰对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称，被告人侯一峰认罪认罚，在本案中系从犯，犯罪的主观恶性较小，负责的工作极少、作用较小，所得收益较少，在被抓捕的过程中没有任何反抗并积极配合调查，到案后如实交代案件事实依法构成坦白，侯一峰是初犯、偶犯，丑公司期间的全部所得，并愿意尽最大努力赔偿被害人，依法应当减轻处罚。寅公司老板非法占有客户入金资金的法律责任。 经审理查明：2016年10月焦某某（另案处理）等人在平顶山市成立“甲公司"，后购买“EA"外汇自动交易软件代码并雇人开发“迈德汇"外汇交易平台，在对软件及平台包装后，焦某某等人大量招聘业务员，要求业务员以单身成功男士的虚假身份，通过世纪佳缘、珍爱网等网站寻找40-60岁的离异或丧偶单身中年女性，以与对方谈恋爱为由逐渐取得受害人信任，诱骗受害人以6800元至26800元不等的价格购买EA自动交易软件并在迈德汇平台入金进行外汇交易，后经调查“迈德汇"平台实为焦某某等人所控制的虚假平台，客户所入金迈德汇平台的资金均由第三方支付平台转账至焦某某等人的个人账户，2018年1月，焦某某等人授意修改EA软件参数，EA软件开始自动增加交易的频率和手数，受害人资金开始出现大量亏损和爆仓。 被告人侯一峰经张某某（另案处理）介绍于2017年5月左右成为“甲公司"迈德汇平台代理，乙公司驻郑州接待处负责人，丙公司提供的经费在郑州市绿都广场租赁房屋，丁公司发展加盟代理商。戊公司诈骗方法的前提下，安排考察客户饮食住宿，己公司诈骗手段及盈利模式，庚公司发展加盟代理商及代理商诈骗受害人提供帮助。经核实，侯一峰共发展代理商3家，其中： 2017年7月发展左某某（另案处理）控制的“辛公司"为代理商，左某某等人自2017年9月至2018年2月以推荐股票名义诱骗被害人共诈骗朱某某等8人共计1100309.5元。 2017年9月发展王某某（另案处理）壬公司为代理商，王某某等人自2017年9月份起至2018年3月间共诈骗赵某某等11名被害人共计2100742.99元。 2017年11月份发展兰某某（已判决）控制的“癸公司"为代理商，兰某某等人自2017年11月至2018年3月期间共诈骗冯某某等8名被害人共计983005.54元。 上述三“公司"诈骗金额共计4184058.03元。经核实焦某某多次向被告人侯一峰个人账户转账，除去员工工资、支付房租等费用后侯一峰个人所得58000元。被告人侯一峰于2018年6月26日在山西平遥西大街德聚缘客栈被临处民警抓获归案。 上述事实经庭审质证、确认的被告人侯一峰的户籍证明、抓获经过、临时羁押证明、无前科证明、兰某某案件受害人资金去向详表、兰某某与外汇乔森的聊天记录、上海浦发银行郑州分行查询结果、兰某某案被害人提供的银行流水、聊天记录、微信转账记录、侯一峰浦发银行流水、某某公司第三方支付明细、兰某某案刑事判决书、鉴定意见、辨认笔录，同案犯焦某某、张某某、李某某、刘某、左某某、王某某、兰某某、王某、侯某某、杨某某的供述，证人证言、被告人侯一峰的供述与辩解等证据证实，足以采信。 本院认为，被告人侯一峰为焦某某等人掌控的迈德汇平台提供帮助为焦某某等人成立的甲公司介绍、发展左某某（另案处理）控制的“辛公司"、王某某控制的“卯公司"、兰某某控制的“癸公司"为代理商，致该三“公司"以推荐股票名义诱骗被害人，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人侯一峰犯诈骗罪的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人侯一峰对公诉机关指控其犯诈骗罪的定性及事实无异议。其辩护人辩称被告人侯一峰认罪认罚，在本案中系从犯，系初犯、偶犯，丑公司期间的全部所得，请求法院减轻处罚的辩护意见与庭审查明事实相符，辩护意见予以采纳。辰公司介绍兰某某、王某某、左某某为代理商，其行为在整个诈骗过程中起辅助作用，系从犯，庭审中最后如实供述，属坦白，认罪悔罪，且签署认罪认罚具结书，自愿退赔违法所得，依法减轻处罚。根据被告人侯一峰的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对社会危害程度，依照刑法第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下： 一、被告人侯一峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月9日起至2023年11月7日。） 二、将被告人侯一峰违法所得58000元予以追缴（已追缴），上缴国库。责令被告人侯一峰与焦某某、兰某某、左某某、王某某等同案犯共同退赔被害人损失4184058.03元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审　判　长　张继红 审　判　员　闫筱玉 人民陪审员　张秀丽 二〇一九年九月十日 书　记　员　侯晓丽 附本案适用的法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。中国刑事辩护网提供 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 本案法律依据 中华人民共和国刑法(2017修正) 第25条1款 中华人民共和国刑法(2017修正) 第266条 中华人民共和国刑法(2017修正) 第27条 中华人民共和国刑法(2017修正) 第52条 中华人民共和国刑法(2017修正) 第61条 中华人民共和国刑法(2017修正) 第64条 中华人民共和国刑法(2017修正) 第67条3款